Manager de Prevención de Riesgo de Clientes

**Fecha límite para apuntarse**:2025-10-31

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

**¿Qué estamos buscando?**:
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Manager de Prevención de Riesgo de Clientes - Banca Mayorista. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
**Principales responsabilidades**:

- Definir la estrategia, así como dirigir y asegurar la implementación de las acciones definidas para identificar y mitigar el riesgo de fraude y lavado de dinero asociado a los clientes y sus productos relacionados. Desarrollar e implementar una estrategia basada en el uso de nuevas tecnologías, analítica avanzada y procesos eficientes que permita identificar y mitigar riesgos intrínsecos a los clientes por sus características y transaccionalidad de manera continua.
- Definición e implantación de la estrategia global, alineada con restricciones y necesidades locales. Definición y puesta en marcha de los planes de acción y proyectos derivados. Establecimiento de directrices, controles y KPI’s para el seguimiento estratégico.
- Determinar los indicadores clave de desempeño y cumplimiento de la estrategia y asegurar la mejora continua de estos KPIs, para el cumplimiento de las metas y la mejora en la prevención del crimen financiero
- Liderar el diseño estratégico de nuevas soluciones tecnológicas. Desarrollo de modelos de decisión basados en información y datos precisos. Parametrización y mantenimiento de herramientas tecnológicas implantadas. Relación y coordinación con partners tecnológicos.

**Retos del puesto**:

- Diseñar y dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto autorizado y objetivos establecidos, así como la propuesta y seguimiento de los proyectos as ciados a la mitigación del crimen financiero y/o mejora en la experiência del cliente, buscando siempre asegurar cumplir con las metas establecidas y mejora en el servicio al cliente.
- Definir e implementar los procesos de prevención relacionados. Coordinar al equipo de monitoreo, asegurando la implementación de estrategias de prevención mediante un entorno dinámico de mejora continua.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.

**Conocimientos Indispensables**:

- Conocimiento integral de Gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero.
- Conocimiento de scoring, machine learning, detección de anomalías y lógica de reglas en herramientas especializadas.
- Diseño de políticas, segmentación de riesgo, experiência de cliente y gobierno de controles.

**-Experiência**:Mínima de 8 año de experiência en cumplimiento de normas y estándares de la industria CNBV, PCI DSS, VCR/MDR, AML/KYC y programas de las marcas (Visa y Mastercard) Gestión de operaciones antifraude: supervisión de monitoreo 24/7, protocolos de actuación, planes de respuesta.

Experiência en Proyectos de transformación.

Experiência en Diseño de políticas, segmentación de riesgo, experiência de cliente y gobierno de controles.

**-Escolaridad**:Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía,
Sistemas TI. (Titulado o mínimo con el 100% de créditos comprobable).

**-Competencias**:Buscamos una persona con alto nível de formación, responsable, analítica, enfoque a resultados, trabajo en equipo, comunicación efectiva, excelente atención al cliente, manejo de equipos de trabajo transversales, tolerancia a la frustración y manejo de estrés.

**-Certificaciones deseables en**:CFE - Certified Fraud Examiner o CFCS
- Certified Financial Crime Specialist.
- En Gestión de Riesgo de Fraude y Lavado de dinero.
- Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.).
- Certificaciones en modellos matemáticos o machine learning (Google, Microsoft, etc.).

**Idiomas**:Inglés, Intermedio - Avanzado

**Esquema híbrido de trabajo**:La vacante tiene un esquema laboral de asistencia Hibrida con sede en Corporativo BBVA - Torre Reforma de Lunes - Viernes de 8:30 am a 5:30 pm con disponibilidad de tiempo.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros