Analista de Cumplimiento

hace 2 días

Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

**Requisitos del puesto**
- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.
- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.
- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.
- Idiomas: Inglés intermedio.
- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en instituciones financieras
- Habilidades: Formulación de soluciones innovadoras y pensamiento conceptual estratégico. Autogestión y la capacidad de trabajar eficazmente bajo presión, así como una adaptabilidad proactiva al cambio. Fuerte compromiso con los resultados y la organización, habilidades de trabajo en equipo y manejo de la normatividad. Ética profesional.

**Responsabilidades del puesto**

**Actualización del Manual de PLD/FT**: Reunir y analizar información relevante para la elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento

**Soporte en la Evaluación de Riesgos**: Asistir en la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos y documentar sus resultados.

**Seguimiento de Medidas del Comité**: Dar seguimiento a la implementación de las medidas adoptadas por el Comité y elaborar reportes de avance

**Monitoreo e Investigación Inicial de Conductas**: Realizar monitoreo de transacciones y llevar a cabo investigaciones iniciales sobre posibles irregularidades.

**Identificación y Documentación de Clientes de Alto Riesgo**: Aplicar criterios para identificar clientes de alto riesgo.

**Análisis y Seguimiento de Operaciones**: Analizar alertas de operaciones inusuales o internas preocupantes y documentar las investigaciones detalladas

**Apoyo en la Elaboración de Reportes Regulatorios**: Recopilar, organizar y revisar la información para la preparación de los reportes a las autoridades.

**Atención y Registro de Consultas Internas**: Atender consultas del personal sobre cumplimiento y mantener un registro de las mismas y sus respuestas

**Colaboración en Programas de Capacitación**: Apoyar en la definición de contenidos, logística y seguimiento de los programas de capacitación.

**Gestión y Seguimiento de Requerimientos de Información**: Recibir, dar seguimiento y colaborar en la respuesta a los requerimientos de información de las autoridades.

**Recepción y Canalización de Avisos Internos**: Recibir los avisos de empleados sobre posibles operaciones inusuales y canalizarlos al Oficial de Cumplimiento.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Escolaridad:

- Licenciatura terminada (Obligatorio)

Experiência:

- soporte técnico de nível 1: 2 años (Obligatorio)

Idioma:

- Inglés Intermedio (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 15/05/2025

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    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Intermédica A tiempo completo

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  • Analista de crédito financiero

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Flecha Amarilla A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Analista Senior de Mesa de Control SOFOM!Somos una empresa líder con más de 90 años en el sector de la movilidad enfocados a brindar la mejor experiencia, transformar la industria, así como expandirnos a nuevos negocios.Si eres un profesional comprometido con la ética, la legalidad y la excelencia operativa ésta es tu...

  • Analista de Atraccion de Talento

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    CAT- Centro de Atraccion de Talento te invita a formar parte de uno de los brokers de seguros con mas de 10 años en la industria y mas de 20 aseguradoras afiliadasPostulate como Analista de Atraccion de Talento**Funciones del puesto**:Utilizar diversas fuentes, como redes sociales y plataformas de empleoAplicar herramientas de evaluación para identificar...

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    Álvaro Obregón, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completo

    Analista de Calidad en Hospital San Angel Inn Sur Hospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos enorgullecemos de brindar atención médica de alta calidad y buscamos a alguien que comparta nuestro compromiso con la excelencia. **Responsabilidades**: - Coordinación de equipos...

  • Analista de Calidad

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completo

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  • Analista Workforce Management

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Eficasia A tiempo completo

    **Vacante: Analista workforce management**Generaras reportes basados en KPIs clave para el desempeño de la campaña, análisis de tendencias y propuestas de mejoras operativas para optimizar los resultados predecir volumen de llamadas, cuidando siempre el SLA y AHT y los alertamientos y seguimiento para asegurar que todos los procesos operativos estén...

  • Analista de Suministros

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    **Vacante para la empresa BACHER ZOPPI en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **IMPORTANTE LABORATORIO A NIVEL INTERNACIONAL ESTA EN BUSQUEDA DE UN ANALISTA DE VENTAS PARA FORMAR PARTE DE SU GRAN EQUIPO** **Objetivo**: Gestionar y coordinar todas las actividades relacionadas con la entrega de productos y servicios a clientes gubernamentales, asegurando...

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    hace 4 días

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    **Analista de Calidad** **Actividades**: - Calificar y retroalimentar a los ejecutivos telefónicos en gestión de calidad. - Ejecuta talleres, dinámicas de Calidad, Calibraciones, inducciones nuevo ingreso. - Dar cumplimiento de las normas de comportamiento y políticas establecidas por la empresa. - Monitorear el total de llamadas diarias requeridas por...