Analista Prevención de Fraudes

hace 1 semana

Álvaro Obregón CDMX, México CONSUBANCO A tiempo completo

Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe: “ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES ”
**Requisitos**:
Lic. económico administrativas, Informática, Legal, Actuaría.
**Experiência bancaria en Prevención de FraudesCONOCIMIENTOS**:
Análisis de comportamiento transaccional.
Validación de clientes y autorización de pases para transacciones por internet
Manejo Amplio de Aplicativos (FALCON, PREAUTORIZADOR,RISCK MANAGER DE VISA, SPLUNK)
Conocimiento de Programación de Reglas en estos aplicativos (FALCON PREAUTORIZADO,
Conocimiento de Leyes Bancarias
Análisis de información para la gestión de informes.
Conocimientos generales de programación (en sector bancario)
Paquetería googlewokspece
Administración de información en bases de datos.MISIÓN DEL PUESTO:
Analizar los eventos de fraude, elaborar informes de prevención y control que contemplen actividades y mecanismos a fin de controlar los riesgos en los procesos operativos y/o administrativos de la institución.
**FUNCIONES**:
Monitorear, detectar todas aquellas transacciones que se salen del perfil transaccional del cliente siendo capaz de establecer controles que sirvan para la prevención de fraude (transacciones en comercio electrónico y transacciones monetarias vía SPEI).
Participar activamente en la definición e implementación de metodologías relacionadas a la gestión del fraude proponiendo a las unidades orgánicas responsables las modificaciones en los sistemas, procedimientos y controles a fin de minimizar el riesgo de fraude.
Dictaminar aclaraciones por fraude, tanto de Captación como de crédito personal.
Realizará el monitoreo y el establecimiento de reglas de prevención de fraudes en los siguientes aplicativos FALCON, PREAUTORIZADO, RISK MANAGER BY VISA, SPLUNK.
Generar cambios al manual De Operación a la Oficina de Fraudes.
Llevar a cabo investigaciones Nível Organizacional y Fraudes Externos.
Identificar y Denunciar Fraudes Internos y Externos de la Empresa.
Dar seguimiento al bloqueo de cuentas bancarias.
Controlar las Matrices de Fraude.
**COMPETENCIAS**: Trabajo en equipo
Enfoque a resultados
Toma de decisiones
Organizado
Desarróllate con nosotros y obtén los siguientes beneficiosSueldo base.Prestaciones de ley y superiores.Crecimiento y desarrollo profesional.Capacitación inicial continua.Universidad virtual e-learning.Excelente ambiente de trabajo,

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Importante institución financiera busca: Analista de prevención de fraudes **Requisitos**: Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula). Experiência mínima de 3 años en puesto similar. Manejo INDISPENSABLE DE...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Importante institución financiera busca: **"Analista de prevención de fraudes"** **Requisitos**: - Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado) - Experiência en monitoreo de medios de pago. - Experiência de 1 a 2 años en prevención de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Infac Corporation A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA PERSONAL COMO: **Analista de prevención de fraudes** - Requisitos: Licenciatura en Administración, contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas. (Titulo y cédula). Experiência mínima de 3 años en puesto similar. Manejo INDISPENSABLE DE MEBONE Manejo de bases de datos Manejo de lenguaje SQL - Funciones: Análisis, monitoreo...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Importante institución financiera busca: Analista de prevención de fraudes **Requisitos**: Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula). Experiência mínima de 3 años en puesto similar. Manejo INDISPENSABLE DE MEBONE Manejo...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 9 horas

    Álvaro Obregón, México Comercial A tiempo completo

    Importante institución financiera busca: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Título y cédula). Experiência mínima de 3 años en puesto similar. Manejo INDISPENSABLE DE MEBONE Manejo de bases de datos Manejo de lenguaje SQL **Funciones**: Análisis,...

  • Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Banco MX A tiempo completo

    Se busca: **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** **Requisitos**: - Excel Avanzado - Dominio de sistema **Mebone Fraud**: - Manejo de SQL - Experiência bases de datos Funciones: - Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre los métodos de pago. - Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre la red de oficinas. - Actualización diaria del...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Comercial A tiempo completo

    Importante institución financiera busca:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Título y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL**Funciones**:Análisis, monitoreo y...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Requisitos**:Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago.Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Banco del bienestar A tiempo completo

    Importante institución financiera busca: Analista de prevención de fraudes **Requisitos**: Licenciatura o profesional / Licenciatura trunca o concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago. Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo y...

  • Analista de Prevencion de Fraudes en At&t

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México ALTA RENTABILIDAD SA DE CV A tiempo completo

    **SOLICITAMOS ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES PARA AT&T** **¿QUIENES SOMOS?** Somos una empresa líder en telefonía móvil con más de 30 años de experiência y presencia nacional. Contamos con más de 100 puntos de venta ubicados en las principales plazas comerciales de México. ¡Únete a una organización sólida, en crecimiento y con un ambiente...