Analista de Prevención de Fraudes

hace 5 días

Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completo

**Objetivo del Puesto**:
Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención de
fraudes.
**Funciones del Puesto**:
1. Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de los
clientes.
2. Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta de
prevención de fraudes.
3. Identificar y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.
4. Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.
5. Proponer y/o participar en las actividades que busquen fomentar una cultura de
prevención de fraudes.
6. Proponer recomendaciones y participar en la definición de campañas de educación al
cliente interno y externo.
7. Realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulación
sean de su competencia.
8. Analizar los eventos de fraude, elaborando informes de prevención y control para las
diversas áreas del banco a fin de subsanar sus vulnerabilidades.
9. Coordinar las llamadas telefónicas para confirmar transacciones fuera de los
parámetros normales del cliente con otras áreas del banco.
Formato de Descripción de Puestos
**Clave**: NDS_M_BA_001_TORG_012019_ FM_001 Descripción de Puestos
**Perfil del Puesto**:
Escolaridad mínima
**requerida**:
Licenciatura en Áreas Económicas, Administrativas o
Financieras
**Experiência requerida**: Deseable de 2 años en áreas de prevención de fraudes
en instituciones financieras.
**Manejo de paquetería**: Office, herramientas de monitoreo para prevención de
fraudes
**Otros requerimientos**: Capacidad de análisis, síntesis, toma de decisiones,
habilidades de comunicación, planeación, confiabilidad,
profesionalismo, iniciativa, actitud, compromiso, ética,
confidencialidad, discreción y responsabilidad.

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

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  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

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  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes!**Requisitos**:- Licenciatura concluida en área económico- financiera.- 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo).- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.-...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Truper A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Prevención de FraudesEmpresa: TruperSomos un grupo de establecimientos de autoservicio especializados en productos ferreteros, con presencia en varias ciudades de la República Mexicana.Especialista de Prevención de Fraudes**Requisitos**:- Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín- Experiência mínima de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes!**Requisitos**:- Licenciatura concluida en área económico- financiera.- 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo).- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.- Excelentes...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Servicios TVM A tiempo completo

    Grupo Financiero solicita un Analista de Prevención de Fraudes, donde se encargará de: - Brindar atención a casos de cargos no reconocidos y desbloqueos de cuenta - Gestión de cuentas que alertan transacciones sospechosas - Tras-codificación de tarjetas como fraude - Escalamiento casos especiales - Analizar y detectar posibles casos de lavado de...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?**Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el país...

  • Analista Jr. de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA**Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...