Empleos actuales relacionados con Analista Cumplimiento Normativo Sr - Monterrey - Grupo Financiero Banorte

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo Sr.****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114636**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR** **MONTERREY.** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (RIESGOS)****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 12 horas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113516**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (RIESGOS)** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX- **Categoría**:Administración- **ID de Requisicion**:119142- - **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR**- ** MONTERREY, NUEVO LEÓN**- - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Monterrey, N.L.))**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116200 **Analista SR Cumplimieto Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. -...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista en la Dirección de Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En la Dirección de Cumplimiento Normativo buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista SR de Monitoreo****(Monterrey, N.L.)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista SR de Monitoreo****(Monterrey, N.L.)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

Analista Cumplimiento Normativo Sr

hace 3 semanas

Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX

**Categoría**:Administración

**ID de Requisicion**:117992

**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR**

**(Tlalpan, CDMX)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

**Objetivo del puesto**: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones.
- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

- Participar en la coordinación para la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones Económicas de las diferentes entidades de GFB; de acuerdo con lo que dictan las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
- Analizar los diversos programas de sanciones internacionales; LPB-UIF que impactan en las diferentes entidades respecto de su operación diaria.
- Apoyar directamente a la Dirección de la coordinación para la elaboración de reportes, estadísticas, comunicados y material para los diferentes Comités.
- Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.

**Requisitos**:

- Formación profesional: Nível Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
- Años de experiência: Al menos 1 años en área de sanciones y/o 3 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
- Áreas de experiência: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB, diversas listas negras etc.)
- Conocimientos requeridos: Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Art. 212 de la ley de Mercado de Valores, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros. Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas.
- Idiomas: inglés intermedio - avanzado
- Disponibilidad para viajar: NA
- Disponibilidad para cambio de residencia: NA
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.