Agent Oversight Analyst

hace 4 días

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa
**Funciones del cargo**:

- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.
- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.
- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- Preparar y presentar informes mensuales.
- Escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.
- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.

**Requisitos**:
Conocimiento en cumplimiento normativo
Conocimiento en Supervisión
Atención al detalle
Habilidad de comunicación
Aplicación de evaluaciones de desempeño
Inglés Básico/Intermedio/Avanzado
Flexibilidad de horario
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 13900
**Beneficios**:
Sueldo 13,900 Brutos
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
Trabajo 100% remoto
Seguro de gastos médicos Menores, Mayores y de Vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $1000 Home Office
Becas escolares
Beca Open English
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de Visa y Pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

  • Testing Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose**The Risk Control Oversight Office (RCOO) was to establish and operate an Enhanced Enterprise Control Transformation Programme (EECTP), with the goal of evidencing an effective and sustainable control environment for all key risks, considering the inherent risk of the business. Key to this success is effective issue management...

  • Testing Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    **Role purpose** The Risk Control Oversight Office (RCOO) was to establish and operate an Enhanced Enterprise Control Transformation Programme (EECTP), with the goal of evidencing an effective and sustainable control environment for all key risks, considering the inherent risk of the business. Key to this success is effective issue management and risk...

  • Senior Analyst Escalations, Customer Care

    hace 15 horas

    Cuauhtémoc, México Western Union A tiempo completo

    **Senior Analyst Escalations, Customer Care - Mexico City** Are you passionate about helping others and providing a world-class agent and partner experience? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then join Western Union as a Senior Analyst...

  • Ncp - Compl Aml Kyc Analyst-32

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Senior Analyst Escalations, Customer Care

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Western Union A tiempo completo

    **Senior Analyst Escalations, Customer Care - Mexico City**Are you passionate about helping others and providing a world-class agent and partner experience? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then join Western Union as a Senior Analyst...

  • Ncp - Compl Aml Kyc Analyst-32

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, CDMX, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Business Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Please consider this role is only available in Spanish****Propósito del rol**El rol estará enfocado en procesos y análisis de datos será responsable de diseñar, analizar y optimizar procesos relacionados con la gestión de riesgos y controles en la entidad bancaria. Este rol implica el uso de técnicas analíticas avanzadas para...

  • Check Processing Analyst

    hace 20 horas

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Maxitransfers Corporation A tiempo completo

    Descripción empresa:En Maxi somos latinos para latinos, nuestro personal tiene los mismos antecedentes que nuestros clientes, conocemos y entendemos de primera mano sus necesidades y sabemos que ayudar a sus familias es una prioridad. Por esta y muchas otras razones, nuestro objetivo en Maxi es que nuestros clientes sientan que no están solos, garantizando...

  • Model Risk Governance and Stewardship

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose**Global Enterprise Risk Management (ERM) is a sub function of Group Risk and Compliance. Its purpose is to make sure HSBC is equipped with a coherent Risk Management Framework, Risk Taxonomy and the tools to enable it to understand and operate within its Global Risk Appetite and effectively manage its overall risk position. It...

  • Model Risk Governance and Stewardship Senior Manager

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose**Global Enterprise Risk Management (ERM) is a sub function of Group Risk and Compliance. Its purpose is to make sure HSBC is equipped with a coherent Risk Management Framework, Risk Taxonomy and the tools to enable it to understand and operate within its Global Risk Appetite and effectively manage its overall risk position. It...