Supervisor/a de Cumplimiento

hace 7 días

Álvaro Obregón, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Supervisar el cumplimiento de las normativas BSA, OFAC y KYC, asegurando transacciones legales y previniendo riesgos de lavado de dinero.
**Funciones del cargo**:
Asegurar que la empresa cumpla con las regulaciones de BSA (Bank Secrecy Act), OFAC (sanctions list), y las políticas de KYC (Know Your Customer).
Revisar y monitorear las transacciones para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Coordinar la actualización de las políticas internas de cumplimiento conforme a cambios en la normativa.
Supervisar la implementación de las políticas y herramientas de monitoreo de transacciones para cumplir con las normativas KYC y OFAC.
Realizar la revisión de alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones y sanciones.
Verificar que los clientes estén libres de vínculos con listas de sanciones como la OFAC, y asegurar que las transacciones sean legítimas.
Supervisar la ejecución de los procedimientos de debida diligencia (due diligence) en clientes, especialmente en clientes de alto riesgo.
Coordinar y liderar investigaciones sobre transacciones sospechosas (SAR, Suspicious Activity Reports).
Gestionar la preparación y presentación de reportes de actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.
Supervisar la capacitación continua del personal en normativas BSA, OFAC y KYC.
Proveer soporte y orientación al personal operativo sobre cómo identificar y manejar riesgos de cumplimiento.
Supervisar la elaboración de informes de cumplimiento para la alta dirección y las autoridades regulatorias.
Participar en auditorías internas y externas para asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Mantenerse al tanto de las regulaciones locales e internacionales y garantizar que la empresa actualice sus políticas de acuerdo con los cambios normativos.
**Requisitos**:
Gestión de personal
Atención a clientes
Compliance
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 22000
**Beneficios**:
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Seguro de Gastos Médicos Menores
Seguro de Vida
Seguro Dental
Vales de despensa 6% mensual
Incentivos Home Office
Phone Allowance
100% Prima Vacacional
30 días de aguinaldo
5% de Fondo de Ahorro
Caja de Ahorro
Becas en universidades
Becas Open English
Día de cumpleaños de descanso
Capacitación elearnig
Cupones de descuentos

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**DESCRIPCIÓN****PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.****OBJETIVO**:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Supervisor de Producción

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México SPIN, S. A. de C.V. A tiempo completo

    ¿Tienes experiência como **SUPERVISOR EN ÁREA DE PRODUCCIÓN** y estas buscando mejores opciones?, No busques más e inicia proceso en Spin Grupo, ¡Somos tu mejor opción para trabajar!Nuestro puesto actual es como**:SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN**Con nosotros tu CONTRATACIÓN será INMEDIATA, te daremos SUELDO MENSUAL, así como VALES al mes.¿Qué tenemos...

  • Analista Junior de Cumplimiento, Compliance

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Intermedica, empresa líder en el sector hospitalario y de cuidados de la salud, busca talento para integrarse como:**Analista Junior de Cumplimiento / Compliance / Normatividad**Únete a nuestro equipo en San Ángel, Álvaro Obregón,...

  • Analista Junior de Cumplimiento, Compliance

    hace 5 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Intermedica, empresa líder en el sector hospitalario y de cuidados de la salud, busca talento para integrarse como: **Analista Junior de Cumplimiento / Compliance / Normatividad** Únete a nuestro equipo en San Ángel, Álvaro Obregón,...

  • Supervisor de Ceye

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:En Intermedica, empresa líder en el sector de médico y cuidados de la salud, estamos en búsqueda de talento para nuestro equipo en San Ángel, Álvaro Obregón, Ciudad de México.**Supervisor/a de Ceye****Responsabilidades**:-...

  • Supervisor de Embarque

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV A tiempo completo

    **Oferta de Trabajo**: Supervisor de Embarque**ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV está buscando un Supervisor de Embarque para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Si estás buscando un desafío que aproveche tus habilidades en supervisión, cumplimiento de normas, contabilización de mercancía, comunicación y persuasión, y cotejo de pedidos,...

  • Especialista de Planificación y Cumplimiento de

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Sistemas Neumaticos de Envios A tiempo completo

    Sistemas Neumáticos de Envíos está buscando un Especialista de Planificación y Cumplimiento de Servicios para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento.**Responsabilidades**:- Asegurar el cumplimiento de los servicios a los clientes en tiempo y forma.- Promover la excelencia y el servicio al cliente en todas las operaciones.- Facilitar el flujo de...

  • Supervisor de Control de Calidad

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México SPIN, S. A. de C.V. A tiempo completo

    ¡Atrévete a ser parte de la nueva generación, sé independiente y maximiza las posibilidades!Si buscas MAYOR DESARROLLO PROFESIONAL te queremos en nuestro equipo como SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD.Contamos con respaldo, liderazgo, innovación y solidez.Nuestra oferta:Sueldo base $14,000 mensualPrestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima...

  • Auxiliar de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoINTER MEDICA BUSCA: AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOREQUISITOSESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración, Lic. en Derecho o áreas afines.EXPERIENCIA: 1 año mínimo en roles de cumplimiento normativo. Deseable...