Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx

hace 4 días

Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

**Discover your future at Citi**:
Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

**Job Overview**:
El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

**Responsabilidades**:

- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

- Licenciatura terminada (Titulo, Cedula, Certificado o Carta pasante)
- Experiência mínima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales.
- Experiência en atención telefónica (NO CALL CENTER)- interpretación de Actas Constitutivas (deseable)

- autogestión
- Proactividad
- Tolerancia a la frustración
- Resiliencia
- Adaptabilidad al cambio
- Excelente comunicación verbal y escrita
- Saber trabajar bajo presión
- Organizado
- disposición para trabaja en equipo
- Cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas)
- **Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- **Other Relevant Skills**

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx

    hace 2 semanas

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  • Banamex-analista Operaciones Kyc- Personas Morales

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex-analista Operaciones Kyc- Personas Morales

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex Analista Kyc Inbound Personas Morales

    hace 2 semanas

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    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx

    hace 4 semanas

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    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex - Analista Kyc - Personas Morales - Cdmx

    hace 14 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex Analista Kyc Persona Moral

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex Analista KYC de Personas Físicas y Personas Morales

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

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  • BANAMEX Analista Operaciones KYC Persona Moral

    hace 18 horas

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