Analista Cumplimiento Normativo

hace 6 días

Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento**
**Prevencion de Lavado de Dinero**
**(Tlalpan, Ciudad de México)**

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.- Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Monitoreo transaccional de clientes.
- Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
- Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.
- Requisitos:

- Formación profesional: Nível Licenciatura económica
- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)
- Años de experiência: De 3 a 5 años - Áreas de experiência: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, sucursal. - Conocimientos requeridos: Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de crédito.- Idiomas: inglés (Nível intermedio deseable)
- Manejo de base de datos (Excel avanzado)- Trabajo en equipo
- Disponibilidad para viajar: No obligatorio
- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento****Prevencion de Lavado de Dinero****(Tlalpan, Ciudad de México)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Asesor de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México ACE Head Hunter S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**:EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...

  • Lider Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar...

  • Analista Compliance Normativo

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES A tiempo completo

    SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES SA DE CVEmpresa líder en traslado de valores, comprometida con el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores ofreciendo las mejores prestaciones del mercado, nos encontramos en búsqueda de tu talento.**SOLICITAMOS:**:ANALISTA DE COMPLIANCE NORMATIVO**Requisitos**:ESCOLARIDAD: LIC. EN DERECHO (TITULADO)CONOCIMIENTOS DE...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Neolpharma A tiempo completo

    Grupo Farmacéutico Neolpharma, es un sólido grupo mexicano con más de 46 años en el mercado. **Buscamos tu talento como**: Abogado Corporativo JR (cumplimiento normativo) **Requisitos**: TITULADO en Licenciatura en Derecho. Experiência mínimo 1 año en código de ética, políticas internas (discriminación, anticorrupción etc), línea de...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

  • Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_- Requisitos:_- Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines- 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente.- Manejo intermedio o avanzado de paquete Office- Deseables cursos o...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_- Requisitos:_- Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines- 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente.- Manejo intermedio o avanzado de paquete Office- Deseables cursos o...

  • Auxiliar de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    FIDEGARANTES.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R.BUSCAMOSAUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOSexo: IndistintoLicenciatura en: Administración de Negocios Internacionales,Economía Administrativa, Derecho o a fin.**Requisitos**:- Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos.- Compromiso al dar seguimiento a las tareas asignadas.- Interés en...