Analista de Cumplimiento

hace 1 semana

Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.

**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.

**EXPERIENCIA**:
3 años mínimo en puestos similares.

**ACTIVIDADES**:
Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio

Conocimiento y experiência en SOFOMES

Constatar el nível de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.

Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.

Experiência y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF

Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.

Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.

Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos KYC

Dictaminación y reportes (ROI, ROR, ROIP, mensuales y trimestrales ante CONDUSEF.

Conocimiento y experiência en SICS.

Elaboración del EBR

**HABILIDADES**:
Gestión efectiva de equipo

Liderazgo

Trabajar bajo presión

Asumir responsabilidades

Iniciativa, proactividad y resolución de problemas

Comunicación asertiva con Dirección General y con su equipo

Disponibilidad de horario

**HORARIO**:
De lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM con una hora diaria de comida.

**LUGAR DE TRABAJO**:
Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.

Si cumples con el perfil, por favor postúlate por este medio adjuntando tu Currículum Vitae.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $25,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Experiência mínima de 1 año en el puesto.- Licenciatura en Contabilidad, Derecho.- Excel avanzado.- Conocimiento de la página del SAT.- Conocimientos en Contpaqi.- Ley de ISR.- Ley LFPIORPI.**Funciones**:- Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley Antilavado.-...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México VIOLETTE JS SOLUCION A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro CORPORATIVO.En este rol, serás responsable de garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las normativas y regulaciones pertinentes. Impulsar una cultura organizacional basada en la prevención de riesgos laborales, fortaleciendo las relaciones laborales y minimizando...

  • Analista de Cumplimiento Normativo Laboral

    hace 1 semana

    Guadalajara, México VIOLETTE JS SOLUCION A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro CORPORATIVO. Normas Oficiales Mexicanas (NOM-035, NOM-019, NOM-30 STPS). En este rol, serás responsable de garantizar que todas las operaciones de la empresa cumplan con las normativas y regulaciones pertinentes. Impulsar una cultura organizacional basada en la prevención de riesgos...

  • Analista de Tesorería: Flujos de Efectivo y Cumplimiento

    hace 1 semana

    guadalajara, México Accedde A tiempo completo

    Una empresa líder en finanzas en Guadalajara busca un Analista de Tesorería para gestionar flujos de efectivo, pagos y operaciones bancarias. El candidato ideal debe tener de 2 a 4 años de experiencia en tesorería, conocimientos en ERP como SAP o Oracle, y habilidades avanzadas en Excel. El rol implica realizar conciliaciones bancarias, elaborar...

  • Analista de Calidad

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Ingredion México, S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Analista de Calidad****Ubicación**:Guadalajara**Reporta a**:Jefe de laboratorio**Tipo de empleo**:PresencialTú misión es asegurar la calidad de los productos dentro de nuestra planta.**Tu rol será**:Desarrollar normas de calidad para las materias primas, los productos en proceso y producto terminado así como diseñar medidas, pruebas, métodos de...

  • Analista de Calidad

    hace 1 semana

    Guadalajara, México SEPSA S.A. de C.V. A tiempo completo

    _**SEPSA,**_ _Empresa líder en Traslado de Valores está en busca de: _ **---ANALISTA DE CALIDAD---** **Requisitos**: - Ingeniero Industrial titulado o trunco con 2 años de experiência en el puesto - Conocimiento de la norma ISO 9001:2015 - Disponibilidad de tiempo - Documentación en regla - Habilidad de análisis, orientación a resultados,...

  • Analista Comercial

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Especialistas en atracción de talento A tiempo completo

    Solicitamos:**Analista comercial**Sueldo: $25,000.00 brutos, fondo de Ahorro, mas prestaciones de Ley.Escolaridad: Licenciatura y/o IngenieríaHorario: de Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pmDisponibilidad para viajar, Inglés 50%, conocimientos básicos en Operación o mantenimiento de maquinaría pesada, manejo de paquetería Office, SAP.Aptitudes:...

  • Analista de Costos y Precios Unitarios

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Generación Administración e Ingenieria de Proyectos SA de CV A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como **Analista de Costos y precios Unitarios** **OBJETIVO DEL PUESTO** Elaborar catálogos y presupuestos obra civil y mantenimientos. **Experiência**: - Escolaridad: INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA O AFÍN. - Experiência en área de como Analista de precios unitarios - Experiência en OPUS O NEODATA, AUTOCAD, PAQUETE...

  • Analista de Costos y Precios Unitarios

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Generación Administración e Ingenieria de Proyectos SA de CV A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como **Analista de Costos y precios Unitarios** **OBJETIVO DEL PUESTO** Elaborar catálogos y presupuestos obra civil y mantenimientos. **Experiência**: - Escolaridad: INGENIERÍA CIVIL, ARQUITECTURA O AFÍN. - Experiência en área de como Analista de precios unitarios - Experiência en OPUS O NEODATA, AUTOCAD, PAQUETE...

  • Analista de Planeación

    hace 1 semana

    Guadalajara, México S.CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    **Puesto**: ANALISTA DE PLANEACIÓN **Sueldo neto**: $13,000.00 + Prestaciones Superiores a las de ley **Horario**: Lunes a jueves 8:00 a 17:30 hrs. / viernes de 7:00 a 2:00 hrs. **Zona**: Colonia Residencial Juan Manuel, Guadalajara, Jalisco, México. **Responsabilidades**: - Coordinar con el área de Planeación la demanda y el abastecimiento de...