Analista de Prevención de Fraudes

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, México Go Bravo A tiempo completo

**Descripción del empleo**:
**Descripción completa del empleo**

Eleva tu Carrera Profesional con Nosotros:
En Go Bravo nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo Analista de Cumplimiento.

**¿Cuál va a ser tu misión?**
- Ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD /FT) entre ellas:

- Validación de información requerida conforme a la regulación aplicable respecto a los clientes y procesos de la Entidad.
- Gestionar información para atender los requerimientos de las autoridades y visitas de inspección.
- Gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad.
- Verificar que el sistema de monitoreo genere información confiable, completa y oportuna.
- Monitoreo y seguimiento de Alertas emitidas por el sistema.
- Apoyo en la preparación y envío de reportes a la Autoridad.
- Validación y cumplimiento de procesos normativos.
- Servir de instancia de consulta para las áreas internas.

**¿Qué buscamos?**
- Lic., económico administrativas o a fin. **(con créditos terminados). (1 año de experiência).**:

- Experiência en productos y/o servicios bancarios, sistemas de pago, sistemas de monitoreo en materia de PLD/FT, envío de reportes a través de portales de autoridades
- Experiência en la elaboración de flujos y su documentación.
- Disponibilidad para jornada de lunes a viernes, de **9am a 7pm**. Modalidad Híbrida.
- Manejo de Excel 50% (Cruce, tablas dinámicas, concatenar, Fórmulas básicas).

**¿Qué ofrecemos?**
- Sueldo base entre **$10,000 + bono por productividad $5,000 brutos**, acorde a experiência.
- Prestaciones de ley, desde el primer día + 20 días de aguinaldo.
- Días personales, a partir del 3er mes.
- Descuentos en ópticas, gimnasios, escuelas de idiomas y más.

**Horario y zona para laborar**: Polanco a 8 min del metro, de lunes a viernes de **9 a.m. a 7 p.m.

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Truper A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Prevención de Fraudes Empresa: Truper Somos un grupo de establecimientos de autoservicio especializados en productos ferreteros, con presencia en varias ciudades de la República Mexicana.Especialista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín - Experiência...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes!**Requisitos**:- Licenciatura concluida en área económico- financiera.- 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo).- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.-...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes!**Requisitos**:- Licenciatura concluida en área económico- financiera.- 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo).- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.- Excelentes...

  • Analista Jr. de Fraude

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA**Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?**Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el país...

  • Consultor de Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa**: Empresa transnacional líder en información financiera busca Consultor de Prevencion de Fraudes **Ubicación**: Miguel Hidalgo, CDMX **Modalidad**: Trabajo híbrido (lunes a viernes) **Descripción del rol**: **Responsabilidades clave**: - Analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones. - Desarrollar...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 036)** Descripción**Nombre de Puesto**:**Asesor de Prevención de Fraudes****Dirección a la que pertenece:**Área:**Reporta a:OperacionesPlataforma de CréditoCoordinador de Prevención de Fraude**Supervisa a: N/A**- **Objetivo del Puesto**:Realizar el proceso de prevención de fraude mediante...