Analista de Base de Datos

hace 4 días

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. **Responsabilidades**: - Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. - Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. - Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. - Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. - Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos. - Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones**: - Entre 0 y 2 años de experiência relevante. - Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. **Educación**: - Licenciatura/título universitario o experiência equivalente. Seguimiento de Métricas Excel avanzado Manejo de Bases de datos Seguimiento a KPI del área - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: Business KYC - **Time Type**: Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

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    hace 3 semanas

    Ciudad de México Administradora de Salud A tiempo completo

    Empresa Administradora de salud únete a nuestro equipo de trabajo como Analista de Base de DatosOFRECEMOS:Sueldo base $13,000Bono mensual de $2,000Prestaciones de LeyCapacitación pagadaExcelente ambiente laboralzona a laborar: metro CuauhtémocHorario: Lunes A Viernes 8:00 am a 17:00 pm**Requisitos**:Lic. en Matematicas, Actuaria, Ciencia de datos,...

  • Analista de Base de Datos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo SAC SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE BASE DE DATOS JR.Empresa Líder en el área de Call Center, te invita a formar parte del mejor equipo.**Requisitos**:Bachillerato Concluido o carrera a finExperiência mínima de 1 años en puesto similarProactivoAnalíticoManejos de Métricas KPI’S Call CenterPAQUETERÍAExcel Intermedio Avanzado (Tablas Dinámicas, Cruces, Bases de Datos,...

  • Analista Base de Datos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México DISH PRESEA TELEVISION S DE RL DE C.V. A tiempo completo

    DISH/MVS Está buscando talento como:**ANALISTA BASE DE DATOS****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, Actuaría o carrera afín (con título o en proceso de titulación)- Dominio intermedio de Excel, incluyendo Tablas Dinámicas, Gráficos y Fórmulas Lógicas (como BuscarV, ContarSí, ContarSiConjunto, etc.)- Conocimientos de bases de datos (SQL...

  • Analista de Base de Datos

    hace 4 días

    Ciudad de México Humana Servicios Integrales A tiempo completo

    Analista de Base de Datos Manejo y Administración de Bases de Datos Dominio de Excel Que viva por la Zona Sur de la Ciudad Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $7,286.29 - $8,000.00 al mes Beneficios: - Opción a contrato indefinido Tipo de jornada: - Turno de 8 horas Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Base de Datos

    hace 1 semana

    Ciudad de México Brainup CO A tiempo completo

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  • Analista de Base de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Brainup CO A tiempo completo

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  • Analista de Base de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México AR Soluciones estratégicas A tiempo completo

    **_Por crecimiento en importante call center, se busca Analista de base de datos*_****_Necesitas_**- Experiência mínima de 6 meses en puesto similar- Manejo de Excel Intermedio- Escolaridad: Preparatoria o Lic. trunca- Edad: 20 en adelante- **Beneficios**:_- Sueldo base $8,000.00- Bono de productividad- Descanso fijo en domingo- **Funciones**:_- Análisis...

  • Analista De Base De Datos

    hace 4 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Tracking Sistems De México S.A. De C.V A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASE DE DATOS****Requisitos**:- Edad: 25 a 35 años- Escolaridad: Indispensable, Lic. Administración y/o Telecomunicaciones, pasante o terminado- Trabajo bajo presión y resultados- Tolerancia a la frustración- Manejo de Excel/Intermedio- 2 años de Analista de datos- Ganas de seguir aprendiendo- De preferencia haber laborado en algún...

  • Analista de Base de Datos

    hace 1 semana

    México HOSPITAL MOSCATI DE QUERETARO A tiempo completo

    Grupo Hospitalario respaldado por una trayectoria de 34 años de brindar la mejor atención médica al estado, está en búsqueda de: ANALISTA DE BASE DE DATOS Si cuentas con experiência en analisis y soporte técnico de bases de datos, es tu oportunidad. **Requisitos**: Lic. en informatica, Ing en sistemas o carrera a fin Experiência en...

  • Analista de Base de Datos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México P3-Group A tiempo completo

    P3 Group México es una compañía transnacional con base en Alemania y presencia en 6 países hoy en día, gracias al posicionamiento en Soluciones Digitales y de Ingeniería para compañías del ramo automotriz, aeroespacial, farmacéutico y banca.Únete al equipo de trabajo como _**Analista de base de datos**_- **Inglés intermedio**_Requisitos en:-...