Analista de Prevención de Fraudes

hace 3 días

Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

**Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**Requisitos**:
Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.
Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y análisis de operaciones.
Conocimiento intermedio/avanzado de paquetería Office.
Capacidad de análisis transaccional de operaciones en sucursales y en medios de pago.
Disponibilidad para rolar turnos (matutino, diurno y fines de semana).
Perfil analítico especializado, proactivo y con alta atención al detalle.
Capacidad de toma de decisiones.
Calidad de redacción.

**Funciones**:
Análisis y monitoreo de operaciones en Medios de Pago.
Análisis y monitoreo de operaciones en la Red de Sucursales.
Carga de archivos informáticos en lenguaje SQL para el resultado de las alertas de los Indicadores de prevención de fraudes.
Integración de la información obtenida de los archivos electrónicos en las plantillas de indicadores de fraudes.
Actualizaciones a los Query´s resultantes para la obtención de los indicadores de fraudes.
Análisis e integración de bases de datos de Operaciones SPEI´s a solicitudes de operaciones presuntamente fraudulentas por instituciones ordenantes y/o emisoras.
Interpretación del CID (Contrato de Intercambio Domestico) en el monitoreo de Medios de Pago a la resolución de controversias.
Monitoreo de operaciones en Medios de Pago en jornadas laborales extraordinarias.
Informes con análisis detallados sobre posibles patrones de fraude detectados.
Implementación y aplicación de bloqueos preventivos y seguimientos.
Implementación de mejoras a las reglas de monitoreo.
Implementación de mejoras en políticas y procedimientos

**Ofrecemos**:
Sueldo: $24,800 NETOS
Prestaciones de ley.

Interesados communicarse al*

**Nível de educación deseada**:
Superior - trunco

**Nível de experiência deseada**:
Nível Experto

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Bancaria

**Habilidades**:

- SQL
- SPEI
- Prevención de Fraude

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Expert Services A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Expert Services en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES.**Descripción del puesto**Como Analista de prevención de fraudes, serás responsable de identificar y analizar posibles fraudes. Tus tareas diarias incluirán análisis y monitoreo de operaciones en Medios de Pago y operaciones en la Red de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Expert Services A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Expert Services en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. **Descripción del puesto** Como Analista de prevención de fraudes, serás responsable de identificar y analizar posibles fraudes. Tus tareas diarias incluirán análisis y monitoreo de operaciones en Medios de Pago y operaciones en la...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago. Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Comercial A tiempo completo

    Importante institución financiera busca: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Título y cédula). Experiência mínima de 3 años en puesto similar. Manejo INDISPENSABLE DE MEBONE Manejo de bases de datos Manejo de lenguaje SQL **Funciones**: Análisis,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Infac Corporation A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA PERSONAL COMO:**Analista de prevención de fraudes**- Requisitos:Licenciatura en Administración, contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL- Funciones:Análisis, monitoreo y...

  • Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Banco MX A tiempo completo

    Se busca:**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES****Requisitos**:- Excel Avanzado- Dominio de sistema **Mebone Fraud**:- Manejo de SQL- Experiência bases de datosFunciones:- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre los métodos de pago.- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre la red de oficinas.- Actualización diaria del archivo con...

  • Analista de prevención de fraudes

    hace 1 semana

    Álvaro Obregó, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    Únete al mejor equipo de trabajo como analista de prevención de fraudes.Campaña: Prevención de FraudesEmpresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional. En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE...

  • Analista Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregó, Brazil, México Consubanco A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe:"ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES "REQUISITOS:Lic. económico administrativas, Informática, Legal, Actuaría.Experiencia...