Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros
hace 6 días
Somos el primer Banco de origen Chihuahuense, con más de 40 años de experiência en el sector financiero.
Nuestro objetivo principal es ser impulsores del crecimiento y desarrollo económico para el estado el grande. A través de 23 sucursales en 15 municipios, nos consolidamos entre los chihuahuenses como un aliado, acompañando con gran fidelidad y dedicación absoluta para atender las necesidades de nuestra gente.
A través de una amplia gama de productos y servicios, estamos comprometidos a brindar orientación y soluciones bancarias para que tomen las mejores decisiones financieras.
Estamos buscando: Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros
Funciones del puesto
- Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes potencialmente sospechoso utilizando diversos sistemas y bases de datos internos/externos.
- Realizar análisis de operaciones financieras, comportamientos de clientes, usuarios y empleados.
- Llevar el análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.
- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones o investigaciones y elaborar archivos con la debida documentación que respalde las acciones.
- Resumir por escrito y de manera clara los hallazgos de las investigaciones y preparación de información para el envío de reportes regulatorios.
- Gestionar riesgos al analizar la causa raíz del problema y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Perfil del Puesto:
- Escolaridad mínima requerida: Licenciatura Áreas Económico Administrativas
- Experiência de 2 a 3 años en PLD
- Experiência en monitoreo, análisis y reporteo ante las autoridades
Ofrecemos
- Prestaciones de ley y superiores
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Responsable de Prevención del Delito
hace 4 horas
Miguel Hidalgo, México KBTel (Grupo Carso) A tiempo completo**Responsable de seguridad (prevención del delito)** **Actividades**:Salvaguardar a los trabajadores, preservar bienes de la organización. Resolución de situaciones críticas en los centros de trabajo, reporte de comportamientos inusuales, seguimiento planes de prevención, vinculación con organismos gubernamentales. **Ofrecemos**: *Contrato...
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Analista de Investigación de Mercados Financieros
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Kempton Asset Management A tiempo completo**REQUISITOS**- **Licenciatura y experiência relevante en Investigación o Banca de Inversión es preferida**:- Conocimiento del contenido de investigación de acciones y experiência sólida en habilidades de gestión de stakeholders.- Comunicador fantástico verbal y escrito que disfruta colaborar con otros, con habilidades interpersonales ejemplares.-...
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Especialista en Marketing e Investigación de
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México The International Business Hub A tiempo completo**Vacante para la empresa The International Business Hub en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: The International Business Hub, surge como respuesta a la necesidad de las empresas de tener una fuerza de ventas profesionalizada, para posicionarse en el mercado rápidamente, vender un nuevo producto o servicio, expandir su negocio o llegar a un...
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Especialista de Planeación Financiera y Bi
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completoGrupo Ahorra busca contratar a un Especialista de planeación financiera y B I para unirse a nuestro equipo dinámico. Buscamos a alguien con habilidades analíticas sólidas y la capacidad de mantener la atención en la recolección y análisis de datos. **Responsabilidades**: - Apoyar en la evaluación de proyectos para inversión - Análisis...
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Especialista de Planeación Financiera
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México CORPORATIVO JURIDICO GUFEL A tiempo completoImportante empresa se encuentra en búsqueda de su siguiente talento como: **Especialista de Planeación Financiera** **Requisitos**: - Licenciatura Finanzas y Banca / Contaduría Pública / Economía (Título y cédula) - Experiência mínima de 3 años en planeación financiera y estados financieros - Conocimientos avanzados en excel e indicadores...
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Especialista en Licitaciones
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México ATN Ingenieria y Servicios SA de CV A tiempo completoATN Ingenieria y Servicios SA de CV está buscando un Especialista de Licitaciones para unirse a nuestro equipo dinámico y en crecimiento. Como Especialista de Licitaciones, serás responsable de administrar el proceso de licitaciones de nuestra empresa y asegurarte de que estemos al tanto de las convocatorias relevantes y proyectos específicos....
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Especialista de Licitaciones
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México ATN Ingenieria y Servicios SA de CV A tiempo completoATN Ingenieria y Servicios SA de CV está buscando un Especialista de Licitaciones para unirse a nuestro equipo dinámico y en crecimiento. Como Especialista de Licitaciones, serás responsable de administrar el proceso de licitaciones de nuestra empresa y asegurarte de que estemos al tanto de las convocatorias relevantes y proyectos...
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Especialista de Logística
hace 5 horas
Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completoImportante institución bancaria, solicita por expansión: **Especialista de Logística - Sector Financiero**: Buscamos un profesional con experiência en logística que contribuya a garantizar procesos eficientes, seguros y trazables en la distribución de productos financieros. **Requisitos**: - ** Escolaridad**: Carrera concluida en Logística,...
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Especialista de Logística
hace 17 minutos
Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completoImportante institución bancaria, solicita por expansión:**Especialista de Logística - Sector Financiero**:Buscamos un profesional con experiência en logística que contribuya a garantizar procesos eficientes, seguros y trazables en la distribución de productos financieros.**Requisitos**:- ** Escolaridad**: Carrera concluida en Logística,...
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Especialista de Control Interno Financiero
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México BUPA A tiempo completo¡En Bupa México te estamos buscando! Buscamos un **Especialista de Control Interno Financiero,** Lic. en Finanzas o Contable contar con Titulo y Cedula, y con base en Ciudad de México, para nuestro departamento de Finanzas. ¿Cuál será tu rol? - Evaluación y testeo de efectividad de los controles internos financieros. - Reportería y documentación,...