Director Prevención de Fraude

hace 6 días

Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo

**_¿Quiénes somos?_** Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el país y el planeta. **_ Acerca de la posición_** Responsable de plantear y dar seguimiento puntual de la estrategia anual de prevención por cada línea de negocio **_ ¿Qué buscamos?_** - Experiência de más de 8 años en la estrategia de prevención de Fraude 360: Onboarding, Transaccional, Interno, externo, Ataques, Primera Persona, Negocio Fraudulento, etc. - Excel avanzado, Access, SQL, R, Qlik View. - Inglés avanzado (Conversacional). - Explotación de grandes volúmenes de data. - Licenciatura en Derecho, Ingeniería, Psicología o afín. **_ El rol_** - Planteamiento de la Estrategia Anual de Prevención de Fraude para todas las Unidades de Negocio - Determinar las capacidades del área en todos los procesos de prevención para garantizar el adecuado funcionamiento de la operación, acordando en conjunto con cada línea de Negocio, el apetito de pérdida, con base a su estrategia, limitaciones del producto y sistemas de soporte - Asegurar que todos los colaboradores estén debidamente capacitados y actualizados sobre los M.O. - Generación de un dashboard especial para cada línea de negocio en materia de prevención de fraude. - Logro de acuerdos de cooperación entre Instituciones, - Asegurar la adecuada implementación de las mejores prácticas de fraude para evitar "pérdidas no esperadas" en ambientes F2F y Digital2 - Atención de los foros con los reguladores, ABM, VISA, gremio para asegurar la presencia y participación en cada una de las inciativas que puedan impactar a Konfío. - Generación de un Grupo de Trabajo Gremial para el intercambio de las mejores prácticas de la industria y la adecuada protección sobre los riesgos emergentes. - Dominio profundo de los riesgos inherentes a nuestros productos y operación con el acuerdo de los SLA respectivos. - Coordinación del Foro de Gobierno para la presentación de la estrategia anual, acuerdo de prioridades y soporte a las áreas de Negocio. - Aseguramiento y administración del presupuesto anual de prevención para garantizar que todas las iniciativas se atiendan. - Presentación de los casos de fraude más relevantes para mantener debidamente informada a la alta dirección sobre los riesgos emergentes. - Garantizar la transparencia de las cifras, procesos y resultados obtenidos por el área de Prevención. - Trabajar en conjunto con las áreas de Riesgo Operacional, Seguridad de la Información, Operaciones, Negocio y Talento para la implementación del Programa de Seguridad. **_ Beneficios_** - Kit de Bienvenida Konfío. - Paquete de compensación competitivo. - Seguro de salud (SGMM). - Vales de Despensa. - 30 días de Aguinaldo. - Apoyo teletrabajo. - Contrato directamente de Konfío. - Somos una empresa comprometida con la inclusión y la diversidad, que no discrimina por motivos de género, edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, o estado civil._

  • Especialista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completo

    Abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial.El lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad. Buscamos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Consultor de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa**: Empresa transnacional líder en información financiera busca Consultor de Prevencion de Fraudes**Ubicación**: Miguel Hidalgo, CDMX**Modalidad**: Trabajo híbrido (lunes a viernes)**Descripción del rol**:**Responsabilidades clave**:- Analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.- Desarrollar e...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM 046)**Descripción**- **Objetivo del Puesto**:*****Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo a su financiación, así como la obtención de toda la información necesaria para la generación de reportes que...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 054)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**,...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Riesgos

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa líder en información financiera, comprometida con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Actualmente, buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer las estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en sus procesos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**:Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención defraudes.**Funciones del Puesto**:1. Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de losclientes.2. Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta deprevención de fraudes.3....

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.** **Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX** Sus principales responsabilidades serán: - Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...

  • Analista Jr. de Fraude

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA**Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

  • Analista Jr. de Fraude

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA**Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...