Analista de Cumplimiento en Materia Pld/ft

hace 7 días

Zapopan, México aronnax A tiempo completo

**Ofrecemos lo siguiente**:
**$60,000 brutos al mes**

**Horario de Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm con posibilidad de home office**

**Tarjeta de beneficio de $1,000 al mes, adicional al salario**

**El día de tu cumpleaños una tarjeta de regalo**

**Apoyo con especialistas o servicios de salud como nutriólogo, gimnasio, psicólogo máximo de $1,000 al mes.**

**8 eventos con 4 horas al año de permisos personales**

**1 curso mensual en plataformas web para crecimiento personal o profesional**

**Renovación de computadora cada 3 años, después de este plazo puedes quedarte con tu equipo anterior**

**Seguros de gastos mayores a partir del 3 mes**

**Prestaciones de ley**

**Experiência del puesto**:
**Licenciatura en derecho**

**Experiência laboral: De 2 a 5 años en áreas de cumplimiento, regulación financiera, o consultoría legal, preferiblemente en el sector de pagos o financiero.**

**Conocimiento de normativas: Familiaridad con regulaciones locales (CNBV, Banxico) e internacionales (FATCA, AML, GDPR).**

**Certificaciones: Certificación en cumplimiento o prevención de lavado de dinero (opcional pero deseable).**

**Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas KYC/AML.**

**Formatos KYC (Know Your Customer)**

**Conocimientos específicos**:
**Conocimiento profundo de las leyes aplicables al sector de pagos y fintech, como las relacionadas con la prevención de lavado de dinero AML, KYC, y protección de datos.**

**Gestión de riesgos: Entendimiento de cómo identificar, evaluar y mitigar riesgos regulatorios y legales en una empresa financiera.**

**Contratos y derecho mercantil: Experiência en la redacción y revisión de contratos comerciales y acuerdos legales.**

**Políticas internas de cumplimiento: Conocimiento en la creación y gestión de políticas y procedimientos de cumplimiento interno..**

**ZONA DE TRABAJO**:
**Real de Acueducto 335, Real Acueducto, 45116 Zapopan, Jal.**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $60,000.00 al mes

Beneficios:

- Apoyo para estudios
- Horarios flexibles
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos mayores
- Servicio de gimnasio
- Trabajo desde casa
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno matutino

Pregunta(s) de postulación:

- cuantos años de edad tienes?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento en Materia Pld/ft

    hace 4 semanas

    Zapopan, México aronnax A tiempo completo

    **Ofrecemos lo siguiente**:**$60,000 brutos al mes****Horario de Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm con posibilidad de home office****Tarjeta de beneficio de $1,000 al mes, adicional al salario****El día de tu cumpleaños una tarjeta de regalo****Apoyo con especialistas o servicios de salud como nutriólogo, gimnasio, psicólogo máximo de $1,000 al...

  • Analista Pld

    hace 5 días

    Zapopan, México Toka A tiempo completo

    Toka Internacional, empresa de medios de pago, por expansión solicita: Analista PLD Funciones: Implementar mejores prácticas para la elaboración de entrevistas con clientes Verificar información y actualizar el perfil transaccional del cliente Comunicación con el oficial de cumplimiento para brindar información de clientes Elaborar Informes de...

  • Analista de Crédito

    hace 7 días

    Zapopan, México atracción de talento kono A tiempo completo

    Importante empresa de arrendamiento solicita **Analista de mesa de credito.** **Características Generales** - **Escolaridad**: Lic. Áreas económico-administrativas - **Residencia**: Guadalajara. - **Experiência**: Mínima de 1 año en analista de credito. - Título y cédula indispensables. **Conocimientos**: - Normas y Políticas de Crédito - Manual...

  • Lider Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Zapopan, México Flosol A tiempo completo

    Buscamos un Lider Oficial de Cumplimiento para incorporarse a nuestro equipo en Flosol.En esta posición,** serás responsable de supervisar y garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las normativas legales y las políticas internas.****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas o afín.- Experiência mínima de 2...

  • Abogado Jr

    hace 4 semanas

    Zapopan, México TRIXITY A tiempo completo

    IMPORTANTE DESPACHO CONTABLE SOLICITA:**AUXILIAR JURÍDICO****Requisitos**:- Licenciatura en Derecho. **Experiência mínima de 6 meses en el puesto.**:- Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero.- Conocimiento en materia de PLD/FT. Microsoft Office intermedio.- **Funciones**:- Elaboración y revisión de...

  • Auxiliar Juridico

    hace 4 semanas

    Zapopan, México TRIXITY A tiempo completo

    IMPORTANTE DESPACHO CONTABLE SOLICITA:**AUXILIAR JURÍDICO****Requisitos**:- Licenciatura en Derecho. **Experiência mínima de 6 meses en el puesto.**:- Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero.- Conocimiento en materia de PLD/FT. Microsoft Office intermedio.**Funciones**:- Elaboración y revisión de...

  • Auxiliar Jurídico

    hace 2 semanas

    Zapopan, México TRIXITY A tiempo completo

    IMPORTANTE DESPACHO CONTABLE SOLICITA:**AUXILIAR JURÍDICO****Requisitos**:- Licenciatura en Derecho. - Experiência mínima de 6 meses en el puesto.- Conocimiento de leyes: Código de Comercio, Código Civil, Leyes del sector financiero.- Conocimiento en materia de PLD/FT. - Microsoft Office intermedio.**Funciones**:- Elaboración y revisión de contratos.-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Zapopan, México Global Quality Support A tiempo completo

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Importante empresa en el giro financiero solicita Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 3 años.**REQUISITOS DEL PUESTO**Experiência en elaboración de Manual PLD, Gestión del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), Atención, dictaminación y comunicación de alertas, operaciones relevantes, inusuales e internas...

  • Analista de Cumplimiento en Materia Pldft

    hace 3 días

    Zapopan, México Aronnax SA de CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Aronnax SA de CV en Zapopan, Jalisco**: **Propósito General**: **El propósito de la contratación está especificado en garantizar el cumplimiento normativo de las regulaciones que son marcadas por CNBV y Banxico, una vez siendo parte del proceso de agregación, entre el cual se requiere el envío de reportes periódicos a las...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas

    Zapopan, México human A tiempo completo

    **IMPORTANTE EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULO DE BELLEZA SOLICITA**:**Analista de compras y suministro de materia prima****_Requisitos: _**Lic. en comercio o administrativaExperiência en puesto similar de 2 añosExperiência en embarques y aduanalIngles 90% conversacional (INDISPENSABLE)Excel 80%**_Actividades: _**Suministro de materia primaCompra de...