Analista de Cumplimiento

hace 1 semana

Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.

Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:

- Auditor
- Contralor Interno
- Oficial / Analista de Cumplimiento

**Responsabilidades**:

- Implementación y monitoreo de esquemas de cumplimiento normativo y legal
- Prevención de riesgos
- Prevenciñon de incumplimientos en materia de anticorrupción

**Requisitos**:

- Experiência en control interno o auditoría de compliance.
- Conocimiento del Sistema Nacional Anticorrupción
- Conocimiento en legislación nacional e internacional en materia anticorrupción (FCPA)
- Conocimiento en Mejores Practicas de Cumplimiento (compliance)
- Conocimiento en la aplicación de Norma ISO 37001 y Norma ISO 19011
- Conocimiento sobre el tratamiento de riesgos de soborno

Esquema de trabajo: Hibrido.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $18,000.00 - $22,000.00 al mes

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Lugar de trabajo: Una ubicación

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

  • Analista De Cumplimiento Legal

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Dolex A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DolEX en San Pedro Garza García, Nuevo León**:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO LEGAL**Empresa financiera ubicada frente a Fashion Drive busca personas para laborar como**Analista de cumplimiento legal.****_Este puesto desarrollará las siguientes actividades:_**- Atender las llamadas de los clientes internos y externos de la empresa.-...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Saltillo, México Banco Bancrea A tiempo completo

    **Banco Bancrea solicita**: Analista Cumplimiento Normativo Jr- **Objetivo del puesto**:_ _Ayudar a establecer el marco de control para el gobierno y cumplimiento regulatorio de las funciones de seguridad de la información, desarrollar, implementar procesos y/o soluciones que permitan reducir riesgos por incumpliendo._**Requisitos**:- 2 años de...

  • Analista Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 días

    Saltillo, México Banregio A tiempo completo

    **Analista Cumplimiento Regulatorio** **Actividades** - Atención y respuesta a oficios ante la comisión nacional de valores dentro del proceso de aviso y autorización de terceros y comisionistas - Conocimiento de la regulación bancaria y financiera - Elaboración de escritos para comunicar nuevas regulaciones **Requisitos**: - Lic. Derecho (Pasantes o...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Saltillo, México Banregio A tiempo completo

    , BanRegio te esta buscando, se parte de esta gran institución.Nos encontramos en búsqueda de un **Analista Cumplimiento Normativo Riesgos**:**Requisitos**:- Sexo Indistinto- Experiência en normatividad, sus procesos, políticas, procedimientos.- Egresado carreras área económica administrativas- Manejo Intermedio de Excel / Hojas de calculo- Proactivo...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Saltillo, México BanRegio A tiempo completo

    , BanRegio te esta buscando, se parte de esta gran institución.Nos encontramos en búsqueda de un **Analista Cumplimiento Normativo Riesgos**:**Requisitos**:- Sexo Indistinto- Experiência en normatividad, sus procesos, políticas, procedimientos.- Egresado carreras área económica administrativas- Manejo Intermedio de Excel / Hojas de calculo- Proactivo...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 19 horas

    Saltillo, México BanRegio A tiempo completo

    , BanRegio te esta buscando, se parte de esta gran institución. Nos encontramos en búsqueda de un **Analista Cumplimiento Normativo Riesgos**: **Requisitos**: - Sexo Indistinto - Experiência en normatividad, sus procesos, políticas, procedimientos. - Egresado carreras área económica administrativas - Manejo Intermedio de Excel / Hojas de calculo -...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Oficial de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicacion de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas de...