Analista de Bases de Datos Kyc

hace 5 días

Tlahuac, México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. **Responsabilidades**: - Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes. - Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi. - Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política. - Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento. - Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos. - Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones**: - Entre 0 y 2 años de experiência relevante. - Experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. **Educación**: - Licenciatura/título universitario o experiência equivalente. - Preferencia de experiência de 2 años o más en manejo de base de datos. - Deseable conocimientos de Fraude, Riesgo, Prevención de Lavado de Dinero, KYC (Know Your Customer) o áreas afines. - Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita. - Nível medio/avanzado de excel - Experiência deseable en el uso de herramientas - Access - SQL - Teradata - Cognos. - **Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: Business KYC - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    Analista de bases de datos Jr.Empresa de soluciones en tecnologías de la información, busca inplant de Analista de base de datos.¿Qué necesitas?- Licenciatura en Actuaria, matemáticas, informática a fin.- Experiência mínima de 2 años en algún puesto similar.- Excel avanzado (Realizar formulas y macros)- Ingles Intermedio Conversacional- Manejo de...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:BUSCAMOS ANALISTA DE BASE DE DATOS CON EXPERIENCIAEmpresa de soluciones en tecnologías de la información**Perfil**:- Licenciatura en Actuaria, matemáticas, informática a fin.- Experiência mínima de 2 años en algún puesto similar.- Excel avanzado- Ingles Intermedio...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Nok Tech Marketing y Publicidad Digital A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Nok Tech Marketing y Publicidad Digital en Angelópolis -San Andrés Cholula, Puebla**:Importante empresa del sector solicita:**ANALISTA DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS****Tus Actividades serán**:- Interpretar datos, analizar resultados utilizando técnicas estadísticas- Realizar reportes de datos y análisis que optimicen la...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Starnet Contact Center A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Starnet Contact Center en Angelópolis -San Andrés Cholula, Puebla**:**Empresa del Sector solicita****Auxiliar de Información y Bases de Datos****Requisitos**:- Amplio Manejo de Excel, Bases de Datos, Macros- Experiência laboral mínima de 1 año- Conocimientos técnicos en computación- Capacidad de recopilar, organizar,...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 2 días

    Tlahuac, México Starnet Contact Center A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Starnet Contact Center en Angelópolis -San Andrés Cholula, Puebla**: **Empresa del Sector solicita** **Auxiliar de Información y Bases de Datos** **Requisitos**: - Amplio Manejo de Excel, Bases de Datos, Macros - Experiência laboral mínima de 1 año - Conocimientos técnicos en computación - Capacidad de recopilar,...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 días

    Tlahuac, México GRM A tiempo completo

    Importante empresa del sector retail, por expansión, solicita Analista de Inteligencia ComercialImportante empresa del sector retail, por expansión, solicita Analista de Inteligencia Comercial **Requisitos**: - Escolaridad:Lic. en Negocios, Sistemas, Informática, Ciencia de Datos. - Edad: 22-27 años - 1 año en puesto similar **Disponibilidad de...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México TELINTEC A tiempo completo

    **ANALISTA DE BASES DE DATOS****Escolaridad**: Ingeniería en Sistemas Computacionales o Equivalente**Experiência al menos 5 años **en administración, monitoreo y configuración de bases de datos**Ingles** avanzado (hablado/escrito)**Trabajo presencial** en la zona de reforma CDMX**Experiência**:- Mantener en funcionamiento las aplicaciones y bases de...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 2 días

    Tlahuac, México REFACCIONES MERETI A tiempo completo

    **REFACCIONES MERETI S.A DE C.V.****ESTAMOS EN BUSCA DE NUEVO TALENTO COMO**:Analista de Bases de Datos**Área**:Finanzas****Funciones principales**:- Crear y presentar informes derivados de consultas en bases de datos- Realizar captura de información- Actualización de bases de datos- Mantenimiento y actualización de base de datos- Depurar bases de datos...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2 Bases de Datos

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Bases de Datos

    hace 2 días

    Tlahuac, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como Analista de Datos. OBJETIVO DEL PUESTO transformar datos en información útil que ayuda a las empresas a...