Analista de Compliance

hace 1 semana

San Martín Obispo, México CTI Andere & Nogueira Group A tiempo completo

Importante empresa en el giro de la logística te invita a formar parte de su equipo de trabajo, como:
**ANALISTA DE COMPLIANCE**

**Requisitos**:

- Experiência mínima de 3 años (deseable en Giro Logístico)
- Escolaridad: Licenciatura en Derecho (Especialidad en Derecho corporativo)
- Sexo: Indistinto (deseable femenino)
- Edad:Deseable mas de 35 años

**CONOCIMIENTOS**:

- Dominio de Microsoft Office
- Conocimiento de movimientos y consultas en el portal del SAT
- Evaluación de Riesgos (leyes y normas, impuestos, finanzas)
- Normatividad vigente

**ACTIVIDADES A REALIZAR**:
Elaboración de propuestas de la metodología de riesgos y manuales de prevención de riesgos.

Orienta y adiestra a la alta gerencia, empleados sobre el cumplimiento de las leyes dentro de todas las políticas y procedimientos operacionales de la institución y a su vez realiza recomendaciones para que las mismas cumplan con las leyes aplicables

Verifica que se mantengan los controles internos necesarios y que las operaciones incluyan que el control de acceso a información y sistemas se lleven a tono con esos requisitos.

Realiza evaluaciones de cumplimiento periódicas en los distintos departamentos para asegurarse que se estén realizando las operaciones conforme a políticas vigentes e instrucciones operacionales y leyes aplicables

Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución

Evalúa los contratos y formularios utilizados para todo negocio asegurándose que cumplan con todas las disposiciones, contenido con las leyes y reglamentos aplicables

**HABILIDADES**:

- Liderazgo
- Trabajo en Equipo
- Tolerancia

**OFRECEMOS**:

- Sueldo acorde a experiência
- Premio de puntualidad y asistencia
- Prestaciones de ley
- Horario laboral de Lunes a Viernes

Contratación directa por la empresa

**ZONA DE TRABAJO: SAN MARTÍN OBISPO, CUAUTITLAN IZCALLI**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes

Beneficios:

- Teléfono de la empresa

Pago complementario:

- Bono de puntualidad

Tipo de jornada:

- Diurno

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista en Control de Gastos

    hace 1 semana

    San Martín Obispo, México TEPEHUANA, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    ANALISTA EN CONTROL DE GASTOSAdministrar de manera efectiva los recursos de la compañía a fin de optimizar gastos y necesidades operativas del día a día, logrando así, la reducción de costos y la estandarización de los procesos con proveedores para un correcto control de servicios y facturación.**Requisitos**:- Técnico Administrativo/ Licenciatura...

  • Analista de Administración de Ventas

    hace 7 días

    San Martín Obispo, México Siegfried Rhein, S.A. De C.V. A tiempo completo

    **SIEGFRIED RHEIN** **¡Tu Talento Suma!** Forma parte de una organización donde cada persona es valorada y tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Buscamos personas apasionadas, talentosas y con alto sentido humano alineados a nuestros valores; Trabajo en Equipo, Integridad y Pasión que deseen formar parte de un equipo dinámico y...

  • Financial Analyst

    hace 1 semana

    San Martín Obispo, México DRiV A tiempo completo

    **Location**: Tlalnepantla - Centrum**Department**: Finance**Reports to**: Controller**Position Summary**:The Financial Analyst - Commercial will be responsible for analyzing margins, sales, and prices to support the company's financial and commercial strategies. This role requires a detail-oriented individual with strong analytical skills and the ability to...

  • Analista de Evidencias

    hace 7 días

    San Martín Xochinahuac, México Estafeta Mexicana S.A de C.V A tiempo completo

    ESTAFETA MEXICANA SOLICITA ANALISTA DE EVIDENCIAS - ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES - SOLICITUDES Y SEGUIEMTO A CONTRATOS INTERNOS - REPORTES EN EXCEL **Requisitos**: - EXPERIENCIA RECIENTE EN ATENCION A PROVEEDORES - EXCEL INTERMEDIO AVANZADO - DISPONIBILIDAD DE HORARIO - LICENCIATURA CONCLUIDA CON CERTIFICADO OFRECEMOS - SUELDO COMPETITIVO -...

  • Analista de Cuentas por Cobrar

    hace 6 días

    San Martín Xochinahuac, México Almacenadora de Depósito Moderno S.A. de C.V A tiempo completo

    **ANALISTA DE CUENTAS POR COBRAR**- **Escolaridad**_:_ Pasante y/o Lic. En Contabilidad o Administración- **Experiência**_: Mínima de 1 año en puestos similares- **Sera encargado de**:_- Realizar transacciones financieras diarias, incluidas la verificación, clasificación, cálculo, contabilización y registro de datos de cuentas por cobrar- Preparar...

  • Country Trade Compliance Officer

    hace 3 semanas

    San Luis Potosí, México HITACHI ENERGY MEXICO, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Description****The Opportunity**:You as Country Trade Compliance Officer (CTCO) will be part of be part of Hitachi Energy business based in Mexico. You will be overseeing, managing, and monitoring the implementation of the governance framework for the Global Trade Management at country level for Mexico, Panama and the Central American Cluster (CAC). You...

  • -analista de Laboratorio de Insumos

    hace 3 semanas

    San Martín de las Flores, México Productos Maver, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Somos Productos Maver, fundada en 1969 empresa que a través de los años nos hemos distinguido por fabricar productos de calidad, líderes en el mercado privado de genéricos con marca. Estamos en busca de un(a) talentoso(a) **ANALISTA DE LABORATORIO DE INSUMOS** la posición tendría su base en **San Martin de las Flores, Jalisco.****Descripción del...

  • Practicante Analista de Capital Humano

    hace 1 semana

    San Martín Texmelucan de Labastida, México Proveedores y Contratistas R&G, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Practicante analista de capital humano**Requisitos**:- Estar cursando los últimos semestres de la licenciatura en Administración de Empresas, Psicología, Innovación empresarial o afín.- Contar con seguro facultativo (indispensable)- Responsable- Organizado(a)- Pro activo(a)- Horario a convenir.Funciones:- Apoyo para el análisis de estadísticas...

  • Analista Contable

    hace 4 días

    San Luis Potosí, México Gestamp A tiempo completo

    Analista Contable **Ubicación**:Gestamp San Luis Potosí, MX, Gestamp Sa **Fecha**:8 ago 2025 - Analista Contable**FINANCE ANALYST** **Role Summary** Ensure compliance with financial policies and procedures dictated by the Headquarters, maintain reliable and organized information related to Accounting - **Key Responsibilities** - Daily capture of...

  • Analista de Presupuestos

    hace 1 semana

    San Francisco Zacacalco, México RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL A tiempo completo

    Intégrate a nuestro equipo de trabajo, estamos buscando Analista de presupuestos mobiliarioIntégrate a nuestro equipo de trabajo, estamos buscando Analista de presupuestos y despieces de mobiliarioSomos una empresa de manufactura 100 % mexicana, dedicada a la fabricación de mobiliario para marcas departamentales reconocidas.EXPERIENCIA REQUERIDAIngeniero...