Oficial de Cumplimiento

hace 3 días

Juárez, México AION SIGMA A tiempo completo

Buscamos un(a) **Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO POR CNBV**, que cuente con experiência comprobada y alta disponibilidad, que quiera ser parte de una organización en constante crecimiento. Tu misión será garantizar que todas nuestras operaciones estén alineadas con las leyes y normativas vigentes, al igual que acompañarnos en auditorias, asegurando que trabajamos con integridad y dentro del marco legal.

Este rol es clave para la protección de la empresa frente a riesgos legales, operativos y reputacionales, especialmente en áreas como **prevención del lavado de dinero**, **financiamiento del terrorismo**, y **cumplimiento regulatorio**.

**Responsabilidades Principales**:

- Implementar y supervisar el programa de cumplimiento de la organización.
- Velar por el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables.
- Monitorear operaciones inusuales y/o sospechosas, generando reportes a los entes reguladores.
- Coordinar auditorías internas y externas en temas de cumplimiento.
- Mantenerse actualizado(a) sobre cambios normativos y regulatorios relevantes para la organización.
- Conocimientos sólidos en **PLD/FT, FATCA, CRS, SARLAFT, UIF**, y otras normativas locales/internacionales.
- Habilidad para redactar y mantener políticas, procedimientos y reportes regulatorios.
- Disponibilidad **inmediata** y **tiempo completo**.
- Certificaciones en cumplimiento

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 - $30,000.00 al mes

Pago complementario:

- Bono de productividad
- Bono de puntualidad

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Juárez, México AION SIGMA A tiempo completo

    Buscamos un(a) **Oficial de Cumplimiento** con experiência comprobada y alta disponibilidad, que quiera ser parte de una organización en constante crecimiento. Tu misión será garantizar que todas nuestras operaciones estén alineadas con las leyes y normativas vigentes, asegurando que trabajamos con integridad y dentro del marco legal.Este rol es clave...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Juárez, México AION SIGMA A tiempo completo

    Buscamos un(a) **Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO POR CNBV**, que cuente con experiência comprobada y alta disponibilidad, que quiera ser parte de una organización en constante crecimiento. Tu misión será garantizar que todas nuestras operaciones estén alineadas con las leyes y normativas vigentes, al igual que acompañarnos en auditorias, asegurando...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Juárez, CDMX, México EMITE FACTURACION A tiempo completo

    En EMITE creemos en transformar el cumplimiento fiscal en una experiencia eficiente, segura y transparente. No pierdas la oportunidad de formar parte de este gran equipo, únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento:RequisitosConocimiento en Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión y Conocimiento en ISO e ITIL --> INDISPENSABLEManejo de...

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    hace 2 semanas

    Juárez, Juárez, Chih., México ÉNESTAS A tiempo completo

    Giro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: - Supervisar el...

  • Supervisor De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Involve Talent A tiempo completo

    ¡El mejor equipo de trabajo te está esperando!¿Estás listo para conocer el desafío?Nuestro perfil ideal:- 3 a 4 años de experiência en supervisión de cumplimiento de manual interno, reglas y procedimientos.- Experiência en derecho corporativo- Experiência en conocimientos fiscales y jurídicosTus principales actividades serán:- Encargado del...

  • Abogado/A De Cumplimiento Bilingüe

    hace 3 semanas

    Juárez, México Firma Legal Americana A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un **Abogado/a Bilingüe** con sólida experiência en **investigación jurídica, cumplimiento normativo y redacción argumentativa**, capaz de integrar hallazgos legales y pruebas en estrategias jurídicas bien fundamentadas.El puesto requiere una estrecha colaboración con equipos legales y de cumplimiento para analizar...

  • Supervisor de Cumplimiento Legal Aduanero

    hace 1 semana

    Ciudad Juárez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento legal, fiscal y aduanero de las empresas bajo el programa IMMEX, mediante la auditoría, validación y control de la información aduanera, sistemas oficiales y plataformas gubernamentales, sin participar en la operación diaria, actuando como segunda línea de defensa, responsable de auditar la Glosa, verificar obligaciones...

  • Supervisor de Cumplimiento Legal Aduanero

    hace 1 semana

    Ciudad Juárez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento legal, fiscal y aduanero de las empresas bajo el programa IMMEX, mediante la auditoría, validación y control de la información aduanera, sistemas oficiales y plataformas gubernamentales, sin participar en la operación diaria, actuando como segunda línea de defensa, responsable de auditar la Glosa, verificar obligaciones...

  • Abogado/a de cumplimiento Bilingüe

    hace 2 semanas

    , Juárez, CDMX, México Firma Legal Americana A tiempo completo

    del PuestoBuscamos un Abogado/a Bilingüe con sólida experiencia en investigación jurídica, cumplimiento normativo y redacción argumentativa, capaz de integrar hallazgos legales y pruebas en estrategias jurídicas bien fundamentadas.El puesto requiere una estrecha colaboración con equipos legales y de cumplimiento para analizar documentación,...