Consultor Senior Prevención de Lavado de Dinero

hace 7 días

Colonia Polanco, México Mexhunters A tiempo completo

Senior de Prevención de Lavado de Dinero
- Licenciatura en contaduría, derecho o administración o afín.
- Aproximadamente cinco años de experiência laboral relacionada.
- Deseable certificación de CNBV y ACAMS.
- Experiência en auditorías y revisiones de PLD.
Funciones:

- Llevar a cabo auditorías en materia de prevención de lavado de dinero a instituciones del sector financiero.
- Brindar a nuestros clientes orientación y asesoría sobre riesgos e implicaciones, así como sugerencias y orientación para la prevención de lavado de dinero.
- Mantenerse al día en cuanto a las tendencias actuales y los cambios a la legislación que podrían afectar las actividades de planeación de tus clientes.
- Trabajo en equipo y compartir su experiência y conocimientos sobre prácticas líder.
**Responsabilidades**:

- Llevar a cabo auditorías en materia de PLD
- Brindar apoyo en la gestión administrativa en proyectos en materia de PLD
- Proporcionar cursos de capacitación en la materia
- Mantenerse actualizado y certificado en la materia
- Manejo de bases de datos y analíticos

Licenciatura en Contaduría Publica titulado (Derecho, Administración) Lo importante es la experiência trabajando en el sector financiero llevando a cabo auditorías en materia de PLD.

B2 - Intermedio Alto - Puede mezclar lenguaje común y de negocios, piensa en inglés y no tiene necesidad de ir traduciendo lo que escucha o lee.

Excel Avanzado. Tablas dinámicas con Macros, Datos, con Macros, Uso de correos con Macros, Gráficos con Macros

Experiência previa:
Experiência en Big Four en el área de PLD/Forensics. Boutique de consultoría de PLD. Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMS ejecutando procesos de PLD.
- Senior de Prevención de Lavado de Dinero
- Auditor en materia de PLD
- Consultor en materia de PLD

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $30,000.00 - $50,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas
Puede trasladarse/mudarse:

- 11560, Ciudad de México, CDMX: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)

  • Consultor Sénior

    hace 3 semanas

    Colonia Polanco, México Miebach Consulting A tiempo completo

    Para un mayor desarrollo de nuestras oficinas en México, estamos buscando un Consultor Sénior.Task- Identificar y formular soluciones logísticas basándose en los requerimientos explícitos e implícitos de los clientes, así como en las restricciones e interacciones con otros proyectos que esté llevando o esté por llevar a cabo el cliente.- Liderar...

  • Analista Fiscal

    hace 1 día

    Colonia Polanco, México CPA Vision A tiempo completo

    CPA Visión es una empresa de tecnología especializada en la que resolvemos y facilitamos problemas o procesos contables, fiscales y administrativos relacionados con facturación, análisis financieros, cálculo de impuestos, evaluación de riesgos, gestión de cobros, y muchos más para personas físicas, PYMES y grandes empresas.Contamos con un portafolio...

  • Analista Financiero

    hace 6 días

    Colonia Polanco, México CPA Vision A tiempo completo

    CPA Visión es una empresa de tecnología especializada en la que resolvemos y facilitamos problemas o procesos contables, fiscales y administrativos relacionados con facturación, análisis financieros, cálculo de impuestos, evaluación de riesgos, gestión de cobros, y muchos más para personas físicas, PYMES y grandes empresas. Contamos con un...

  • Analista Financiero

    hace 3 semanas

    Colonia Polanco, México CPA Vision A tiempo completo

    CPA Visión es una empresa de tecnología especializada en la que resolvemos y facilitamos problemas o procesos contables, fiscales y administrativos relacionados con facturación, análisis financieros, cálculo de impuestos, evaluación de riesgos, gestión de cobros, y muchos más para personas físicas, PYMES y grandes empresas.Contamos con un portafolio...

  • Consultor/a Ejecucion

    hace 4 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México Scotiabank A tiempo completo

    **Title**:Consultor/A Ejecucion**Propósito**- Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con...

  • Analista Fiscal

    hace 4 semanas

    Colonia Polanco, México CPA Vision A tiempo completo

    En CPA VISION tu labor será la base de soluciones tecnológicas que cambiarán la forma en que las empresas enfrentan los retos financieros. Nuestra amplia gama de alternativas incluye la automatización de procesos de facturación, análisis financiero avanzado, cálculo preciso de impuestos, evaluación de riesgos inteligente, la optimización de...

  • Becario de Pld

    hace 3 semanas

    Colonia Polanco, México Growth Partners Up A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de trabajo!Estamos en búsqueda de un Becario en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para Transmisor de Dinero.**Requisitos**:- Conocimientos básicos en cumplimiento, regulación financiera, delitos financieros y PLD/FT.- Manejo de Excel, Word y herramientas digitales.- Inglés...

  • Analista Administrativo Temporal

    hace 3 días

    Colonia Polanco, México Inmuebles Carso A tiempo completo

    Te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestro equipo de trabajo como:**ANALISTA ADMINISTRATIVO****Requisitos**: Licenciatura económico-administrativa.**Experiência en**:- Atención a clientes.- Manejo de documentos tales como actas constitutivas, poderes notariales, CSF, etc.- Facturación (calculo y revisión de requisitos).- Integración de...

  • Consultor de Soporte Prime Senior

    hace 6 días

    Colonia Polanco, México Thomson Reuters A tiempo completo

    Consultor de Soporte Prime Senior Are you passionate about the chance to bring your experience to a world-class company that is market-leading for both content and technology? If yes, we are looking for you! **About the Role** In this opportunity as a Consultor de Soporte Prime Senior, you will be responsible to: - Strong customer service skills. - Ability...

  • Analista Administrativo Temporal

    hace 4 días

    Colonia Polanco, México Inmuebles Carso A tiempo completo

    Te ofrecemos la oportunidad de formar parte de nuestro equipo de trabajo como: **ANALISTA ADMINISTRATIVO** **Requisitos**: Licenciatura económico-administrativa. **Experiência en**: - Atención a clientes. - Manejo de documentos tales como actas constitutivas, poderes notariales, CSF, etc. - Facturación (calculo y revisión de requisitos). -...