Analista de Periodic Review

hace 5 días

Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

**Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.**

**NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Periodic Review.**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Administración, Economía, Derecho o afines.
- Experiência de 1 a 3 años en KYC, debida diligencia o validación de expedientes de clientes (deseable).
- Conocimiento básico de metodología EBR y debida diligencia reforzada (EDD).
- Capacidad para analizar clientes de alto riesgo, PEPs, actividades vulnerables y especiales a partir de alertas generadas por XM3.
- Habilidad para actualizar perfiles de riesgo y elaborar dictámenes de clientes sensibles.
- Organización y capacidad de elaborar reportes periódicos sobre revisiones de clientes y tendencias de riesgo.

**ACTIVIDADES**:

- Ejecutar revisiones periódicas de expedientes de clientes de alto riesgo, PEPs, actividades Atender y analizar las alertas generadas por XM3 relacionadas con clientes de alto riesgo, PEPs, actividades vulnerables y clientes especiales.
- Revisar expedientes y documentación de los clientes alertados, validando vigencia, integridad y consistencia.
- Evaluar el perfil transaccional de clientes sensibles frente a patrones inusuales detectados en el sistema de monitoreo.
- Integrar dictámenes de riesgo derivados de las alertas, fundamentados en metodología EBR y políticas internas de PLD/FT.
- Actualizar los perfiles de riesgo en los sistemas internos, reflejando cambios con base en el análisis de alertas.
- Elaborar reportes periódicos sobre el tratamiento de alertas en clientes sensibles, con indicadores de tendencias y propuestas de mitigación.

**OFRECEMOS**:

- SueldoCompetitivo.
- PrestacionesdeLey.
- Aguinaldode30días.
- SegurodeVida.
- Primavacacionalsuperioraladeley.
- ConvenioconClubDeportivoChapultepecyCoyoacán.
- SegurodeGastosMédicosMayores(TitulareHijosMenoresde18años).
- Cajadeahorro.

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:CercadelMetrobúsDoctorGálvez.

Interesados, favor de postularse por este medio.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Administrativo / Secretarial

**Industria**:
Bancaria

**Habilidades**:

- KYC
- PLD
- AML
- PERIODIC REVIEW

  • Analista de Viáticos

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Cauda Precisión Analítica Integral A tiempo completo

    **CAUDA **es una empresa 100% mexicana con más de 40 años de experiência brindado soluciones en tratamiento de aguas y control analítico. Contamos con especialistas altamente calificados y con sucursales ubicadas en los principales puntos turísticos de nuestro país que nos permite atender todas las necesidades de la industria a nível...

  • Analista de Financiamiento e Incentivos Comerciales

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Giant Motors Latinoamerica SA. DE C.V. A tiempo completo

    **GIANT MOTORS LATINOAMÉRICA, empresa mexicana del sector automotriz a cargo de la marca de automóviles: JAC MOTORS, está buscando tu talento como**:- **Analista de Financiamiento e Incentivos Comerciales**_**Requisitos**:- **Licenciatura en áreas administrativas**- Experiência: 2 años en financiamiento automotriz- Conocimiento en metodología Scrum...

  • Analista de Marketing

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Mi Pase MX A tiempo completo

    Importante empresa de ventas, solicita tu talento como: Analista de Marketin.Únete a nuestro gran equipo.**¨Indispensable: CV con Fotografia¨****Requisitos**:- Escolaridad: Lic.Marketing, Relaciones comerciales o a fin / Pasante o titulado.- Experiência en el área de marketing o analista de mercados.- Conocimiento de ventas en linea y manejo de...

  • Analista de Compras Junior

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V busca Analista de compras Junior en San Angel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Responsabilidades**:- Apoyar en la gestión y seguimiento de órdenes de compra para insumos médicos y hospitalarios.- Solicitar cotizaciones y comparar propuestas de proveedores.- Dar seguimiento al proceso de entrega y...

  • Analista Financiero para Planeación y Control Presupuestal Giro Restaurantero

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México GRUPO DBD SA DE CV A tiempo completo

    **Posición**: Analista Financiero para Planeación y Control Presupuestal**Referencia**:NLTFR-LI-L0090-CDM**Lugar de trabajo**: Ciudad de México**Descripción**: Firma especializada en asesoría financiera, planeación estratégica y gestión de procesos administrativos busca un **Analista Financiero** con experiência en análisis y planeación...

  • Analista de Compras Junior

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V busca Analista de compras Junior en San Angel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Responsabilidades**: - Apoyar en la gestión y seguimiento de órdenes de compra para insumos médicos y hospitalarios. - Solicitar cotizaciones y comparar propuestas de proveedores. - Dar seguimiento al proceso de entrega y...

  • Auxiliar Cuentas por Cobrar

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, México FOOD SERVICE DE MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    **Analista de Cuentas por Cobrar** **Descripción del puesto**: Buscamos un/a Analista de Cuentas por Cobrar dedicado/a y organizado/a para unirse a nuestro equipo. La persona en este rol será responsable de gestionar y mantener actualizadas las cuentas por cobrar, asegurar la recuperación oportuna de pagos y mantener una comunicación efectiva con...

  • Analista de Procesos

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, México ITWORKERS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ITWORKERS S.A. DE C.V. en Zona Sur Cdmx_ A 5 Min Plaza In - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ¡Únete a nuestro Equipo como** Analista de Procesos**en ITW! **Sobre Nosotros**: En ITW, somos una empresa que valora la diversidad, la innovación y el crecimiento conjunto. Nos enorgullece construir una cultura donde cada...

  • Analista de Contabilidad

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México TelevisaUnivision A tiempo completo

    **Título**:Analista de Contabilidad General**Localización**:México**Acerca del puesto y el equipo**:¡En Televisa Univision estamos en busca de un Social Media Producer para unirse a nuestro equipo de Local Media!El equipo de Contabilidad General en TelevisaUnivision se encarga de registrar, clasificar y reportar las transacciones financieras de la...

  • Analista de Cuentas por Pagar

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Intermédica empresa Mexicana solicita Analista de pago a proveedores, ¡Únete con nosotros!**Requisitos del puesto**:- Licenciatura en contabilidad, Lic, en Admón. o a fines.- Conocimientos Indispensables en:Evaluación, Selección y...