Oficial de Cumplimiento

hace 5 días

Juárez, México AION SIGMA A tiempo completo

Buscamos un(a) **Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO POR CNBV**, que cuente con experiência comprobada y alta disponibilidad, que quiera ser parte de una organización en constante crecimiento. Tu misión será garantizar que todas nuestras operaciones estén alineadas con las leyes y normativas vigentes, al igual que acompañarnos en auditorias, asegurando que trabajamos con integridad y dentro del marco legal.

Este rol es clave para la protección de la empresa frente a riesgos legales, operativos y reputacionales, especialmente en áreas como **prevención del lavado de dinero**, **financiamiento del terrorismo**, y **cumplimiento regulatorio**.

**Responsabilidades Principales**:

- Implementar y supervisar el programa de cumplimiento de la organización.
- Velar por el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables.
- Monitorear operaciones inusuales y/o sospechosas, generando reportes a los entes reguladores.
- Coordinar auditorías internas y externas en temas de cumplimiento.
- Mantenerse actualizado(a) sobre cambios normativos y regulatorios relevantes para la organización.
- Conocimientos sólidos en **PLD/FT, FATCA, CRS, SARLAFT, UIF**, y otras normativas locales/internacionales.
- Habilidad para redactar y mantener políticas, procedimientos y reportes regulatorios.
- Disponibilidad **inmediata** y **tiempo completo**.
- Certificaciones en cumplimiento

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 - $30,000.00 al mes

Pago complementario:

- Bono de productividad
- Bono de puntualidad

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. Requisitos Licenciatura en Derecho mercantil o afín. Buen manejo de Paquetería Office. Experiencia de 5 años en puesto similar. Conocimientos comerciales, legales y financieros. Haber laborado en alguna AC o IAP. Dominio de ambientes VUCA. Funciones Generar manuales de cumplimiento y modificaciones. Generación de...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    Ciudad Juárez, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia CuauhtémocPresencialTiempo completoLunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    Ciudad Juárez, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Supervisor de Cumplimiento Legal Aduanero

    hace 1 semana

    Ciudad Juárez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento legal, fiscal y aduanero de las empresas bajo el programa IMMEX, mediante la auditoría, validación y control de la información aduanera, sistemas oficiales y plataformas gubernamentales, sin participar en la operación diaria, actuando como segunda línea de defensa, responsable de auditar la Glosa, verificar obligaciones...

  • Oficial Eléctrico

    hace 5 días

    Benito Juárez, México E&A CAPA SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante: Oficial eléctrico** - Empresa: Ingeniería eléctrica E&A CAPA_ **Requisitos**: - Buena presentación - 1 año de experiência necesario - Conocimiento en instalaciones eléctricas y especiales - Trabajo en equipo - Proactivo y responsable **Ofrecemos**: - Prestaciones de Ley - Sueldo semanal - Buen ambiente laboral - Capacitaciones...

  • Oficial Francesero

    hace 4 semanas

    Benito Juárez, México Sam's Club A tiempo completo

    **¡Estamos contratando! Únete al equipo de Sam's Club como Panadero**¿Estás buscando una oportunidad para crecer profesionalmente en una empresa líder en retail? ¡Esta es tu oportunidad!**Puesto**: Oficial Frances**Ubicación**: Sams Club Universidad**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Horario**: Turnos rotativos / disponibilidad para trabajar fines de...

  • Oficial de Panadero

    hace 2 semanas

    Benito Juárez (La Aurora), México PANADERIA NUTRIBIG A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: El Oficial de Panadería es responsable de la producción de pan y repostería cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Su función principal es la preparación, horneado y presentación de productos, asegurando frescura y buen sabor. **Responsabilidades**: - Elaboración de distintos tipos de pan y...

  • Oficial Pastelero con Experiencia Comprobable

    hace 1 semana

    Benito Juárez, CDMX, México La Comer A tiempo completo

    En La Comer Insurgentes queremos agrandar nuestro equipo de trabajo, buscando personal con talento como: OFICIAL PASTELERO **REQUISITOS**: Experiência en mesa de pastel **FUNCIONES**: Preparar y presentar productos de panadería y pastelería de alta calidad, Garantizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad alimentaria, Alta decoración....

  • Especialista en Logística Exportación e Importación Cdmx

    hace 1 semana

    Juárez, México Grupo Necs S.A. de C.V A tiempo completo

    NECS, empresa internacional del giro de la tecnología, está en búsqueda de un **ESPECIALISTA EN LOGISTICA** con conocimientos en **EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN y Normas Oficiales Mexicanas.** **RESPONSABILIDADES**: 1. Planificar, coordinar y supervisar el transporte y distribución de mercancías a nível nacional e internacional. Optimizar rutas de...

  • Supervisor de Cumplimientos

    hace 2 semanas

    Ciudad Juárez, México OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: En Grupo S-Mart buscamos un Analista de Cumplimiento Legal responsable de asegurar que nuestras operaciones cumplan con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita...