Senior Auditor

hace 1 semana

Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

**Discover your future at Citi**:
Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

**Job Overview**:
**Responsibilities**:

- Supports the execution of a robust Financial Crimes Audit Plan by entity and business lines and products, in accordance with Internal Audit standards
- Challenges status-quo and applies an in-depth understanding of inter-relationships throughout the corporation, and the impact on Financial Crimes risk and control environment.
- Performs moderately complex audits including documentation of control assessments, support drafting audit reports, identify and present emerging risks.
- Monitor, assess, and recommend solutions to emerging risks and complete assigned audits within budgeted timeframes, and budgeted costs.
- Analyzes reporting findings; recommends appropriate interventions where needed. Proposes creative, pragmatic and sustainable solutions for risk and control problems.
- Proactively advances integrated auditing concepts and use of technology.
- Acts as a Subject Matter Expert (SME) within the Financial Crimes Risk avenues to provide advice to senior stakeholders and /or other team members.

**Qualifications**:

- 5-8 years of relevant experience in the financial sector, specifically related to the Financial Crimes area.
- Experience in any of the following areas will be a great advantage: AML Transaction Monitoring, KYC, Economic Sanctions, Anti-Bribery & Corruption.
- Experience in conducting Audits preferred, but not a must as training will be provided for applicants with strong background in Financial Crimes.
- Subject matter expertise in Financial Crimes, control disciplines, and relevant business understanding of the Financial Services Industry, especially regarding Sanctions.
- Effective verbal and written communication and negotiation skills.
- Strong interpersonal/influencing and relationship management skills for interfacing with internal and external stakeholders, including regulators.
- Ability to operate with a limited level of direct supervision and act as SME to senior stakeholders and /or other team members.
- Strong judgment, political astuteness, and sensitivity to cultural diversity.
- Strong knowledge and skills in the use of Microsoft Office tools.
- Related certifications (CAMS, CPA, ACA, CFA, CIA, CISA or similar) preferred.

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience
- English advanced
- Knowledge in AML and internal audit
- Knowledge in AML Transaction monitoring system (desirable)**Job Family Group**:
Internal Audit
- **Job Family**:
Audit
- **Time Type**:
Full time
- **Most Relevant Skills**

Control Monitoring, Data Analysis, Industry Knowledge, Issue Management, Laws and Regulations, Professional Standards, Risk Management, Root Cause Analysis.
- **Other Relevant Skills**

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Auditor Senior

    hace 3 semanas

    Ciudad de México GVR ASOCIADOS, S.C. A tiempo completo

    El Auditor Senior será responsable de la ejecución de auditorías de estados financieros y otros procesos empresariales críticos, identificando riesgos y deficiencias de control, y proporcionando recomendaciones para mejorar los controles internos y la eficiencia operativa.Manejo de los siguentes programas al 100%- OFFICE- CONTAPQi- SIPRED- SIDEIMSS-...

  • Auditor Senior

    hace 6 días

    Ciudad de México GVR ASOCIADOS, S.C. A tiempo completo

    El Auditor Senior será responsable de la ejecución de auditorías de estados financieros y otros procesos empresariales críticos, identificando riesgos y deficiencias de control, y proporcionando recomendaciones para mejorar los controles internos y la eficiencia operativa.Manejo de los siguentes programas al 100%- OFFICE- CONTAPQi- SIPRED- SIDEIMSS-...

  • Auditor Interno senior

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Medica Sur A tiempo completo

    HOSPITAL MÉDICA SURExcelencia Médica, Calidez HumanaBusca tu talento para integrarse a laborar en el área de AUDITORIA INTERNA como AUDITOR SRREQUISITOS: - Sexo: Indistinto - Escolaridad: Lic. Contabilidad (indispensable título y cédula) - Experiencia: Mínimo 3 años en auditoría interna - Presentación ejecutivaActividades:- Participar en...

  • Auditor Senior

    hace 2 días

    Ciudad de México Farmacéutica Hispanoamericana A tiempo completo

    En **Farmacéutica Hispanoamericana** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como **Auditor Senior.**Descripción de la vacantePrincipales actividades:- Auditorias internas a cada una de las áreas de acuerdo a sus procedimientos- Inspección física de los activos, cerciorándose que...

  • Auditor Senior

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Farmacéutica Hispanoamericana A tiempo completo

    En **Farmacéutica Hispanoamericana** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como **Auditor Senior (enfoque financiero)**Principales actividades:- Auditorias internas a cada una de las áreas de acuerdo a sus procedimientos- Inspección física de los activos, cerciorándose que se...

  • Auditor Senior

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Auditor Sénior es una función de nível intermedio responsable de realizar evaluaciones y auditorías moderadamente complejas de los entornos de control y riesgo de Citi junto con el equipo de Auditoría. El objetivo general es utilizar expertos en la materia específicos para contribuir al desarrollo de nuevas técnicas y nuevos procesos para el área...

  • Senior Auditor

    hace 2 semanas

    México Aleph Integrated A tiempo completo

    **Job Description: Senior Auditor****Company Overview**:Aleph Integrated is currently working with a CPA firm specializing in external audits for US companies, with a focus on retirement and employee benefits. We pride ourselves on a dynamic, virtual work environment with a global team. As we expand, we are seeking a highly skilled Senior Auditor to...

  • Senior Auditor, Quality Assurance

    hace 6 días

    Ciudad de México ICON Plc A tiempo completo

    Senior Auditor, Quality Assurance - Mexico - Remote (HomeBased) ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development We are currently seeking a Senior...

  • Auditor Senior

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Farmacéutica Hispanoamericana A tiempo completo

    En **Farmacéutica Hispanoamericana** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo como **Auditor Senior (enfoque financiero)** Principales actividades: - Auditorias internas a cada una de las áreas de acuerdo a sus procedimientos - Inspección física de los activos, cerciorándose...

  • Auditor senior

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Transmodal A tiempo completo

    Vacante: Auditor Senior Ubicación: CDMX – Santa Fe (Samara) | Modalidad híbrida Empresa: Transmodal (Logística 3PL) Tipo de puesto: Tiempo completoObjetivo del puestoCoordinar y ejecutar auditorías financieras y fiscales, asegurando la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento normativo y el fortalecimiento de controles internos en...