Oficial de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

**OUR PEOPLE, TOGETHER, LEAD WITH CONSCIOUSNESS.**

At Natura, we have the potential to drive meaningful transformations. This is made possible through the innovative products of Natura and Avon; the memorable experiences of Bluma's beauty services and our financial education platform, Emana Pay. Brands and services that are relevant to those who use them and recognized for our commitment to leading regenerative businesses.

**Role Type**

Permanent

**What will you be doing here?**

Atender las exigencias de cumplimiento y de prevención de lavado de dinero para asegurar el cumplimiento normativo ante autoridades competentes como el Banxico y la UIF.

**What knowledge and experiences will you need to bring to share with our network?**

1. Verificar el cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables al negocio y tomar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

2. Proponer polÃticas, procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), presentÃndolos al órgano de administración o mÃxima autoridad para su aprobación. Verificar el cumplimiento con las polÃticas y procedimientos de la compañÃa e iniciar acciones en caso de infracción a las mismas.

3. Reportar a la administración cualquier asunto de incumplimiento a la legislación o a las polÃticas y procedimientos.

4. Asegurar que se realicen auditorÃas periódicas para evaluar posibles riesgos, debilidades y situaciones de incumplimiento.

5. Comunicar a los empleados las polÃticas, procedimientos y legislación aplicable a las diferentes Ãreas. Elaborar, implementar y actualizar el plan de capacitación; y llevar un registro de control acerca del nível de cumplimiento del plan de capacitación impartido.

6. Evaluar los riesgos en caso de incumplimiento y sugerir medidas correctivas.

7. Trabajar con el Ãrea legal para la verificación del cumplimiento de disposiciones legales aplicables al negocio.

8. Asegurar el monitoreo de clientes y operaciones para prevenir el lavado de dinero y otro tipo de personas cuando asà lo requiera la ley. Llevar un registro de operaciones inusuales.

9. Realizar la debida diligencia de las contrapartes (KYC, KYP, KYS y KYE).

10. El oficial de cumplimiento deberà tener conocimientos y experiência en la aplicación y supervisión del cumplimiento en materia financiera, de prevención de lavado de dinero, corrupción y financiamiento al terrorismo. Asimismo, deberà tener conocimientos sobre las disposiciones aplicables no sólo en México sino también respecto a Estados Unidos, Unión Europea y disposiciones emitidas por organismos internacionales como la OECD/OCDE, GAFI.

11. Tener conocimiento de las disposiciones en materia penal relacionadas por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, financiamiento al terrorismo en Mexico.

 12. Aprobar el inicio de relaciones comerciales con clientes de alto riesgo y personas expuestas polÃticamente (PEPs), ademÃs de monitorear su continuidad y mantener un registro actualizado de estas relaciones.

14. Elaborar un plan de regularización frente a deficiencias detectadas en el sistema de prevención de LA/FT y reportar avances a la administración.

15. Conservar adecuadamente los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.

16. Proponer su plan anual de trabajo y realizar informes sobre su gestión; presentÃndolos al órgano de administración o mÃxima autoridad del Sujeto Obligado.

17. Formular los reportes sistemÃticos correspondientes a los distintos órganos de contralor.

**What will you find here?**

We are more than just a workplace: we build and live the Well-Being Ecosystem daily, based on the harmonious relationship between each individual, their surroundings, and the environment they are part of. In addition to offering benefits focused on social, physical, financial, mental, and emotional well-being, we promote an environment of prosperity, belonging, and purpose, strengthening a solid network of support, expanded awareness, and respect for diversity, equity, and inclusion.
We are a movement that transforms the way of living and doing business across 14 countries in Latin America, always guided by consciousness.

**Do you know someone at Natura?**

**Natura celebrates and embraces diversity in all its forms and pluralities.