(Pp&c - Analista Torre de Control)

hace 1 semana

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. **Responsibilities**: - Conduct client profile reviews for customer accounts - Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards - Update KYC forms and client profiles according to policy requirements - Follow up with clients to ensure information is received before due dates - Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due **Qualifications**: - 0-2 years of relevant experience - Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process **Education**: - Bachelor's degree/University degree or equivalent experience - Realizar consultas de información de bases de datos de los diferentes sistemas institucionales. - Proporcionar de manera oportuna los insumos de información e indicadores necesarios para la asignación de elementos de trabajo de los diferentes procesos de la CBSU de acuerdo a los lineamientos establecidos. - Elaborar, analizar y presentar reportes de métricas estratégicas y operativas y llevar a cabo las acciones definidas derivadas del análisis de la información generada. - Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información. - Participar en la implementación de mecanismos de escalamiento con las distintas áreas del Banco al identificarse desviaciones en el cumplimiento de los procesos de la CBSU. - Reportar las desviaciones identificadas durante el proceso de extracción y generación de información. - Desempeñar las actividades con apego a las políticas y regulaciones globales y locales dentro de las actividades designadas. - Reportar de forma oportuna indicadores a los distintos equipos globales con los que interactúa la CBSU. Conocimientos y Experiência: - Experiência de 1-2 años en análisis de datos; generación de reportes y bases de datos relacionales - Microsoft Office Word Access Excel - Macros con Visual Basic - SQL. Deseable - Teradata, Cognos. Deseable Educación: - Licenciatura o Ingeniería, en Matemáticas o en áreas económicas administrativas - Inglés básico - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: Business KYC - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • analista de torre de control analista de torre de control

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México estafeta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de tu talento como Analista de Torre de Control: Requisitos:Lic. en adminstración, transporte, logistica  o afin Manejo de Excel avanzado Experiencia minima de 1 añoDisponibilidad de tiempo (se rolan turnos).Actividades:Brindar soporte al equipo operativo y administrativo de las incidencias que ocurran en nuestros sistemas,...

  • Analista de Torre de Control

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Estafeta Mexicana, S.A A tiempo completo

    Corporativo y administrativo- Ciudad: DISTRITO FEDERAL- Fecha de publicación: 9 may. 2025- Horario: Rolado- Descripción:- ANALISTA DE TORRE DE CONTROLPropósito generalBrindar soporte a operaciones sobre incidencias en los sistemas, mediante el seguimiento a los diferentes escenarios que se presenten, para el flujo correcto del proceso en los sistemas de...

  • Analista de Torre de Control

    hace 2 semanas

    Central de Abastos, México TRANS GO BAJIO SA DE CV A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de trabajo como _**ANALISTA DE TORRE DE CONTROL**_**Objetivo del Puesto**: Ejecutar las actividades clave del área de Torre de Control, asegurando la actualización continua y el mantenimiento adecuado de las bases de datos relacionadas con los distintos indicadores operativos. Esto incluye la recolección, análisis y reporte de...

  • analista de torre de control

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Estafeta Mexicana A tiempo completo

    Logística y operacionesCiudad: DISTRITO FEDERALFecha de publicación: 3 dic. 2025Horario: Rolado: 6am a 2pm, 2pm a 10pm y 10pm a 6amDescripción:Estamos en búsqueda de tu talento como Analista de Torre de Control:Requisitos:Lic. en adminstración, transporte, logistica o afinManejo de Excel avanzadoExperiencia minima de 1 añoDisponibilidad de tiempo (se...

  • Analista de Torre de Control Reforma

    hace 2 semanas

    Ciudad de México KAVAK Careers A tiempo completo

    Si quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo. Queremos garantizar que **nos...

  • Analista de Torre de Control

    hace 2 días

    San Nicolás de los Garza, México TALLERES Y ALMACENES DEL AGUILA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    En _**Zinergia **_somos un grupo de empresas que está integrada por personas profesionales alineadas a nuestra misión y visión empresarial, su compromiso es el motor que nos mueve a seguir creciendo dentro de la industria del transporte de carga.Estamos solicitando **Analista de Torre de Control** para dar apoyo en las siguientes actividades:- Seguimiento...

  • Analista de Torre de Control

    hace 2 días

    San Nicolás de los Garza, N. L., México TALLERES Y ALMACENES DEL AGUILA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    En _**Zinergia **_somos un grupo de empresas que está integrada por personas profesionales alineadas a nuestra misión y visión empresarial, su compromiso es el motor que nos mueve a seguir creciendo dentro de la industria del transporte de carga. Estamos solicitando **Analista de Torre de Control** para dar apoyo en las siguientes actividades: -...

  • Analista Torre De Control

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Traxporta A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Traxporta en Naucalpan de Juárez, Estado de México**: Empresa líder en servicio de logística creada con la ultima tecnologia por crecimiento de plantilla solicita:**Analista torre de control****Requisitos**:**Escolaridad**: Lic. Logística, a fin (concluida)**Experiência**: 4 años comprobable**Actividades**:Confirmación...

  • Analista De Torre De Control

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Traxporta A tiempo completo

    TraxportaEs una marca registrada de Traxion Technologies donde ofrecemos servicios de broker, logística y aplicaciones de software para la industria del transporte.Solicita**:Analista de Torre de Control**Requisitos: más de 2 años de experiência en puesto similar**Disponibilidad para rolar turnos**- Experiência en roles de logística.- Capacidad de...

  • Pp/qm

    hace 1 semana

    Ciudad de México Capgemini A tiempo completo

    **RH**:David Reyes**Posición**:SAP** **PP/QM Consultant**Ubicación**:Remoto**Industria**: TI**Tus funciones**:- Elaboración de Plan de trabajo detallado, Seguimiento diario, semanal y mensual al Plan de trabajo- Definición de templates y seguimiento de entregables, Seguimiento interno de tareas y entregables- Preparación de estatus semanal y mensual-...