Analista de Riesgo y Fraude

hace 24 horas

Querétaro, México BigBola Casinos A tiempo completo

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Únete a nuestro equipo como **ANALISTA DE RIESGO**

**Requisitos**:

- Experiência comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.
- Licenciatura terminada en finanzas o afin.
- Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran atención al detalle.
- Sólida capacidad para resolver problemas y para manejar situaciones de alta presión.
- Dominio del uso de herramientas de detección de fraude, sistemas de procesamiento de pagos y software de atención al cliente.
- Flexibilidad para trabajar en turnos rotativos, incluyendo noches, fines de semana y festivos.
- Confiabilidad e integridad, especialmente en el manejo de información sensible y transacciones financieras. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, deseable idioma inglés intermedio

**OFRECEMOS**:

- Prestaciones de ley
- Caja de ahorro
- Oportunidad de crecimiento
- Excelente ambiente laboral
- Sueldo LIBRE MENSUAL $16,000
- Pagos quincenales

**Responsabilidades clave**:

- Supervisar y revisar las transacciones financieras para garantizar la precisión y el cumplimiento de las políticas de la empresa.
- Identificar e investigar actividades o transacciones sospechosas para prevenir y mitigar el fraude.
- Analizar los patrones de transacción y el comportamiento de los usuarios para detectar posibles riesgos y actividades fraudulentas.
- Procesar y verificar los cobros de los clientes, garantizando que todas las transacciones sean legítimas y estén debidamente documentadas.
- Colaborar con el servicio de atención al cliente y otros departamentos para resolver problemas de pago y atender las inquietudes de los clientes.
- Mantenerse al día con las tendencias del sector, las tácticas de fraude y los requisitos regulatorios.
- Elaborar informes detallados sobre incidentes de fraude, tendencias y evaluaciones de riesgos para la gerencia. Implementar y mejorar estrategias y procedimientos de prevención de fraude.
- Brindar capacitación y apoyo a los miembros del equipo sobre técnicas de detección y prevención de fraude.

  • Analista de Riesgo y Fraude

    hace 24 horas

    Querétaro, México BigBola Casinos A tiempo completo

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  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 6 días

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  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 4 días

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  • Analista de Riesgo y Fraude

    hace 4 días

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    Una empresa de entretenimiento en Querétaro busca analizar riesgos financieros y prevenir fraudes. Como ANALISTA DE RIESGO, supervisarás las transacciones, identificarás actividades sospechosas y colaborarás con el servicio al cliente. Se requiere licenciatura en finanzas y habilidades analíticas. Ofrecemos un salario mensual de $16,000, prestaciones de...

  • Coordinador de Riesgo y Fraude Operacional

    hace 3 semanas

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  • Técnico de Riesgo y Fraude

    hace 1 semana

    Querétaro, México Grupo Orenes A tiempo completo

    ¡Oportunidad de empleo en Orenes Grupo!En Orenes Grupo, una de las compañías líderes en el sector del ocio y el juego, estamos buscando un Técnico de Riesgo y Fraude para unirse a nuestro equipo. Si estás interesado en formar parte de una empresa dinámica y en continuo crecimiento, esta es tu oportunidad.Funciones principales:- Realizar auditorías...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Querétaro, México AB SOLUTIONS RYS A tiempo completo

    **EMPRESA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITA**:**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES****Actividades**:- Monitoreo de transacciones y reporte de fraudes.- Investigación y resolución de posibles fraudes bancarios.- Análisis de riesgos y elaboración de reportes.- Mejora continua y actualización de protocolos.- Control de casos de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Querétaro, México Human Experience A tiempo completo

    **Analista de Prevención de Fraudes/Prestaciones Superiores**Responsable de realizar el monitoreo y análisis del procesamiento de los comercios a través de los sistemas internos y externos de reportería de transacciones domésticas (PROSA) o internacionales (Visa, Mastercard, AMEX o Discover) para identificar comportamientos inusuales, con apego a los...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Querétaro, México SG CConsultores A tiempo completo

    Importante banco con reconocimiento a nível nacional se encuentra en búsqueda de **analistas de prevención de fraudes**para laborar en corporativo 5 de febrero.Actividades:- Analizar las transacciones de los clientes mediante aplicativos para prevenir riesgos.- Atender y solucionar movimientos interbancarios de comercios y negocios afiliados al banco.-...

  • Mex Analista en Prevencion de Fraudes Be

    hace 1 semana

    Querétaro, México Santander A tiempo completo

    MEX Analista en prevencion de fraudes BECountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...