Analista de Informes Antilavado

hace 1 semana

Monterrey, México ARMUR Soluciones A tiempo completo

**Nombre Posición**: Analista de Informes Antilavado TDV

**Nível de Contribución**: Contribuidor Individual

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León

**Misión del puesto**

Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.

**Responsabilidades**
- Obtener datos y documentación de nuevos clientes
- Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos
- Manejar base de datos e información de rutas de recolección
- Realizar formatos definidos para carga de información antilavado
- Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero
- Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales

**Requisitos**
- Lic. Financiera, contabilidad, administración, concluida.
- Manejo de Excel intermedio
- Experiência en recolección de datos
- Conocimiento en Ley Antilavado

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Servicio de comedor
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Contable

    hace 6 días

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Desarróllate en el departamento de contabilidad dentro de una agencia de autos con Grupo Autopolis en la posición de**:**ANALISTA CONTABLE****Necesitas**:- Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado).- Conocimiento en Impuestos.- Conocimiento en Ley Antilavado.**Tus actividades serán**:- Revisión de documentación de Ley Antilavado.- Presentación...

  • Analista Fiscal

    hace 2 semanas

    Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA****ANALISTA FISCAL****Requisistos**:- Pagos provisionales (ISR, IVA)- Cálculos Fiscales*- Contabilidad Electronica- Diot- Cierre Fiscal Conciliacion Contable- Fiscal Dec Anual- ISSIF- Informativa Antilavado**Actividades**:- Conciliaciones- Análisis de cuentas de impuestos- Asientos- Ajustes, ect.**Ofrecemos**:- Prestaciones de...

  • Analista Contable Fiscal

    hace 1 semana

    Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes, ect. **Ofrecemos**: - Prestaciones de...

  • Analista Contable Fiscal

    hace 1 semana

    Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **INDISPENSABLE CONCILIACIONES BANCARIAS** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos -...

  • Analista BI — Informes

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Autofin A tiempo completo

    Una empresa del sector automotriz busca un Analista BI en Monterrey. El candidato ideal debe tener experiencia en el análisis de datos y un manejo avanzado de Excel, con la responsabilidad de crear informes y visualizaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas. Además, se valorará la experiencia en herramientas de BI como Tableau o Power BI....

  • Auxiliar Contable

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Importante grupo automotriz se encuentra en busca de**:**AUXILIAR CONTABLE****Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de vehículos y...

  • Auxiliar Contable

    hace 2 horas

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    **Importante grupo automotriz se encuentra en busca de**: **AUXILIAR CONTABLE** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de vehículos y...

  • Auxiliar Contable

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    Importante agencia automotriz se encuentra en busca de:**AUXILIAR CONTABLE****Nissan Cumbres.****Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de...

  • Auxiliar Contable Giro Automotriz

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    Importante grupo automotriz se encuentra en busca de: **Mitsubishi Fleteros** **AUXILIAR CONTABLE** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de...

  • Auxiliar Contable

    hace 2 horas

    Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo

    Importante agencia automotriz se encuentra en busca de: **AUXILIAR CONTABLE** **Nissan Cumbres.** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de...