Cumplimiento/auditor Jr

hace 3 días

Monterrey, México Metalmecánica A tiempo completo

Análisis de transacciones.

Monitoreo de filtros

Seguimiento a transacciones en Hold Liberación de transacciones apegados a estándares y procesos vigentes establecidos.

Atención oportuna a los transmisores a través de correo electrónico

Realizar solicitud de información a los Transmisores, sobre las transacciones que están bajo revisión de cumplimiento.

Llevar cabalmente los procesos internos Apego a las disposiciones emitidas por las leyes aplicables a USA.

Apego a las disposiciones emitidas por las leyes aplicables a México.

Apego a las Políticas internas, Reglamento y Ética de la Entidad.

Apego a las políticas de Confidencialidad.

Participación en capacitaciones OFAC. Participación en capacitaciones Inicial y Anual PLD/FT.

Realizar las demás funciones que sean asignadas por el Supervisor y el Oficial de Cumplimiento.

**Habilidades**

habilidades analíticas y de investigación

Excelente resolución de problemas con gran atención al detalle

Capacidad para realizar múltiples tareas y mantener la atención al detalle y la precisión en situaciones de presión

**Ofrecemos**

1 mes de Aguinaldo Vacaciones de ley 10% de tu sueldo en Vales de Despensa hasta el límite exento de acuerdo con la ley del IMSS* 3% de Fondo de Ahorro* Seguro de vida Temporalmente home/Office Sistema Hibrido y Home Office Fin de Semana

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $9,000.00 - $10,000.00 al mes

Horario:

- Diurno

  • Auditor Jr

    hace 1 día

    Monterrey, México UNION A tiempo completo

    AUDITOR JR CONTABILIDAD GRAL EJECUCION DE AUDITORIAS DE ACUERDO A PROGRAMACION EVALUACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS INTERNOS DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE POLITICAS IDENTIFICACION DE POSIBLES RIESGOS QUE IMPACTAN A NEGOCIO (FINANCIERO, OPERATIVO, CUMPLIMIENTO) GESTIONAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA E...

  • Auditor Jr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Impulsora Elizondo, SA de CV A tiempo completo

    **Elizondo**, empresa mexicana, solicita Auditor jr que cubra el siguiente perfil. **Requisitos**: Escolaridad: Preparatoria Rango de edades: 25 a 45 Estabilidad de 1año en adelante. Idioma: español Licencia de Manejo Tipo C Estándar Disponibilidad de viajar **Funciones principales**: - **Conteo físico** del inventario Muebles, Ropa y Calzado. -...

  • Auditor Jr

    hace 22 horas

    Monterrey, N.L., México UNION A tiempo completo

    AUDITOR JR CONTABILIDAD GRAL EJECUCION DE AUDITORIAS DE ACUERDO A PROGRAMACION EVALUACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS INTERNOS DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE POLITICAS IDENTIFICACION DE POSIBLES RIESGOS QUE IMPACTAN A NEGOCIO (FINANCIERO, OPERATIVO, CUMPLIMIENTO) GESTIONAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA E...

  • Auditor Jr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Impulsora Elizondo, SA de CV A tiempo completo

    **Elizondo**, empresa mexicana, solicita **Auditor jr. **que cubra el siguiente perfil.**Requisitos**:Escolaridad: PreparatoriaRango de edades: 25 a 45Estabilidad de 1año en adelante.Idioma: españolLicencia de Manejo Tipo CEstándarDisponibilidad de viajar**Funciones principales**:- **Conteo físico** del inventario Muebles, Ropa y Calzado.- **Recopilar**...

  • Auditor Jr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México RH SOLUCION A tiempo completo

    En RH Solución estamos buscando a alguien que se integre a nuestro equipo en el puesto de “_**Auditor Jr.**_**”**- ¡Tú puedes ser la persona correcta!_**Residencia**:**Experiência**:Recién egresados, 1 año o 2 años auditor en contabilidad**Conocimientos técnicos**:Auditoría, contabilidad general, de costos, estados financieros, finanzas, leyes...

  • Auditor de Procesos Jr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Luis Alfonso Flores Celestino A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTICIO, POR CRECIMIENTO, SOLICITA UNA PERSONA CON EXPERIENCIA COMO **AUDITOR JR** DINÁMICO, ANALÍTICO, ESTRATÉGICO, CON VISIÓN DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL.**Objetivo del Puesto**: asegurar el adecuado control de los productos e insumos de la empresa, contando con un adecuado proceso de verificación y...

  • Auditor Jr

    hace 6 días

    Monterrey, México GAMA MATERIALES Y ACEROS SA DE CV A tiempo completo

    **Importante Grupo Del Giro Metal Mecánico, solicita por Expansión**:**"Auditor Interno Jr"****Requisitos**:Licenciatura económico-administrativa, Ingeniería **(no auditor ISO)**Disponibilidad para viajarExperiência Mínima: 5-7 años en Auditoría Interna**Experiência en**:Ejecución del programa de auditoría interna operativa y...

  • Auditor Jr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México GAMA MATERIALES Y ACEROS SA DE CV A tiempo completo

    **Importante Grupo Del Giro Metal Mecánico, solicita por Expansión**:**"Auditor Interno Jr"****Requisitos**:Licenciatura económico-administrativa, Ingeniería **(no auditor ISO)**Disponibilidad para viajarExperiência Mínima: 5-7 años en Auditoría Interna**Experiência en**:Ejecución del programa de auditoría interna operativa y...

  • Auditor Jr

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Gama Materiales Y Aceros Sa De Cv A tiempo completo

    **Importante Grupo Del Giro Metal Mecánico, solicita por Expansión**:**"Auditor Interno Jr"****Requisitos**:Licenciatura económico-administrativa, Ingeniería **(no auditor ISO)**Disponibilidad para viajarExperiência Mínima: 5-7 años en Auditoría Interna**Experiência en**:Ejecución del programa de auditoría interna operativa y...

  • Auditor Jr

    hace 1 semana

    Monterrey, México Integra Soluciones A tiempo completo

    **Somos empresa líder en telecomunicaciones y soluciones de TI.** **Estamos en búsqueda de tu talento para el área de Auditoria en el puesto de Auditor JR** ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO: **Perfil del Puesto**: **Escolaridad**: Carrera técnica / Licenciatura en Contabilidad, Administración o carrera trunca o a fin. **Experiência**: 1 a 2...