Auxiliar de Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Culiacán, México CAPREPA A tiempo completo

**Importante firma de contadores y abogados**

**solicita**:Ejecutivo de cumplimiento

**Requisitos**:

- Escolaridad: Licenciatura en derecho
- Disponibilidad de horario
- Experiência Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.
- Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.)
- Uso de software especializado en monitoreo transaccional.

**Funciones a Realizar**:

- Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en diseñar, implementar y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento normativo conforme a las disposiciones vigentes.
- Actúa como vínculo directo entre la organización y las autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SAT y CONDUSEF), gestionando reportes regulatorios, atendiendo requerimientos oficiales y dando seguimiento a consultas institucionales.
- Realizar el monitoreo de operaciones inusuales, atender auditorías internas y externas, y liderar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento. Además, brinda asesoría especializada sobre riesgos normativos y apoya en la toma de decisiones estratégicas en materia regulatoria.

**Ofrecemos**:

- Sueldo: 12,000 a 15,000 Mensual Según experiência
- Uniformes
- Fondo de ahorro
- Fondo de Retiro
- Beneficio para la salud de $1,200

  • Auxiliar de Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Culiacán, México CAPREPA A tiempo completo

    **Importante firma de contadores y abogados****solicita**:Ejecutivo de cumplimiento**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en derecho- Disponibilidad de horario- Experiência Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.- Manejo de listas negras (OFAC, ONU, etc.)- Uso de software especializado en monitoreo transaccional.**Funciones a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Culiacán, Sin., México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Colonia Guadalupe -Culiacán, Sinaloa**: EMPRESA EN CRECIMIENTO UBICADA EN SECTOR COL. GUADALUPE, CULIACAN SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: **Escolaridad**: LICENCIATURA **Experiência**: PAQUETE DE COMPUTO CERTIFICACION CNBV **Ofrecemos**: SUELDO: $35,000 MIL MENSUALES PRESTACIONES...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Culiacán, México DTO Soluciones Integrales S. C A tiempo completo

    Importante despacho solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Beneficios**:Todas las prestaciones de leyFondo de ahorroFondo de retiroSeguro de vida**Requisitos**:- CERTIFICACIÓN **CNBV** (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) **OBLIGATORIO**- CONOCIMIENTO EN **SOFOM. OBLIGATORIO**- CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LEYES Y REGLAMENTOS MEXICANOS DE PLD- ACTUALIZADO EN...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Culiacán, Sin., México DTO Soluciones Integrales S. C A tiempo completo

    Importante despacho solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Beneficios**: Todas las prestaciones de ley Fondo de ahorro Fondo de retiro Seguro de vida **Requisitos**: - CERTIFICACIÓN **CNBV** (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) **OBLIGATORIO** - CONOCIMIENTO EN **SOFOM. OBLIGATORIO** - CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LEYES Y REGLAMENTOS MEXICANOS DE...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 semanas

    Culiacán, Sin., México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completo

    El oficial se encarga de que se cumplan los protocolos de seguridad, revisión de cumplimiento de las políticas de la empresa, mantener el orden y disciplina, recorridos y revisión de las instalaciones. Llevar una bitácora con entradas y salidas. El turno es de 12X24 (dos días entras de 7:00 am y sale a las 7:00 pm y después los otros dos días entra...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 semanas

    Culiacán, Sin., México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completo

    El oficial se encarga de que se cumplan los protocolos de seguridad, revisión de cumplimiento de las políticas de la empresa, mantener el orden y disciplina, recorridos y revisión de las instalaciones. Llevar una bitácora con entradas y salidas. El turno es de 12X24 (dos días entras de 7:00 am y sale a las 7:00 pm y después los otros dos días entra...

  • Oficial de Seguridad patio Logistico

    hace 2 semanas

    Culiacán, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completo

    El oficial se encarga de que se cumplan los protocolos de seguridad, revisión de cumplimiento de las políticas de la empresa, mantener el orden y disciplina, recorridos y revisión de las instalaciones.Llevar una bitácora con entradas y salidas.El turno es de (dos días entras de 7:00 am y sale a las 7:00 pm y después los otros dos días entra a las 7:00...

  • Oficial Electrico

    hace 2 semanas

    Culiacán, México GRUPO CORPORATIVO PAPELERA S.A de C.V A tiempo completo

    _ **EMPRESA CONTRATISTA**_- **Buscamos gente como tú !! **_Contamos con la vacante de:**OFICIAL ELÉCTRICO****Requisitos**- Bachillerato- Exp. mínima de 3 años en puesto similar- Conocimiento en mantenimiento industrial- Disponibilidad para ubicarse en diferentes Cedis**Actividades Principales**- Instalación de sistemas eléctricos: Colocación y...

  • Oficial de Mantenimiento

    hace 2 semanas

    Culiacán, México Grupo viso A tiempo completo

    ¡Ven e intégrate a nuestro equipo de trabajo como oficial de mantenimiento!Actividades principales:Asegurarse del correcto cumplimiento y ejecución de actividades de mantenimiento del inmueble y equipos, así como a las instalaciones eléctricas, refrigeración, sanitarias, mobiliarios, pintura, albañilería, carpintería, entre otros, optimizando los...

  • Oficial de Mantenimiento

    hace 2 semanas

    Culiacán, México Grupo viso A tiempo completo

    ¡Ven e intégrate a nuestro equipo de trabajo como oficial de mantenimiento! Actividades principales: Asegurarse del correcto cumplimiento y ejecución de actividades de mantenimiento del inmueble y equipos, así como a las instalaciones eléctricas, refrigeración, sanitarias, mobiliarios, pintura, albañilería, carpintería, entre otros, optimizando los...