Encargado de Antilavado y Seguridad

hace 7 días


Tijuana, México Hyuman A tiempo completo

**Requisitos**:

- Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras
- Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin
- Capacidad de análisis
- Manejo de paquetería office
- Bilingüe 80%
- Proactivo

**Actividades**:

- Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
- Revisión de reglamento y leyes de la institución
- Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
- Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
- Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
- Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
- Elaboración de reporte de casos

**Ofrecemos**:

- Sueldo competitivo
- Prestaciones de ley
- Buen ambiente de trabajo
- Empresa estable

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $20,000.00 - $29,000.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Pregunta(s) de postulación:

- Vives en Tijuana?
- Tienes un ingles avanzado?
- Que experiência tienes en antilavado de dinero?

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- encargado de antilavado: 1 año (Deseable)
- metodos y estrategias de antilavado: 1 año (Deseable)
- Redacción de reportes: 1 año (Deseable)
- detección de antilavado: 1 año (Deseable)

Idioma:

- Inglés (Deseable)

Lugar de trabajo: Una ubicación



  • Tijuana, México Hyuman A tiempo completo

    **Requisitos**: - Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras - Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin - Capacidad de análisis - Manejo de paquetería office - . Conocimiento de BSA, AML y OFAC - Bilingüe 80% - Proactivo **Actividades**: - Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero -...


  • Tijuana, México Hyuman A tiempo completo

    **Requisitos**:- Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras- Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin- Capacidad de análisis- Manejo de paquetería office- . Conocimiento de BSA, AML y OFAC- Bilingüe 80%- Proactivo**Actividades**:- Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero- Revisión de...

  • Encargado de Ventas

    hace 7 días


    Tijuana, México HOSS PUERTAS DE SEGURIDAD A tiempo completo

    **¡¡PUERTAS DE SEGURIDAD!!****SOLICITA ENCARGADO DE VENTAS SUCURSAL PANAMERICANA****REQUISITOS Y FUNCIONES**:- **EDAD DE 25 A 40 AÑOS**:- **GUSTO POR LAS VENTAS**:- **INDISPENSABLE EXCEL BASICO**:- **MANEJO DE FACEBOOK Y REDES SOCIALES**:- **ATENCION AL CLIENTE, Y FACILIDAD DE PALABRA**:- **RESPONSABLE Y ORGANIZADO (A)**:- **CONTROL DE INVENTARIOS,...


  • Tijuana, México FANASA DE MEXICO A tiempo completo

    En FANASA farmacos NacionalesSomos una empresa orgullosamente mexicana, líder en la comercialización y distribución de medicamentos, a nível nacional.**Solicita Encargado de seguridad patrimonial****Requisitos**- Experiência en 1 año en resguardo de Activos, inmueble, manejo de personal de seguridad, procedimiento y politicas de la empresa- Buena...


  • Tijuana, México CPI SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    DESCRIPCIóN**Encargado Comercial SIX**:FIDES SEGURIDAD PRIVADA se encuentra en la búsqueda de un **Coordinador de Protección Patrimonial** para formar parte de nuestro equipo. Si cuentas con al menos **1 año de experiência** en el ámbito de la protección de manufactura y estás comprometido con la seguridad y la prevención de pérdidas, esta es una...

  • Encargado de Almacen

    hace 1 semana


    Tijuana, México !!PUERTAS DE SEGURIDAD!! A tiempo completo

    **¡¡PUERTAS DE SEGURIDAD!!****SOLICITA DE URGENTE ENCARGADO DE ALMACEN E INVENTARIOS****Requisitos y Funciones**:- **Conocimientos de Excel (medio)**:- **Experiência manejo de almacenes y control de inventarios**:- **Administrar y ejecutar programa de operaciones**:- **Responsable, Honesto**:- **Manejo de personal**:- **Atención a Clientes Internos y...

  • Encargado de Almacen

    hace 1 semana


    Tijuana, México !!PUERTAS DE SEGURIDAD!! A tiempo completo

    **¡¡PUERTAS DE SEGURIDAD!!** **SOLICITA DE URGENTE ENCARGADO DE ALMACEN E INVENTARIOS** **Requisitos y Funciones**: - **Conocimientos de Excel (medio)**: - **Experiência manejo de almacenes y control de inventarios**: - **Administrar y ejecutar programa de operaciones**: - **Responsable, Honesto**: - **Manejo de personal**: - **Atención a...


  • Tijuana, México GRUPO ARZA SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    SUPERVISOR DE SEGURIDAD, ENCARGADO DE PATRULLAR Y SUPERVISAR A LOS ELEMENTOS DE CADA SERVICIO.RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR LAS CONSIGNAS DE CADA SERVICIONECESARIO EXPERIENCIA COMPROBABLETipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta $5,000.00 a la semanaBeneficios:- Opción a contrato indefinido- Uniformes gratuitosTipo de jornada:- Turno de 10 horasLugar de...

  • Encargado Comercial

    hace 2 días


    Tijuana, B.C., México CPI SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    Encargado ComercialFIDES SEGURIDAD PRIVADA se encuentra en la búsqueda de un Coordinador(a) de Protección Patrimonial para formar parte de nuestro equipo. Si cuentas con al menos 1 año de experiencia en el ámbito de la protección de manufactura y estás comprometido con la seguridad y la prevención de pérdidas, esta es una excelente oportunidad para...

  • Guardia de Seguridad

    hace 4 semanas


    Tijuana, México MONITOREO Y SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    Importante empresa de Seguridad Privada esta en búsqueda de tu talento como:Guardia de Seguridad**Solo Necesitas**:Documentación completa (Pueden ser copias)Disponibilidad de horarioActitud de servicio**Ofrecemos**:Salario mensual libre de $12,000.00Pago puntual quincenalPrestaciones de leyUniformes, calzado y equipoBeneficios de colaborador (descuentos...