Lead of Financial Crime Investigations

**Acerca de Flink** Flink es la primera plataforma de inversiones en México que da la posibilidad a millones de personas de adquirir fracciones de acciones desde 30 pesos, sin comisiones, de la Bolsa de Valores de Nueva York para ser dueño de una parte de las empresas más importantes a nível global. Actualmente se encuentra en una misión para mejorar el sistema financiero, eliminar las barreras y fricciones que han existido por años, y para poder cumplir esa misión, es necesario seguir creando herramientas financieras seguras, digitales, transparentes, ágiles e innovadoras para que los Flinkers tengan mejores posibilidades de hacer más con su dinero. **Acerca del equipo** El equipo de Compliance es un área de soporte a los negocios y otras áreas dentro de Flink que busca genera valor y aportar/sumar a las diferentes iniciativas de Flink; particularmente de Casa de Bolsa. **¿Qué buscamos?** Buscamos una persona proactiva que lidere al equipo de Financial Crime Investigations (FCI) para que el equipo pueda analizar e investigar las alertas que se identifiquen respecto de los clientes en materia de crimen financiero para prevenir que Flink y sus entidades relacionadas no sean utilizadas para actividades de crimen financiero. **Requisitos**: - Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. - Inglés 75% - 8 años de experiência en Compliance - Lic. Contabilidad, Derecho, Administración - Certifiación en AML y/o Compliance - Vivir en CDMX (esquema híbrido) **¿Cuál será tu rol?** - Supervisar los análisis e investigaciones realizadas por el equipo de FCI - Apoyar a los Oficiales de Cumplimiento de las diferentes entidades legales de Flink en la elaboración, revisión y envío de reportes regulatorios - Apoyar al negocio en los cambios regulatorios aplicables - Asegurar la actualización de los manuales y procedimientos aplicables a la función de FCI y apoyar a los Oficiales de Cumplimiento de PLD en la actualización de sus Manuales de PLD para correlacionarlos con los respectivos de FCI. - Supervisar la atención y seguimiento a solicitudes de prevención de Crimen Financiero de los Socios Comerciales (Cacao y STP) y de las entidades relacionadas de Flink. - Colaborar con los Oficiales de Cumplimiento en PLD para referenciar y analiazar las alertas identificadas **¿Qué conocimientos y experiência necesitas?** - Ley de Mercado de Valores - Regulación aplicable a Fintech - Regulación aplicable a Asesor de Inversiones - Ley de Prevención de Lavado de Dinero - Sistemas de Monitoreo y On-boarding **Flink te ofrece** Te ofrecemos los siguientes beneficios. Además de un lugar extraordinario para trabajar, con excelentes compañeros de trabajo y la oportunidad de ayudarnos a construir la mejor alternativa bancaria de Latinoamérica. - Contratación directa por Flink - Esquema 100% nómina - Seguro de Gastos Médicos Mayores - 30 días de aguinaldo - 15 días de vacaciones anuales (Que se van acumulando desde tu ingreso) - Programa de Asistencia al Empleado (Cuéntame) - Días personales - Días libres en caso de enfermedad - Horas flexibles - 90 días por Maternidad / Paternidad - Modalidad de trabajo (híbrido/remoto) - Nuestros espacios son amigables con las mascotas, por lo que siéntete con la libertad de llevar a tu mejor amigo al trabajo cada vez que lo desees (somos Pet-friendly) - Periodo de prueba (3 meses) **El proceso de selección en Flink **️** Así que prepárate para un proceso diferente y con la mejor comunicación Nos gusta revisar cuidadosamente cada perfil y las respuestas que nos compartes, así que te pedimos ser un poco paciente, ya que el feedback de tu aplicación puede demorar de uno a tres días, pero ten por seguro que todo se trata de encontrar al match perfecto Flink Flinker. - **Favor de adjuntar tu CV en Español o Inglés en formato PDF (obligatorio)