Analista de Riesgo y Fraude

hace 1 semana

Querétaro, México BigBola Casinos A tiempo completo

En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio

Únete a nuestro equipo como **ANALISTA DE RIESGO**

**Requisitos**:

- Experiência comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.
- Licenciatura terminada en finanzas o afin.
- Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran atención al detalle.
- Sólida capacidad para resolver problemas y para manejar situaciones de alta presión.
- Dominio del uso de herramientas de detección de fraude, sistemas de procesamiento de pagos y software de atención al cliente.
- Flexibilidad para trabajar en turnos rotativos, incluyendo noches, fines de semana y festivos.
- Confiabilidad e integridad, especialmente en el manejo de información sensible y transacciones financieras. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, deseable idioma inglés intermedio

**OFRECEMOS**:

- Prestaciones de ley
- Caja de ahorro
- Oportunidad de crecimiento
- Excelente ambiente laboral
- Sueldo LIBRE MENSUAL $16,000
- Pagos quincenales

**Responsabilidades clave**:

- Supervisar y revisar las transacciones financieras para garantizar la precisión y el cumplimiento de las políticas de la empresa.
- Identificar e investigar actividades o transacciones sospechosas para prevenir y mitigar el fraude.
- Analizar los patrones de transacción y el comportamiento de los usuarios para detectar posibles riesgos y actividades fraudulentas.
- Procesar y verificar los cobros de los clientes, garantizando que todas las transacciones sean legítimas y estén debidamente documentadas.
- Colaborar con el servicio de atención al cliente y otros departamentos para resolver problemas de pago y atender las inquietudes de los clientes.
- Mantenerse al día con las tendencias del sector, las tácticas de fraude y los requisitos regulatorios.
- Elaborar informes detallados sobre incidentes de fraude, tendencias y evaluaciones de riesgos para la gerencia. Implementar y mejorar estrategias y procedimientos de prevención de fraude.
- Brindar capacitación y apoyo a los miembros del equipo sobre técnicas de detección y prevención de fraude.

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Querétaro, México Human Experience A tiempo completo

    **Analista de Prevención de Fraudes/Prestaciones Superiores**Responsable de realizar el monitoreo y análisis del procesamiento de los comercios a través de los sistemas internos y externos de reportería de transacciones domésticas (PROSA) o internacionales (Visa, Mastercard, AMEX o Discover) para identificar comportamientos inusuales, con apego a los...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Somos una entidad **bancaria global**. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y ponerlas al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Por expansión solicitamos: **PREVENCIONISTA DE FRAUDES** **Ubicación**:Acceso Núm. 6 6, Benito Juárez, 76120 Santiago de Querétaro, Qro, OFNA EDIFICIO DISTRITO...

  • Analista de Riesgos

    hace 4 semanas

    Prados de Querétaro, México Bienestar Prestamos y Ahorro A tiempo completo

    En Caja Bienestar buscamos buscamos a un Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de la empresa.**Responsabilidades**:Realizar análisis de riesgos financieros y operacionales de manera periódica.Desarrollar y mantener modelos y herramientas de análisis en Excel.Elaborar informes detallados sobre la gestión de...

  • Analista de Riesgos

    hace 6 horas

    Prados de Querétaro, México Bienestar Prestamos y Ahorro A tiempo completo

    En Caja Bienestar buscamos buscamos a un Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de la empresa. **Responsabilidades**: Realizar análisis de riesgos financieros y operacionales de manera periódica. Desarrollar y mantener modelos y herramientas de análisis en Excel. Elaborar informes detallados sobre la gestión de...

  • Analista de Riesgos

    hace 5 días

    , Prados de Querétaro, Qro., México Bienestar préstamos y ahorro A tiempo completo

    En Caja Bienestar buscamos buscamos a un Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de la empresa.Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos financieros y operacionales de manera periódica.Desarrollar y mantener modelos y herramientas de análisis en Excel.Elaborar informes detallados sobre la gestión de...

  • Administrativo en Prevención de Fraudes Área: Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes | Área: Prevención de FraudesCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas....

  • Subdireccion de Sistemas Anti Fraudes Prevencion Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    SUBDIRECCION DE SISTEMAS ANTI FRAUDES | PREVENCION FRAUDESCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante...

  • Mex Especialista a Prevención de Fraudes Monitoreo

    hace 3 semanas

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    MEX Especialista A Prevención de Fraudes MonitoreoCountry: MexicoAnalizar las transacciones alertadas por los sistemas de prevención, mediante los diferentes aplicativos, con el fin de determinar el nível de sospecha, y en su caso bloquear las tarjetas con alto riesgo, Realizar el marcado de las transacciones de fraude en los sistemas de prevención, con...

  • analista de riesgos

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Evaluar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar, está en búsqueda de un talentoso Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo.Como Analista de Riesgos, serás responsable de evaluar y mitigar los riesgos asociados con nuestras operaciones y cartera de clientes.Buscamos a alguien con habilidades técnicas y analíticas sólidas, así como una base sólida en matemáticas y...

  • Administrativo en Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de FraudesCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...