Analista de Periodic Review

hace 7 horas

Álvaro Obregón, México INnovación en Capital Humano A tiempo completo

**Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Barrio Loreto - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
**En Kapital Grupo Financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.**

**NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Periodic Review.**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Administración, Economía, Derecho o afines.
- Experiência de 1 a 3 años en KYC, debida diligencia o validación de expedientes de clientes (deseable).
- Conocimiento básico de metodología EBR y debida diligencia reforzada (EDD).
- Capacidad para analizar clientes de alto riesgo, PEPs, actividades vulnerables y especiales a partir de alertas generadas por XM3.
- Habilidad para actualizar perfiles de riesgo y elaborar dictámenes de clientes sensibles.
- Organización y capacidad de elaborar reportes periódicos sobre revisiones de clientes y tendencias de riesgo.

**ACTIVIDADES**:

- Ejecutar revisiones periódicas de expedientes de clientes de alto riesgo, PEPs, actividades Atender y analizar las alertas generadas por XM3 relacionadas con clientes de alto riesgo, PEPs, actividades vulnerables y clientes especiales.
- Revisar expedientes y documentación de los clientes alertados, validando vigencia, integridad y consistencia.
- Evaluar el perfil transaccional de clientes sensibles frente a patrones inusuales detectados en el sistema de monitoreo.
- Integrar dictámenes de riesgo derivados de las alertas, fundamentados en metodología EBR y políticas internas de PLD/FT.
- Actualizar los perfiles de riesgo en los sistemas internos, reflejando cambios con base en el análisis de alertas.
- Elaborar reportes periódicos sobre el tratamiento de alertas en clientes sensibles, con indicadores de tendencias y propuestas de mitigación.

**OFRECEMOS**:

- SueldoCompetitivo.
- PrestacionesdeLey.
- Aguinaldode30días.
- SegurodeVida.
- Primavacacionalsuperioraladeley.
- ConvenioconClubDeportivoChapultepecyCoyoacán.
- SegurodeGastosMédicosMayores(TitulareHijosMenoresde18años).
- Cajadeahorro.

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Zonadetrabajo:CercadelMetrobúsDoctorGálvez.

Interesados, favor de postularse por este medio.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Administrativo / Secretarial

**Industria**:
Bancaria

**Habilidades**:

- KYC
- PLD
- AML
- PERIODIC REVIEW

  • Analista de Procesos

    hace 7 días

    Álvaro Obregón, México ITWORKERS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **ITWORKERS S.A. DE C.V. busca Analista de Procesos en Zona Sur Cdmx_ A 5 Min Plaza In - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:¡Únete a nuestro Equipo como** Analista de Procesos**en ITW!**Sobre Nosotros**:En ITW, somos una empresa que valora la diversidad, la innovación y el crecimiento conjunto. Nos enorgullece construir una cultura donde cada individuo...

  • Analista de Marketing

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, México Mi Pase MX A tiempo completo

    Importante empresa de ventas, solicita tu talento como: Analista de Marketin. Únete a nuestro gran equipo. **¨Indispensable: CV con Fotografia¨** **Requisitos**: - Escolaridad: Lic.Marketing, Relaciones comerciales o a fin / Pasante o titulado. - Experiência en el área de marketing o analista de mercados. - Conocimiento de ventas en linea y manejo...

  • Analista de Datos

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Grupo Nichos A tiempo completo

    Importante empresa Gob 360 solicita Analista de datos:**Requisitos**:- Experiência mínima de 1 año en captura y manejo de bases de datos.- Conocimiento intermedio de Excel.- Capacidad para interpretar datos y comunicar hallazgos de forma clara.- Capacidad analítica, pensamiento crítico y orientación a resultados.- Dinámico, autodidacta, proactivo y...

  • Analista de Cuentas por Pagar

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México ELECTRICX DEL VMX S.A DE C.V A tiempo completo

    ¿Eres un contador con experiência sólida en tesorería, manejo de múltiples cuentas bancarias y control de cuentas por pagar? En Electricx buscamos un Analista para incorporarse a tiempo completo y apoyar en la gestión financiera para mantener la liquidez y el control efectivo de los recursos. **¿Qué buscamos?** - Licenciados en Contaduría Pública...

  • Analista de Cuentas por Pagar

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México ELECTRICX DEL VMX S.A DE C.V A tiempo completo

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  • Analista de Ventas

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México ARCHIBRAND A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ARCHIBRAND en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Empresa enfocada en el desarrollo e impulso de marcas de talla internacional, esta en búsqueda de tu talento como **"Analista de Ventas"****Objetivo del puesto**:Apoyo en la gestión de las cuentas clave de la empresa**¿Qué buscamos?**Lic. Mercadotecnia, Negocios,...

  • Analista de Compras Junior

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V busca Analista de compras Junior en San Angel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Responsabilidades**:- Apoyar en la gestión y seguimiento de órdenes de compra para insumos médicos y hospitalarios.- Solicitar cotizaciones y comparar propuestas de proveedores.- Dar seguimiento al proceso de entrega y...

  • Analista de Datos

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Grupo Nichos A tiempo completo

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  • Analista de Viáticos

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, CDMX, México Cauda Precisión Analítica Integral A tiempo completo

    **CAUDA **es una empresa 100% mexicana con más de 40 años de experiência brindado soluciones en tratamiento de aguas y control analítico. Contamos con especialistas altamente calificados y con sucursales ubicadas en los principales puntos turísticos de nuestro país que nos permite atender todas las necesidades de la industria a nível...

  • Analista Financiero para Planeación y Control Presupuestal Giro Restaurantero

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, México GRUPO DBD SA DE CV A tiempo completo

    **Posición**: Analista Financiero para Planeación y Control Presupuestal **Referencia**:NLTFR-LI-L0090-CDM **Lugar de trabajo**: Ciudad de México **Descripción**: Firma especializada en asesoría financiera, planeación estratégica y gestión de procesos administrativos busca un **Analista Financiero** con experiência en análisis y planeación...