Analista de Prevención de Fraudes

hace 1 semana

Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completo

Únete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.
- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
- Capacidad para elaborar informes claros y concisos.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- **Actividades**:

- Realizar investigaciones exhaustivas sobre casos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Elaborar y presentar informes detallados sobre las actividades sospechosas o inusuales identificadas.
- Mantenerse actualizado con la normativa y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Analizar transacciones financieras y detectar posibles irregularidades.
- Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización.**Ofrecemos**:

- Salario: $20,000.00 netos mensuales.
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de crecimiento y capacitación constante.
- Horario: lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm, viernes de 9:00 am a 4:00 pm.
- Zona para laborar: Masaryk, Polanco.
- Únete a Alquimia y haz la diferencia

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: $16,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Descuento de gimnasio
- Descuentos y precios preferenciales

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completo

    **Alquimia Pay te está buscando**: Gerente de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Licenciatura concluida. - 1 a 3 años como coordinador de prevención de fraudes, instituciones financieras o fintec manejo de personal. **Actividades**: - Establecer parámetros operativos para los Medios de Pago Alquimia (TDD y SPEI) - Conocimiento de funcionamiento...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD**!**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD**!**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para...

  • Gte Fraud

    hace 3 días

    Colonia Polanco, México Santander A tiempo completo

    Gte FraudCountry: Mexico1. Consolidar la información de todas las áreas de prevención, conformando una perspectiva global del fraude y correlacionando eventos en términos de inteligencia para con ello poder disminuir los impactos potenciales 2. Analizar y gestionar incidentes por eventos de fraude interno y externo, verificación del entorno operativo,...

  • Analista de Mesa de Control

    hace 3 días

    Polanco II Sección, México GRUPO DSI A tiempo completo

    Importante empresa dedicada al otorgamiento de préstamos esta buscando: - **Analista de Mesa de Control**_ **Funciones principales**: - Revisión y Validación de documentos. - Prevención de fraudes, identificar inconsistencias, alteraciones, falsificaciones. - Gestión, armado y archivo de Expedientes. - Captura de información. - Prevención contra el...

  • Monitorista Cctv

    hace 3 semanas

    Colonia Polanco, México Grupo Corporativo de Prevención S.A. de C.V A tiempo completo

    **ZONA PARA LABORAR: LAGO ALBERTO POLANCO**- Bachillerato concluido- Experiência mínima de 6 meses en circuito CCTV- Conocer puntos de seguridad- Atento a situaciones de pánico- Elaboracion de reporte- Analitico- Tener conocimiento de seguridad patrimonial- Disponibilidad de horario.- Excelente presentación.HORARIO 12X24Tipo de puesto: Tiempo...

  • Auxiliar Antifraude- Telefonía

    hace 2 semanas

    Colonia Polanco, México SKYNET A tiempo completo

    Importante empresa dedicada al sector de financiamiento telefónico busca tu talento como AUXILIAR ANTIFRAUDE.**Requisitos**:- **-**Licenciatura concluida en ciberseguridad, sistemas o carreras afín.- Experiência mínima de tres años en:- Análisis de detección de fraude con enfoque en el sector de financiamiento telefónico- Conocimiento de los...

  • Guardia Intramuros

    hace 3 semanas

    Colonia Polanco, México Grupo Corporativo de Prevención S.A. de C.V A tiempo completo

    **Responsabilidades y Obligaciones: Guardia Intramuros***Validar que su equipo de protección personal se encuentre en óptimas condiciones de uso para su trabajo.- Estar listo con todo su equipo de protección personal y uniforme al inicio de su turno.- Reportar cualquier anomalía durante su turno.- Aplicar las medidas de seguridad necesarias.- Mantener...

  • Guardia Civil

    hace 3 semanas

    Colonia Polanco, México Grupo Corporativo de Prevención S.A. de C.V A tiempo completo

    **Responsabilidades y Obligaciones: Guardia Civil***Validar que su equipo de protección personal se encuentre en óptimas condiciones de uso para su trabajo.- Estar listo con todo su equipo de protección personal y uniforme al inicio de su turno.- Reportar cualquier anomalía durante su turno.- Aplicar las medidas de seguridad necesarias.- Mantener actitud...

  • Guardia Intramuros

    hace 4 semanas

    Colonia Polanco, México Grupo Corporativo de Prevención S.A. de C.V A tiempo completo

    **ZONA PARA LABORAR: LAGO ALBERTO POLANCO**Empresa líder en seguridad privada con más de 15 años de experiência en el mercado, está en busca de tu talento.Responsabilidades y Obligaciones: Guardia Civil*Validar que su equipo de protección personal se encuentre en óptimas condiciones de uso para su trabajo.- Estar listo con todo su equipo de...