Anti-money Laundering
hace 6 horas
Reclutador: David Reyes
Posición: Anti-money laundering (AML) Tool configurator and Integrator
Ubicación: México
Industria: TI (Tecnologías de la información)
Modalidad de trabajo: Remoto si es en interior de la República, Híbrido en CDMX
Tus funciones:
- Configuran los controles AML y los requisitos KYC, entregará la arquitectura AML requerida en los diferentes programas en el alcance
- Comprenderá el alcance de los programas en las diferentes geografías y documentará e implementará los requisitos acordados Esto le proporcionará una vista global del marco de controles AML en diferentes ubicaciones
- La arquitectura de cumplimiento está integrada con otros módulos como Core Banking BPM Data Lake Terceros, por lo tanto, también se requieren interacciones con todos estos equipos diferentes Comprensión funcional de los procesos AML e interacciones con los diferentes equipos Configuración, desarrollo e integración de nuevas capacidades dentro de la arquitectura de Fraude y Cumplimiento Educación y experiência
Conocimientos y experiência necesaria:
- Licenciatura en Ingeniería Ciencias de la Computación Sistemas de Información Telecomunicaciones u otro relevante para el puesto
- Más de 3 años de experiência laboral técnica y funcional relevante configurando herramientas de decisión AML
- Inglés Intermedio
- Competencias Experiência con herramientas AML ejemplos de herramientas de mercado FCM Norkom Netreveal Actimize Falcon Desarrollo y ajuste fino de BBDD Desarrollo de scripts Integración de API y Queus
- Preparación de notas de lanzamiento
- Ajustes puntuales de microservicios Java
- Trabajar con algunas de las siguientes tecnologías API REST AWS S3 ECS EC2 SQL PostgreSQL Swagger OpenApi Intellij Eclipse Git Bitbucket Harness Sonar
- Java no obligatorio
- Conocimiento demostrado de las metodologías tradicionales Waterfall y Agile Lean
- Experiência con herramientas de prueba como Postman o SoapUI
Habilidades:
Trabajo bajo presión, calidad en el trabajo y orientado a resultados
Tu carrera en Capgemini
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Naucalpan de Juárez, México Ford Motor Company A tiempo completoJob Title: Head of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) Location: Mexico Department: Office of General Counsel (OGC) Reports to: Director of Legal AffairsJob Summary: We are seeking an experienced and strategic leader to fill the role of Head of AML and CTF. This position will be responsible for overseeing the...
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Naucalpan de Juárez, México Ford Motor Company, S.A. de C.V. A tiempo completoAnti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Manager Job Title: Head of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) Location: Mexico Department: Office of General Counsel (OGC) Reports to: Director of Legal Affairs Job Summary: We are seeking an experienced and strategic leader to fill the role of Head of AML and CTF. This...
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Naucalpan de Juárez, México Ford Motor A tiempo completoAnti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing ManagerJob DescriptionJob Title: Head of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF)Location: MexicoDepartment: Office of General Counsel (OGC)Reports to: Director of Legal AffairsJob Summary: We are seeking an experienced and strategic leader to fill the role of Head of AML and CTF....
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Naucalpan de Juárez, México Ford Motor A tiempo completoAnti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing ManagerJob DescriptionJob Title: Head of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF)Location: MexicoDepartment: Office of General Counsel (OGC)Reports to: Director of Legal AffairsJob Summary: We are seeking an experienced and strategic leader to fill the role of Head of AML and CTF....
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Naucalpan de Juárez, México Ford Motor Company, S.A. de C.V. A tiempo completoAnti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Manager Job Title: Head of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) Location: Mexico Department: Office of General Counsel (OGC) Reports to: Director of Legal Affairs Job Summary: We are seeking an experienced and strategic leader to fill the role of Head of AML and CTF. This...
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Citi - Anti Money Laundering (Aml) Statistician
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoSignificant impact in terms of project size, geography, etc. by influencing decisions through advice, counsel and/or facilitating services to others in area of specialization. Work and performance of all teams in the area are directly affected by the performance of the individual.**Responsibilities**:- Develops, enhances, and validates the methods of...
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Openbank Santander
hace 3 semanas
Ciudad de México Capgemini A tiempo completoReclutador: David ReyesPosición: Anti-money laundering (AML) tool configurator and integratorUbicación: Cualquier Estado de la República MexicanaIndustria: BancarioModalidad de trabajo: RemotoTus funciones:- Control de agenda, convocatoria de diferentes reuniones del Consejo- Custodia y administración de caja chica personal, chequera, tokens,...
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Compl Aml Kyc Intmd Analyst
hace 4 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize...
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Compl Aml Risk Mgmt Sr Analyst
hace 1 semana
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe Compliance Anti Money Laundering Risk Management Senior Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 3 semanas
Ciudad de México Wipro Limited A tiempo completoOverview:**Role Purpose**- The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs._**Do**- **Support process by managing transactions as per required quality standards**- _Document all pertinent end user identification information,...
