Analista de Cumplimiento

hace 5 días

San Pedro Garza García N L, México SERVICIOS ESTRATEGICOS LEGALES CORPORATIVOS A tiempo completo

Descripción del empleo
- Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:
**Requisitos**:
Experiência mínima de 1 año en créditos

Tolerancia al trabajo bajo presión

**Actividades**:
I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.

II. Implementarla a la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.

III. Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.

IV. Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.

VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.

VII. Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.

VIII. Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.

IX. Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.

ENVIAR CV CON FOTOGRAFIA.

PARA LABORAR EN SAN PEDRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 7:00

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $8,799.43 - $18,277.52 al mes

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 4 semanas

    San Pedro Garza García, México Recrew A tiempo completo

    Estamos buscando un **Analista de Cumplimiento Legal** que se encargue de asegurar el cumplimiento normativo dentro de la organización, con experiência en la implementación y seguimiento de la **NOM-37301**, así como en sistemas de gestión y regulación industrial.**Responsabilidades principales**:- Administrar y mejorar el Sistema de Gestión de...

  • Analista De Cumplimiento Legal

    hace 3 semanas

    San Pedro Garza García, México Recrew A tiempo completo

    Estamos buscando un **Analista de Cumplimiento Legal** que se encargue de asegurar el cumplimiento normativo dentro de la organización, con experiência en la implementación y seguimiento de la **NOM-*******, así como en sistemas de gestión y regulación industrial.**Responsabilidades principales**:- Administrar y mejorar el Sistema de Gestión de...

  • Analista de Cumplimiento Legal

    hace 1 día

    San Pedro Garza García, México Recrew A tiempo completo

    Estamos buscando un **Analista de Cumplimiento Legal** que se encargue de asegurar el cumplimiento normativo dentro de la organización, con experiência en la implementación y seguimiento de la **NOM-37301**, así como en sistemas de gestión y regulación industrial. **Responsabilidades principales**: - Administrar y mejorar el Sistema de Gestión de...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, N. L., México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119142ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SRMONTERREY, NUEVO LEÓNEn Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista de Cumplimiento Regulatorio

    hace 6 días

    San Pedro Garza García, México Banco Base A tiempo completo

    **Funciones y actividades primarias**:- Atención y seguimiento de observaciones de Banxico y CNBV, así como su planes de trabajo (y demás autoridades)- Gestión, atención y seguimiento de proyectos internos- Atención y seguimiento a temas que se deriven con diferentes áreas del Banco/Casa/Grupo con enfoque regulatorio.- Atención y seguimiento de las...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, México Grupo Nest A tiempo completo

    Perfil: Abogada con experiência en Notaria2 años de experiência en el puesto, organizada, analítica, comunicación asertiva y responsableFunciones:- Elaboración, revisión y resguardo de expedientes físicos y digital de clientes- Revisión de documentación para la formalización de contratos con clientes- Implementación de nuevas políticas y...

  • analista de last mile

    hace 2 semanas

    San Pedro Garza García, N. L., México Grupo Innovasport A tiempo completo

    En Innovasport, buscamos a un Analista Last Mile que asegure la correcta ejecución diaria de las entregas de última milla, dando seguimiento a rutas, monitoreando tiempos de entrega y gestionando incidencias con transportistas y tiendas, garantizando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.ResponsabilidadesMonitorear en tiempo real el...

  • Analista de Finanzas

    hace 1 semana

    San Pedro Garza García, N. L., México Grupo Moro A tiempo completo

    Analista Financiero | área de San Pedro. **Responsabilidades Principales**: - **Análisis Financiero**: - Realizar análisis detallados de los estados financieros, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos. - Evaluar el desempeño financiero de la empresa y proporcionar recomendaciones para mejorar la rentabilidad y la eficiencia. - **Elaboración...

  • Analista de Nomina Americana

    hace 1 semana

    San Pedro Garza García, N. L., México Grupo Onwox A tiempo completo

    Estamos contratandoEn ONIX SERVICIOS, empresa especializada en soluciones de capital humano, estamos en búsqueda de un(a) Analista de Nómina Americana con experiencia en procesos internacionales o dominio experto en nómina mexicana.Perfil requerido:Experiencia comprobable en nómina americana o en manejo avanzado de nómina mexicana.Conocimiento de...

  • Analista Planeación Ti

    hace 3 semanas

    San Pedro Garza García, México Grupo Innovasport A tiempo completo

    **Analista Planeación TI****Objetivo del puesto**:Apoyar para gestionar la estrategia de IT de la compañía, asegurando que la organización de TI haga las cosas correctas a través del plan estratégico y modelo gobierno, así como hacer las cosas bien a través del desarrollo de modelos operativos y organizacionales.**Responsabilidades del puesto**:-...