Banamex Analista Kyc Aml de Cumplimiento
hace 2 semanas
The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
**Responsibilities**:
- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
**Qualifications**:
- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Contar con experiência en operaciones bancarias; y en temas relacionados con know your costumer.
Entre 1 y 2 años de experiência relevante.
Habilidad en análisis de información y documentos.
Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión.
Enfoque a resultados.
Experiência en realización de llamadas telefónicas o call center (indispensable)
**Nível académico**:
Licenciatura indistinta concluida
Inglés básico
Excel Básico**Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- **Other Relevant Skills**
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-
- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._
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Analista de Kyc de Aml
hace 3 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento
hace 3 semanas
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El Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento
hace 2 semanas
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Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento
hace 6 días
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Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Analista Kyc Aml
hace 1 día
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Analista Kyc Aml
hace 1 día
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Analista de Kyc de Aml/ Contacto Telefónico
hace 1 día
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Analista PR Aml Kyc
hace 3 semanas
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Analista PR Aml Kyc
hace 1 semana
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