Asesor de Prevencion de Fraude

hace 7 días

Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

**Nombre de Puesto**:
**Asesor de Prevención de Fraudes**

**Dirección a la que pertenece**:
**Área**:
**Reporta a**:
Operaciones

Plataforma de Crédito

Coordinador de Prevención de Fraude

**Supervisa a: N/A**
- **Objetivo del Puesto**:
Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo a su financiación, así como la obtención de toda la información necesaria para la generación de reportes que ayuden a mantener una operación sana de acuerdo a los procesos y políticas del área.
- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**
- Analizar y dictaminar al 100% los casos reportados por todas las áreas relacionadas con prevención de fraude y/o con patrones de fraude.
- Realizar los sondeos necesarios de folios turnados por sospecha de fraude.
- Analizar información derivada de los casos de fraude así como dar las recomendaciones necesarias para la prevención.
- Realizar la a administración de bases de datos relacionadas con la función de prevención de Fraudes
- Hacer la clasificación y atención del 100% de los casos dictaminados Fraude
- Reportar o levantar Ticket de anomalías detectadas en el sistema.
- **Escolaridad**:

- Licenciatura terminada en áreas Económico-Administrativas
- **Experiência y Conocimientos**:
**Indispensable**:

- Experiência en el área de análisis de otorgamiento de crédito mínimo 1 año.
- Explotación y análisis de base de datos.
- Manejo de Microsoft Office (PowerPoint, Excel y Word).
- Búsqueda en internet y Redes sociales

**Importante**:

- Experiência en el área de prevención de fraudes o riesgos, deseable.
- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:

- Iniciar acciones
- Planificación y organización
- Tomar decisiones
- Aprendizaje aplicado
- Enfoque en el cliente
- Contribuir al éxito del equipo
- Crear un ambiente de confianza
- Orientación a la calidad
- **Idioma(s) Requerido(s)**:

- NA
- **Herramientas de Trabajo**
- PC
- Teléfono fijo
- **Sistemas y Programas**
- Crédito Click
- SICLID
- Excel
- OnBase
- Acrobat Reader
- Internet
- Intranet
- Correo electrónico
- Consulta BdC

**Diversity and Inclusion culture**

**Cultura de Diversidad e Inclusión**

Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. #EncetelemCtú

**PRIMARY LOCATION**

**MX-DIF-Miguel Hidalgo**

**JOB TYPE**

**Estándar**

**JOB**

**RISK**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Al menos 1 año**

**SCHEDULE**

**Tiempo completo**

**REFERENCE**

**CTLM MX OP 036**

**APPLY**

***
- (REF: CTLM MX OP 036)

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**,...

  • Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Objetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes. Funciones: - Monitoreo de transacciones y actividades - Investigación de incidentes - Gestión de políticas y controles - Capacitación y sensibilización - Colaboración con otros departamentos - Ejecutar estrategias encaminadas...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**: **Analista de prevención de fraudes** **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula). - Experiência mínima de 3 años en puesto similar. - Manejo de SQL - Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero. -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Hitss Solutions SA de CV A tiempo completo

    **Responsabilidades**: - Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude. - Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados. - Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes. - Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude. - Capacitar al personal sobre las mejores...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Ejecutivo Prevención de Fraudes****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Especialista Prevencion de Fraudes

    hace 3 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Estategia Prevención de Fraudes Emisor****(CDMX, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    **Analista de Prvención de Fraudes-RAPPI****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México Axon Impact A tiempo completo

    **Resumen del Puesto** El Gerente de Prevención de Fraudes será responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia integral de prevención, detección y mitigación de fraudes dentro de la organización. Este rol requiere a un profesional con experiência sólida en procesos de prevención desde etapas tempranas, conocimiento profundo en...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:Mexico, Ciudad de México, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:114683 **Analista Prevención de Fraudes** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos...

  • ejecutivo prevencion de fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Ejecutivo Prevención de Fraudes(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...