Pasante Jurídico

hace 2 semanas

Cuajimalpa, México Almacenadora Sur SA de CV A tiempo completo

**Pasante Jurídico (Prevención de Lavado de Dinero)**

Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiência y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y exportaciones de mercancías dentro del régimen fiscal.

Nos encontramos en búsqueda de talento para que forme parte de nuestro de equipo de trabajo.

Estamos buscando el puesto de **PASANTE JURÍDICO CON INTERÉS EN PLD**, para desempeñar las siguientes actividades:
**ACTIVIDADES PRINCIPALES**:

- Revisar de expedientes de clientes.
- Revisar Portal de Atención a Autoridades
- Dar contestación, seguimiento y envío de oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
- Revisar que se hayan cargado las personas bloqueadas dentro del sistema.
- Llevar a cabo el proceso de reporte, investigación y notificación, en caso de identificación de coincidencia de cliente o prospecto de cliente o cualquier persona relacionada con éste, con la Lista de Personas Bloqueadas.
- Recibir y verificar que se dé respuesta a los requerimientos de información y documentación.
- Dar seguimiento al bloqueo y desbloqueo de operaciones que formulan las autoridades competentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Actualizar y cargar información al sistema correspondiente.
- Detectar, dar seguimiento y reportar a la autoridad, operaciones relevantes, inusuales o preocupantes.

**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad o afín (recién egresado).

**Gusto o Interés por el área de Prevención de Lavado de Dinero.**

**EXPERIENCIA**:

- Deseable 6 meses en el área de Prevención de Lavado de Dinero.

**OFRECEMOS**:
Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm

Sueldo**:$10,500 mensuales + Prestaciones Superiores a las de la Ley**
- 7 % Vales de despensa mensuales desde el primer día.
- 3 % Fondo de ahorro mensual
- Seguro Social desde el primer día.
- Cotización al 100% ante el IMSS
- Seguro de Vida
- Estabilidad laboral
- Contratación temporal
- Pago quincenal

**ZONA A LABORAR: Santa Fe, Cuajimalpa.**

**SI TE INTERESA LA VACANTE Y CUMPLES CON EL PERFIL FAVOR DE ENVÍAR TU CV A TRAVÉS DE ÉSTE MEDIO O VÍA WHATS APP AL 55-4140-5712.**

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $10,500.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Servicio de comedor con descuento
- Vales de despensa

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes interés en el área de Prevención de Lavado de Dinero?
- ¿Cuentas con experencia en el área de Prevensión de Lavado de Dinero?
- ¿Cuál es tu pretensión mensual deseada?
- ¿Cuánto tiempo realizarías de tu domicilio al centro de trabajo?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Jurídico

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Sports World A tiempo completo

    Sports World vivimos al máximo nuestras emociones, trabajando con pasión y transformando la vida de nuestro equipo, dentro de un ambiente divertido y lleno de dinamismo.**Analista Jurídico**Licenciatura en Derecho (Pasante, con título, en curso o trunco) Conocimientos jurídicos y de administración básicos 6 meses a 1 añoDar atención a los temas...

  • Analista Juridico

    hace 4 días

    Cuajimalpa, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:**Analista Juridico****Requisitos**:- Pasante en Lic. En Derecho- Experiência 1 año en derecho corporativo o Empresarial- Conocimiento en Contratos, Avisos de privacidad, terminos y condiciones- Dominio Idioma Ingles- Para redactar e interpretar documentos...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 4 días

    Santa Fe Cuajimalpa, México FOTON MEXICO LDR SOLUTIONS A tiempo completo

    **Únete a nuestro equipo de trabajo**: Somos una empresa automotriz líder en venta, distribución y ensamble de diferentes unidades. Contamos con un amplio catálogo de vehículos de carga pesada y ligera. Por expansión, nos encontramos en búsqueda de **“Auxiliar Jurídico”** para nuestro corporativo en Santa Fe. Ofrecemos: - Sueldo: $14,000 a...

  • Abogado Pasante Litigio Civil Mercantil

    hace 2 días

    Cuajimalpa, México ROPSA HEAD HUNTER A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ROPSA HEAD HUNTER en Bosques De Las Lomas -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: IMPORTANTE BUFETE INTERNACIONAL SOLICITA: ABOGADO PASANTE LITIGIO CIVIL MERCANTIL **INDISPENSABLE** Tener Inglés Avanzado (80%) y Excelente Presentación. Estar en 5to a 9vo semestre de las siguientes Universidade:UNAM, ITESM, Panamericana,...

  • Pasante Litgio Civil Mercantil

    hace 4 días

    Cuajimalpa, México ROPSA HEAD HUNTER A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ROPSA HEAD HUNTER en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: IMPORTANTE BUFETE INTERNACIONAL SOLICITA: ABOGADO PASANTE LITIGIO CIVIL MERCANTIL **INDISPENSABLE** Tener Inglés Avanzado (80%) y Excelente Presentación. Estar cursando5to a 9vo semestre de las siguientes Universidade:UNAM, ITESM, Panamericana, Iberoamericana,...

  • Asistente Jurídico

    hace 7 días

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Consubanco A tiempo completo

    nstitución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano perteneciente a familia Chedraui, solicita:Asistente juridico Experiencia:Recepción de notificaciones, contestación de demandas, revisión de acuerdos en los Tribunales y electrónicos emitidos en los diversos juiciosIntegración de expedientes internos de las demandas de la empresaControl de los...

  • Asistente de Dirección Bilingüe

    hace 2 días

    Cuajimalpa, México CRESTA TALENT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CRESTA TALENT en Plaza Pabellon Bosques -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:** Ubicación**: A un costado de Plaza Pabellón Bosques **Sueldo**: $25,000 pesos brutos mensuales + prestaciones de ley y superiores **Horario de trabajo**: - Viernes: 9:00 a 3:30 horas - Lunes a jueves: 9:00 a 19:00 horas **Resumen del...

  • Abogado Corporativo

    hace 4 días

    Cuajimalpa, México MODATELAS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MODATELAS en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Modatelas, una empresa mexicana especializada en telas y mercería, ha publicado recientemente varias vacantes para el puesto de Abogado Corporativo en diferentes plataformas de empleo. Estas posiciones están orientadas a profesionales con experiência en derecho corporativo y...

  • Analista de Facturacion/ Bilingüe/ Lomas/1662

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Corporativo ASOSA A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Corporativo ASOSA en Bosques de las lomas - Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Importante Firma de Abogados, solicitaANALISTA DE FACTURACION/1662Zona de trabajo: Bosques de las Lomas (edificio del pantalón)INDISPENSABLE: Inglés AvanzadoEscolaridad: Lic. En contabilidad, administración a ofin (pasante o...

  • Auxiliar de mantenimiento

    hace 1 semana

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Sports World A tiempo completo

    AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Escolaridad: Preparatoria concluida, Carrera Trunca o Pasante, Carrera Técnica en Ingeniería civil, eléctrica, mecánica, industrial o a fin. Experiencia: Mínimo 1 año como Técnico/a en mantenimiento, mantenimiento general, oficial de mantenimiento, operador/a de mantenimiento. Funciones: Ejecutar de manera adecuada el...