Analista de Compliance

hace 22 horas

San Martín Obispo, México CTI Andere & Nogueira Group A tiempo completo

Importante empresa en el giro de la logística te invita a formar parte de su equipo de trabajo, como:
**ANALISTA DE COMPLIANCE**

**Requisitos**:

- Experiência mínima de 3 años (deseable en Giro Logístico)
- Escolaridad: Licenciatura en Derecho (Especialidad en Derecho corporativo)
- Sexo: Indistinto (deseable femenino)
- Edad:Deseable mas de 35 años

**CONOCIMIENTOS**:

- Dominio de Microsoft Office
- Conocimiento de movimientos y consultas en el portal del SAT
- Evaluación de Riesgos (leyes y normas, impuestos, finanzas)
- Normatividad vigente

**ACTIVIDADES A REALIZAR**:
Elaboración de propuestas de la metodología de riesgos y manuales de prevención de riesgos.

Orienta y adiestra a la alta gerencia, empleados sobre el cumplimiento de las leyes dentro de todas las políticas y procedimientos operacionales de la institución y a su vez realiza recomendaciones para que las mismas cumplan con las leyes aplicables

Verifica que se mantengan los controles internos necesarios y que las operaciones incluyan que el control de acceso a información y sistemas se lleven a tono con esos requisitos.

Realiza evaluaciones de cumplimiento periódicas en los distintos departamentos para asegurarse que se estén realizando las operaciones conforme a políticas vigentes e instrucciones operacionales y leyes aplicables

Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución

Evalúa los contratos y formularios utilizados para todo negocio asegurándose que cumplan con todas las disposiciones, contenido con las leyes y reglamentos aplicables

**HABILIDADES**:

- Liderazgo
- Trabajo en Equipo
- Tolerancia

**OFRECEMOS**:

- Sueldo acorde a experiência
- Premio de puntualidad y asistencia
- Prestaciones de ley
- Horario laboral de Lunes a Viernes

Contratación directa por la empresa

**ZONA DE TRABAJO: SAN MARTÍN OBISPO, CUAUTITLAN IZCALLI**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes

Beneficios:

- Teléfono de la empresa

Pago complementario:

- Bono de puntualidad

Tipo de jornada:

- Diurno

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • analista de compliance

    hace 6 días

    San Martín Obispo, Méx., México CTI Logística Internacional, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante empresa en el giro de la logística te invita a formar parte de su equipo de trabajo, como:ANALISTA DE COMPLIANCERequisitos:·Experiencia mínima de 3 años (deseable en Giro Logístico)·Escolaridad: Licenciatura en Derecho (Especialidad en Derecho corporativo)·Sexo: Indistinto (deseable femenino)·Edad:Deseable mas de 35 añosCONOCIMIENTOS...

  • Analista de Pedidos

    hace 2 semanas

    San Martín Obispo, México UNIVERSO DE FRAGANCIAS A tiempo completo

    Empresa Universo de fragancias solicita **ANALISTA DE PEDIDOS****Perfil de puesto**- Conocimientos de logística, como guías, horarios de transportistas y resolución deincidencias.- Habilidades de comunicación y escucha activa- Capacidad de organización y trabajo estructurado- Capacidad de análisis- Capacidad de reportar e interpretar datos-...

  • Analista en Control de Gastos

    hace 4 semanas

    San Martín Obispo, México TEPEHUANA, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    ANALISTA EN CONTROL DE GASTOSAdministrar de manera efectiva los recursos de la compañía a fin de optimizar gastos y necesidades operativas del día a día, logrando así, la reducción de costos y la estandarización de los procesos con proveedores para un correcto control de servicios y facturación.**Requisitos**:- Técnico Administrativo/ Licenciatura...

  • Analista Sr de Administración de Ventas

    hace 3 semanas

    San Martín Obispo, México Siegfried Rhein, S.A. De C.V. A tiempo completo

    **SIEGFRIED RHEIN****¡Tu Talento Suma!**Forma parte de una organización donde cada persona es valorada y tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.Buscamos personas apasionadas, talentosas y con alto sentido humano alineados a nuestros valores; Trabajo en Equipo, Integridad y Pasión que deseen formar parte de un equipo dinámico y...

  • Analista

    hace 2 semanas

    San Martín Obispo, México Special Outsorcing Services S.A de C.V. A tiempo completo

    Manejo de SAPManejo wmsExcell intermedioUso de hanhellTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $8,500.00 - $12,000.00 al mesBeneficios:- Servicio de comedor- Uniformes gratuitos- Vales de despensaPago complementario:- Bono de permanencia- Bono de productividad- Bono de puntualidadTipo de jornada:- Horas extra- Rotativo- Turno de 12 horasLugar de trabajo:...

  • Financial Analyst

    hace 4 semanas

    San Martín Obispo, México DRiV A tiempo completo

    **Location**: Tlalnepantla - Centrum**Department**: Finance**Reports to**: Controller**Position Summary**:The Financial Analyst - Commercial will be responsible for analyzing margins, sales, and prices to support the company's financial and commercial strategies. This role requires a detail-oriented individual with strong analytical skills and the ability to...

  • Analista de Crédito

    hace 2 semanas

    San Martín Hidalgo, México F RAPIDO SA DE CV A tiempo completo

    **Esta es tu oportunidad de unirte a nuestro equipo!**En **Financiera F rápido**, con 17 años de experiência, haciendo realidad los sueños de nuestros clientes.Si eres una persona apasionada por ofrecer un servicio de calidad y deseas formar parte de una empresa que marca un impacto positivo en la vida de las personas, te invitamos a integrarte al...

  • Analista de Cuentas por Cobrar

    hace 4 semanas

    San Martín Xochinahuac, México Almacenadora de Depósito Moderno S.A. de C.V A tiempo completo

    **ANALISTA DE CUENTAS POR COBRAR**- **Escolaridad**_:_ Pasante y/o Lic. En Contabilidad o Administración- **Experiência**_: Mínima de 1 año en puestos similares- **Sera encargado de**:_- Realizar transacciones financieras diarias, incluidas la verificación, clasificación, cálculo, contabilización y registro de datos de cuentas por cobrar- Preparar...

  • Analista de Crédito

    hace 1 semana

    San Martín Hidalgo, México F RAPIDO SA DE CV A tiempo completo

    Esta es tu oportunidad de unirte a nuestro equipoEn Financiera F rápido, con 17 años de experiencia, haciendo realidad los sueños de nuestros clientes.Si eres una persona apasionada por ofrecer un servicio de calidad y deseas formar parte de una empresa que marca un impacto positivo en la vida de las personas, te invitamos a integrarte al...

  • -analista de Laboratorio de Producto

    hace 6 días

    San Martín de las Flores, México Productos Maver, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Somos Productos Maver, fundada en 1969 empresa que a través de los años nos hemos distinguido por fabricar productos de calidad, líderes en el mercado privado de genéricos con marca. Estamos en busca de un(a) talentoso(a) ANALISTA DE LABORATORIO DE PRODUCTO la posición tendría su base en San Martin de las Flores, Jalisco.**Descripción del puesto:...