Banamex - Supervisor Be / Bei

hace 5 días

Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

Qualifications:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience

Conocimiento en expedientes digitales / Valija Digital

Manejo de Excel; creación de bases de datos, tablas dinámicas, deseable macros

Haber tenido personal a cargo, o bien, haber fungido como back up de supervisor

Liderazgo

Solución de conflictos

Comunicación efectiva

NegociaciónJob Family Group:
Operations - Services
- **Job Family**:
Business KYC
- Time Type:
Full time
- Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
- Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

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  • Fx Sales Trader Bei

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    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    FX Sales Trader BEI Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Promoción y venta de cambios y derFX de una cartera asignada revisable periódicamente. 2. Ejecución de operaciones mediante herramientas eFX 3. Seguimiento y gestión de métricas de su cartera (digitalización, concentración, pricing ) 4. Prospección y atracción de clientes nuevos...

  • Oficial Admvo Sucursal Bei

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    México Santander A tiempo completo

    Oficial Admvo Sucursal BEI Queretaro, Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1.Atender a los ejecutivos del segmento de Empresas e Instituciones en las aperturas y mantenimientos de cuentas de los clientes del dicho segmento, capturando, enviando y gestionando correcta y puntualmente con las áreas centrales con la finalidad de evitar errores para que el...

  • Mex Supervisor Be

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    México Santander A tiempo completo

    MEX Supervisor BE Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Apoyar a su equipo en la operación, procesos, codificación de los aplicativos, níveles de servicio contactado, retroalimentación de calidad, indicadores del área. 2. Comunicar de manera oportuna la actualización de cualquier información. 3. Control operativo de los ejecutivos;...

  • Banamex - Asociado de Inversiones Bei Cdmx

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    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    The Investment Sales Officer is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Supervisor de Autobús

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Omnibus de México S.A de C.V A tiempo completo

    **ÓMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**SOLICITA:**SUPERVISOR DE AUTOBÚS**- DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR 95%(DE 14 A 24 DÍAS AL MES)- DISPONIBILIDAD DE HORARIO- DOCUMENTACIÓN PERSONAL AL 100%- BACHILLERATO CONCLUIDO- PAGO DE NÓMINA C/15 DÍAS EN BANAMEX**OFRECEMOS**:$10,300 BRUTOS + PRESTACIONES SUPERIORES A LA LEYTipo de puesto: Tiempo completoBeneficios:-...

  • Supervisor de Operaciones

    hace 7 días

    México be group A tiempo completo

    BE GROUP Solicita **SUPERVISOR DE OPERACIONES**Importante empresa de logística solicita a una persona como tu!Si manejas los programas WMS y Excel esta oportunidad es para ti**Ofrecemos**:- Salario mensual $13,000.00, pagos semanales (con una semana de desfase a través de BBVA)- Horario fijo: Lunes a Viernes de 8:00 am a 17:00 pm y Sábados de 8:00 am a...

  • Día Banamex Bei

    hace 5 días

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    **Discover your future at Citi**: Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact. **Job Overview**: Sé parte de la banca que mueve México. Buscamos...

  • Día Banamex Bei

    hace 5 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Sé parte de la banca que mueve México. Buscamos tu talento para que pongas en práctica tus conocimientos y habilidades que aprendiste durante tu formación académica. No solo manejamos números, creamos oportunidades, impulsamos innovación y transformamos el mundo de las finanzas. Si tienes interés y gusto por la Banca empresarial y quieres aprender...

  • Supervisor de Autobus

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Omnibus de México S.A de C.V A tiempo completo

    OMNIBUS DE MÉXICOSOLICITA:**SUPERVISOR DE AUTOBÚS**- DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR 95%- TRABAJO EN CAMPO- DISPONIBILIDAD DE HORARIO- DOCUMENTACIÓN PERSONAL AL 100%- BACHILLERATO CONCLUIDO- EXPERIENCIA COMO SUPERVISOR / ATENCIÓN AL CLIENTE**(DE 14 A 24 DÍAS AL MES VIAJANDO)****OFRECEMOS**:- PAGO DE NÓMINA C/15 DÍAS POR MEDIO DE BANAMEX- $10,300 BRUTOS +...