Analista Kyc

hace 6 días

México Vision Consulting S.A de C.V A tiempo completo

Empresa evaluada bajo el Modelo CMMI en el nível 5, dedicada al desarrollo de Soluciones de Negocio basadas en Tecnologías de Información. Cuenta con diferentes líneas de negocio, como son: Fábrica de Software, Fábrica de Pruebas y Consultoría en Soluciones de TI.

**Analista KYC / AML**

**Requisitos del Puesto**:

- Administración de empresas, derecho o afín

**Conocimientos**:

- Conocimientos generales en AML (Lavado de dinero), TF (Financiamiento del Terrorismo) Sanciones y delitos financieros. Personas morales.
- Herramientas de screening y control de sanciones (Dow jones/ Fáctiva / Orbis/ Norkom).
- Conocimientos en el uso de fuentes de información como Orbis.
- Nível avanzado de Excel.
- Entorno KYC.Ingles técnico

**Ofrecemos**
- Prestaciones de Ley
- Prestaciones Superiores de Ley
- Vales de Despensa
- SGMM
- Plan Dental
- Estabilidad laboral
- Plan de carrera y crecimiento laboral
- Reconocimiento a nuestros colaboradores
- Home Office (Siempre y cuando las condiciones del proyecto lo permitan)
- Capacitación
- Coaching

Zona para laborar: Hibrido / Queretaro

Envía tu CV por este medio y así nos estaremos comunicando contigo a la brevedad para darte detalles de nuestro proceso de selección o bien al postularte aparecerá nuestro correo.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $10,000.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 76121, Querétaro, Qro.

  • Analista de Kyc de Aml

    hace 4 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 2 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 2 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc/ Dpr

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista de Cumplimiento Kyc

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Jr Kyc

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Klar A tiempo completo

    **Analista Jr KYC** **Acerca de Klar** ¡Empecemos con lo básico! Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras...

  • Analista Jr Kyc

    hace 1 semana

    Ciudad de México Klar A tiempo completo

    **Analista Jr KYC****Acerca de Klar**¡Empecemos con lo básico! Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras ofertas...

  • Analista PR Aml Kyc

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista PR Aml Kyc

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...