Aml Compliance Associate

hace 1 semana

Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

**Fecha límite para apuntarse**:2025-11-13

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

**¿Qué estamos buscando?**:
**Sobre el puesto**
Buscamos una persona comprometida, responsable y con alto grado de adaptabilidad, interesada en integrarse a nuestro equipo como “AML Compliance Associate”, en el área de Post-Investigation & Whistleblowing.

**Retos**:

- Detectar los principales riesgos (legales, reputacionales, operativos)
- Incorporar herramientas tecnológicas para el monitoreo de riesgos, reportes regulatorios o formación, especialmente si el área es tradicional o manual.
- Mostrar resultados concretos del trabajo de Compliance en términos de prevención y valor agregado.

**Requisitos**:

- Licenciatura Economico-adminstrativo
- Certificación o especialización en Cumplimiento normativo, PLD/FT, riesgos.
- Certificaciones (deseables) en Big data / Ciencia de datos (conocimiento)
- Conocimiento en Python(deseable)
- Programación en SQL (deseable)
- Conocimiento en Suite Google
- Manejo análisis avanzado de base de datosExcel avanzando

**Experiência Profesional**
Mínimo 2-3 años en funciones relacionadas con:

- Cumplimiento regulatorio o normativo.
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Operaciones Inusuales
- Control interno
- Conocimiento de marcos regulatorios nacionales (CNBV, UIF, Ley Anti
- lavado de dinero)
- Análisis de estados financieros

SI CUMPLES CON EL PERFIL, ES INDISPENSABLE QUE ADJUNTES TU CV

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:
**BBVA: Transformando sueños en oportunidades**¿Listo(a) para crear juntos?**:

  • Senior Aml Analyst

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Senior Compliance Manager Aml Officer

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Senior Compliance Manager Aml Officer

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Compliance Officer

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Unlimit A tiempo completo

    **Compliance Officer**Monitor and analyze the operational behavior of Unlimit's clients, as well as the operations performed by employees. Describe the procedures followed by the personnel responsible for Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) Prevention in the exercise of their duties, and, if necessary, establish the formats they...

  • Senior AML Analyst

    hace 2 semanas

    , Cuauhtémoc, CDMX, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Aml Name Screening Analyst

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Customer Compliance Associate

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Aml Compliance Associate Ii a Mx 6

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-02-28 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Senior AML Analyst/Vulnerable Activities

    hace 2 semanas

    , Cuauhtémoc, CDMX, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Associate Financial Institutions Group

    hace 3 horas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Job description- HSBC WSB provides tailored financial solutions to institutional clients worldwide (including PS FIs). WSB offers global connectivity and a strong local presence for clients with a diverse array of needs.- HBMX WSB FIG Portfolio includes c.100MGs of the biggest financial Mastergroups (Central Bank, Development Banks, Financial Groups) with...