Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros
hace 1 semana
Somos el primer Banco de origen Chihuahuense, con más de 40 años de experiência en el sector financiero.
Nuestro objetivo principal es ser impulsores del crecimiento y desarrollo económico para el estado el grande. A través de 23 sucursales en 15 municipios, nos consolidamos entre los chihuahuenses como un aliado, acompañando con gran fidelidad y dedicación absoluta para atender las necesidades de nuestra gente.
A través de una amplia gama de productos y servicios, estamos comprometidos a brindar orientación y soluciones bancarias para que tomen las mejores decisiones financieras.
Estamos buscando: Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros
Funciones del puesto
- Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes potencialmente sospechoso utilizando diversos sistemas y bases de datos internos/externos.
- Realizar análisis de operaciones financieras, comportamientos de clientes, usuarios y empleados.
- Llevar el análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.
- Documentar e informar los hallazgos de las revisiones o investigaciones y elaborar archivos con la debida documentación que respalde las acciones.
- Resumir por escrito y de manera clara los hallazgos de las investigaciones y preparación de información para el envío de reportes regulatorios.
- Gestionar riesgos al analizar la causa raíz del problema y actividades que minimicen el riesgo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Perfil del Puesto:
- Escolaridad mínima requerida: Licenciatura Áreas Económico Administrativas
- Experiência de 2 a 3 años en PLD
- Experiência en monitoreo, análisis y reporteo ante las autoridades
Ofrecemos
- Prestaciones de ley y superiores
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Especialista de Investigaciones y Delitos Financieros
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completoSomos el primer Banco de origen Chihuahuense, con más de 40 años de experiência en el sector financiero.Nuestro objetivo principal es ser impulsores del crecimiento y desarrollo económico para el estado el grande. A través de 23 sucursales en 15 municipios, nos consolidamos entre los chihuahuenses como un aliado, acompañando con gran fidelidad y...
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Responsable de Prevención del Delito
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México KBTel (Grupo Carso) A tiempo completo**Responsable de seguridad (prevención del delito)****Actividades**:Salvaguardar a los trabajadores, preservar bienes de la organización. Resolución de situaciones críticas en los centros de trabajo, reporte de comportamientos inusuales, seguimiento planes de prevención, vinculación con organismos gubernamentales.**Ofrecemos**:*Contrato...
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Responsable de Prevención del Delito
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México KBTel (Grupo Carso) A tiempo completo**Responsable de seguridad (prevención del delito)** **Actividades**:Salvaguardar a los trabajadores, preservar bienes de la organización. Resolución de situaciones críticas en los centros de trabajo, reporte de comportamientos inusuales, seguimiento planes de prevención, vinculación con organismos gubernamentales. **Ofrecemos**: *Contrato...
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Especialista en Marketing e Investigación de
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México The International Business Hub A tiempo completo**Vacante para la empresa The International Business Hub en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: The International Business Hub, surge como respuesta a la necesidad de las empresas de tener una fuerza de ventas profesionalizada, para posicionarse en el mercado rápidamente, vender un nuevo producto o servicio, expandir su negocio o llegar a un...
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Especialista de Planeación Financiera
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México CORPORATIVO JURIDICO GUFEL A tiempo completoImportante empresa se encuentra en búsqueda de su siguiente talento como:**Especialista de Planeación Financiera****Requisitos**:- Licenciatura Finanzas y Banca / Contaduría Pública / Economía (Título y cédula)- Experiência mínima de 3 años en planeación financiera y estados financieros- Conocimientos avanzados en excel e indicadores financieros-...
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Especialista de Planeación Financiera y Bi
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completoGrupo Ahorra busca contratar a un Especialista de planeación financiera y B I para unirse a nuestro equipo dinámico.Buscamos a alguien con habilidades analíticas sólidas y la capacidad de mantener la atención en la recolección y análisis de datos.**Responsabilidades**:- Apoyar en la evaluación de proyectos para inversión- Análisis y...
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Especialista de Planeación Financiera y Bi
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completoGrupo Ahorra busca contratar a un Especialista de planeación financiera y B I para unirse a nuestro equipo dinámico. Buscamos a alguien con habilidades analíticas sólidas y la capacidad de mantener la atención en la recolección y análisis de datos. **Responsabilidades**: - Apoyar en la evaluación de proyectos para inversión - Análisis...
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Especialista en Campañas
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completoIntercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. ACERCA DE LA...
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Planner Financiero
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoLa atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados? Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro principal objetivo. ¡Ven y...
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Especialista de Logística
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completoImportante institución bancaria, solicita por expansión:**Especialista de Logística - Sector Financiero**:Buscamos un profesional con experiência en logística que contribuya a garantizar procesos eficientes, seguros y trazables en la distribución de productos financieros.**Requisitos**:- ** Escolaridad**: Carrera concluida en Logística,...