**Objetivo**

El puesto será el apoyo directo del Oficial de Cumplimiento PLD. Su función principal será operar los sistemas de control documental, revisión de expedientes de clientes, y mantener comunicación operativa con la consultoría externa para la ejecución práctica de los avisos y la matriz de riesgo.

**Responsabilidades Específicas**:

- Integración, digitalización y actualización de expedientes KYC.
- Control físico y electrónico de los expedientes (clientes, beneficiarios, contratos).
- Seguimiento a solicitudes de información de la consultoría o autoridades.
- Preparación de reportes internos (listados de operaciones, acumulación, revisión periódica).
- Coadyuvar en la identificación de operaciones vulnerables por tipo de actividad (arrendamiento, crédito o desarrollo).
- Control de versiones de manuales, políticas y actas.
- Administración del acceso y resguardo documental con medidas de seguridad.

**Perfil Profesional**:

- Licenciatura en Derecho
- Experiência de al menos 1 año en áreas de control, archivo o auditoría.
- Conocimiento básico de obligaciones PLD o disposición para capacitarse.

Manejo de Excel, Word y sistemas de gestión documental

Tipo de puesto: Tiempo completo

Beneficios:

- Apoyo para estudios
- Descuentos y precios preferenciales
- Servicio de comedor

Lugar de trabajo: Empleo presencial