Analista de Cumplimiento

hace 1 semana

Tlahuac, México Connectingology A tiempo completo

Descripción
- Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
- Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales.
- Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
- Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.

**Requisitos**:

- Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.
- Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Experiência en integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito.
- Excel Intermedio

1 years

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 horas

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 horas

    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_- Requisitos:_- Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines- 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente.- Manejo intermedio o avanzado de paquete Office- Deseables cursos o...

  • Analista Cumplimiento en Seguridad y Salud en El

    hace 1 semana

    Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completo

    Analista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE)**Requisitos**:- Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines- 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente.- Manejo intermedio o avanzado de paquete Office- Deseables cursos o formaciones...

  • Analista de Cuentas por Pagar

    hace 2 días

    Tlahuac, México Analista Contable A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura titulados en Contabilidad Publica - Experiência: 2 años en el puesto a fin - Inglés: Indispensable conversacional - Actividades: - 1.verificar las solicitudes de pago de la compra de accesorios/servicios diversos locales; - 2. Verificar los problemas de cumplimiento en torno a los procesos de cuentas por pagar, como la última...

  • Analista de Monitoreo y Calidad para Call Center

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Gabinete de Cobranza A tiempo completo

    **GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA**:**ANALISTA DE CALIDAD****Requisitos**:- EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (CAMPAÑAS DE COBRANZA)- ESTABILIDAD LABORAL.- ESCUCHA ACTIVA- MANEJO DE FEEDBACK- CUMPLIMIENTO DE METAS.- RESPONSABLE- DISPONIBILIDAD INMEDIATA.- EXCELENTE ACTITUD Y FACILIDAD DE...

  • Jefe de Cumplimiento

    hace 4 días

    Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completo

    Grupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula indispensable)...

  • Por Crecimiento Buscamos Call Center Jr

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Analista de Reclutamiento A tiempo completo

    **Requisitos** - Disponibilidad de medio tiempo -Gusto por las ventas / Atención a Clientes - Experiência en Telemarketing y Call Center ***Ofrecemos** - **Sueldo base más comisiones *Prestaciones de ley*Excelente esquema de comisiones *IMSS desde el primer día *Capacitación constante con valor CV *Pago los días viernes *PUNTUAL* *Convenciones...

  • Analista de Monitoreo y Calidad para Call Center

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Gabinete de Cobranza A tiempo completo

    **GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA**: **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos**: - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (CAMPAÑAS DE COBRANZA) - ESTABILIDAD LABORAL. - ESCUCHA ACTIVA - MANEJO DE FEEDBACK - CUMPLIMIENTO DE METAS. - RESPONSABLE - DISPONIBILIDAD INMEDIATA. - EXCELENTE ACTITUD Y FACILIDAD DE...

  • Analista de Calidad

    hace 5 horas

    Tlahuac, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo

    **HOSPITAL ANGELES UNIVERSIDAD** Somos una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la siguiente vacante **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos** - Licenciatura concluida en ing. industrial, procesos, calidad o carreras afines - Experiência...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 1 semana

    Tlahuac, México LEVIC S.A DE C.V A tiempo completo

    Importante empresa de giro de farmacéutico solicita:**Analista de Asuntos Regulatorios****Requisitos**:Escolaridad: Químico farmacobiologo, Q.F.I.,ING.Farmaceutico Titulo y cedulaActividades: Apoyar y verificar el cumplimiento regulatorio de los establecimientos Desarrollar temas y materiales para capacitación en temas regulatorios Propuesta de mejoras...