Compl Aml Risk Mgt Analyst 2

The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices. **Responsibilities**: - Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders - Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas - Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation - Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies - Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information **Qualifications**: - 0-2 years of relevant experience - Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements) - Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs) - Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication **Education**: - Bachelor’s Degree/University degree or equivalent experience This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required. **I. Objetivo de la Función**: Analista de administración de riesgos de cumplimiento de AML, es un puesto de nível intermedio responsable de analizar, determinar y recomendar acciones sobre clientes de la Casa de Bolsa para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). Exige atención al detalle para tener en control los procesos internos asignados, además de mantenerse en comunicación con sus pares y como apoyo a las áreas Sr, Gerencia y Dirección, utilizando sus habilidades y conocimientos disciplinarios para formular recomendaciones y reportes sobre el comportamiento de los clientes de Casa de Bolsa, escalando cualquier riesgo emergente observado en sus funciones diarias. **II. Principales Responsabilidades**: Las responsabilidades son, de forma enunciativa, más no limitativa: - Conocimiento en la materia de PLD/CFT en productos y operaciones relacionadas a Casa de Bolsa. - Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados - Análisis de casos de clientes de Casa de Bolsa que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo - Detección, monitoreo y seguimiento de Clientes de Alto Riesgo. - Detección, monitoreo y seguimiento de PEPs. - Investigación de operaciones relacionadas con distintos productos, servicios y vehículos legales. - Análisis de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes públicas y medios institucionales (Monitoreo de medios) - Integración de información para reportes en materia de PLD/CFT - Comprensión de lineamientos locales y globales para ser aplicados en sus actividades de análisis diarias. - Trabajar de la mano con las áreas relacionadas a sus procedimientos. - Mantener un interés proactivo en la materia, de manera que se puedan proponer e implementar nuevos procesos y/o soluciones. - Generación de reportes en materia de PLD/CFT - Elaboración de presentaciones para el CCC. **III. Habilidades y Requisitos**: - Grado de Licenciatura en Derecho, Criminología, Administración, Economía, Contaduría o carreras Económico-Administrativas (En trámite de titulación o titulado) - Deseable de 2 años en áreas legales, de auditoría, análisis de riesgo, prevención, investigación y seguimiento de ilícitos de carácter patrimonial o financiero, consultoría financiera, regulación y supervisión de entidades financieras. - Entendimiento de los productos del Mercado de Valores. - Manejo de paquetería Office. - Inglés Intermedio - Excelentes habilidades escritas para presentación de informes. - Trabajo en equipo - Capacidad de análisis - Enfoque a resultados - Adaptabilidad al cambio - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: AML Compliance & Risk Mgmt - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Pol