Analista Antilavado de Dinero

hace 5 días

Desde casa, México HYUMAN A tiempo completo

Employee is responsible for understanding and performing their duties in a manner which is consistent with the Bank Secrecy Act, (BSA), Anti-Money Laundering Act (AML) and Office of Foreign Assets Control Regulations (OFAC). This includes understanding any responsibilities outlined under the Bank’s BSA Program, participating in any required training and promptly complying with all reporting requirements.
- Monitors alert transactions through the Banks’ transaction monitoring software as it relates to BSA and AML to identify unusual or suspicious account activity and / or financial crime patterns.
- Responsible for Case Investigations and Enhanced Due Diligence (“EDD”) reviews for higher risk clients.
- Review, analyze, and assists in making risk rating decisions or changes on client accounts and relationships.
- Conduct analysis on transactional data and alert monitoring to make determinations of irregular activity through understanding of historical client activity and regulatory definitions of suspicious activity.
- Responsible for Case narratives and initial Suspicious Activity Report (SAR) recommendations and write-ups.
- Ensures the Bank is in compliance with OFAC regulations. Monitors Bank’s OFAC software system to ensure adherence to OFAC Policy and procedures.
- Research BSA regulatory issues and respond to compliance questions from Bank personnel, utilizing legal and regulatory reference materials and consulting with the BSA Office Management.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $1.00 - $2.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Experiência:

- Antilavado de dinero: 3 años (Obligatorio)

Idioma:

- Inglés (Obligatorio)

Licencia/Certificación:

- Antilavado de dinero (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo remoto

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Desde casa, México HYUMAN A tiempo completo

    **Analista de cumplimiento antilavado de dinero.**Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financierasCapacidad de análisisBilingüe (Ingles conversacional)ProactivoActividades:Revisión de cumplimiento contra el lavado de dineroRevisión de reglamento y leyes de la instituciónResponsable de investigar riesgos, fraude, etc.Implementación y...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Desde casa, México HYUMAN A tiempo completo

    **Analista de cumplimiento antilavado de dinero.** Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financieras Capacidad de análisis Bilingüe (Ingles conversacional) Proactivo Actividades: Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero Revisión de reglamento y leyes de la institución Responsable de investigar riesgos, fraude,...

  • Analista Fiscal

    hace 4 semanas

    Desde casa, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA****ANALISTA FISCAL****Requisistos**:- Pagos provisionales (ISR, IVA)- Contabilidad Electronica- Diot- Cierre Fiscal Conciliacion Contable- Fiscal Dec Anual- ISSIF- Informativa Antilavado**Actividades**:- Conciliaciones- Análisis de cuentas de impuestos- Asientos- Ajustes, ect.**Ofrecemos**:- Prestaciones de Ley- SGMM- Vales de...

  • Analista Fiscal

    hace 2 días

    Desde casa, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo

    **DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes, ect. **Ofrecemos**: - Prestaciones de...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 4 semanas

    Desde casa, México Idoc A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al Reclutamiento y Selección, buscamos a un Analista de Recursos Humanos para realizar trabajos administrativos internos de reclutamiento.Carrera terminada LAE, trabajo Social, o afines con experiência en reclutamiento de personal.Trabajo desde casa, turno matutino de 8:30 am a 2:30 pm de Lunes a viernes, sin problemas de...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 2 días

    Desde casa, México Idoc A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al Reclutamiento y Selección, buscamos a un Analista de Recursos Humanos para realizar trabajos administrativos internos de reclutamiento. Carrera terminada LAE, trabajo Social, o afines con experiência en reclutamiento de personal. Trabajo desde casa, turno matutino de 8:30 am a 2:30 pm de Lunes a viernes, sin problemas de...

  • Analista Sr

    hace 3 días

    Desde casa, México Omnisys S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa Mexicana dedicada al giro de Tecnología por expansión solicita personal como Analista de Negocios Sr**Requisitos**:- Licenciatura en informática, sistemas o afín (Titulo o cedula indispensable)- Experiência mínima de 4 años realizando análisis de requerimientos basado en prácticas de Análisis de Negocios (BABOK)- Certificado Vigente Product...

  • Analista de Datos

    hace 4 semanas

    Desde casa, México OAIE, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Somos un agencia de marketing con más de 15 años atendiendo al mercado mexicano y latinoamericano en sus diferentes verticales como: Comercio electrónico, Marketing Digital, Stands y Eventos, Publicidad en Redes Sociales.ESTAMOS EN BUSQUEDA DE **ANALISTA DE DATOS PARA REDES SOCIALES.****Trabajo 100 % remoto y contratación inmediata**Si tienes...

  • Analista de Datos

    hace 2 días

    Desde casa, México OAIE, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Somos un agencia de marketing con más de 15 años atendiendo al mercado mexicano y latinoamericano en sus diferentes verticales como: Comercio electrónico, Marketing Digital, Stands y Eventos, Publicidad en Redes Sociales. ESTAMOS EN BUSQUEDA DE **ANALISTA DE DATOS PARA REDES SOCIALES.** **Trabajo 100 % remoto y contratación inmediata** Si tienes...

  • Analista de Compras e Inventarios

    hace 4 semanas

    Desde casa, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **Analista de Compras e inventarios**Formarás parte del equipo de Supply & Logistics, en el que te desarrollarás como Analista de Compras e Inventarios y tu principal misión es tener control sobre los ingresos y egresos de insumos, así como realizar las proyecciones necesarias para realizar compras en tiempo y forma, así mismo, estar listos para...