Banamex - Fraud Risk Senior Analyst

**Responsibilities**: - Guards against intelligent, adaptive perpetrators of financial crime and manage strategic risk analytical projects for Citi Retail Services portfolios, including 3D Secure and Digital Wallets space. - Develops and implements effective Fraud detection and prevention strategies to mitigate fraud losses while ensuring an appropriate balance between risk and customer experience. - Proactively identifies fraud detection issues at the strategy and portfolio level and provide analytical/modeling solutions. - Leverages customer data to build risk segmentation and mitigation strategies. - Evaluates new tools and products that enhance risk detection and prevention. - Act as primary interface with internal and external partners to evaluate new tools to build detection and analytical capabilities. - Interacts with Policy, Operations, and other functional business partners to optimize business strategies. - Ensures adherence to strict audit and control requirements; participate in audit related activities and assist Citi Retails Services Fraud Analytics Team Lead with completion of the audit and compliance related activities. - Performs other duties and functions as assigned **Qualifications**: - 5-8 years previous Credit Cards related experience required - Previous experience in statistical analysis with working knowledge of at least one of the following statistical software packages: SAS/SQL (preferred), SPSS, or equivalent4+ years of analytical and data mining experience preferably **Education**: - Bachelor’s/University degree or equivalent experience This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required. **Responsabilidades**: - Seguimiento de los planes de gestión para la prevención de fraudes, supervisando tiempo de entrega e identificar riesgos de cumplimiento, así como posibles desviaciones en fechas y recursos - Vigilar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de los procesos de prevención, detección y respuesta de conductas observables para la gestión del fraude, con base en el plan de gestión anual, supervisando los avances de las brechas identificadas. - Mantener el seguimiento de los esfuerzos de los diferentes equipos de trabajo involucrados (ciberseguridad, auditoría, cumplimiento, etc.) en la implementación de plan de gestión de fraudes, facilitando la colaboración con áreas de tecnología, operaciones y auditoría para mantener y reforzar los controles internos de cumplimiento. - Contribuir el cumplimiento de los requerimientos de los reguladores, a través de la coordinación de diferentes áreas o unidades de negocio, dentro del banco. - Servir de apoyo para el enlace con las áreas de control, así como con la CNBV y otras entidades regulatorias según se requiera, en lo relativo al reporte de avances, entregando informes y dando seguimiento a observaciones o sanciones. Asegurar el cumplimiento de plazos regulatorios y la entrega de documentación conforme a los planes establecidos. - Evaluar el desempeño de subordinados y realizar recomendaciones para el pago de aumentos, contrataciones, desvinculaciones y otras medidas del personal. **Experiência requerida**: - Entre 3 y 5 años de experiência en un puesto relacionado - Se requiere conocimiento básico de la industria - Profundo conocimiento de la Circular Única de Bancos (CUB) y de las normativas aplicables a la prevención de fraudes en México. Familiaridad con los requerimientos de la CNBV y otras entidades regulatorias en materia de riesgos y seguridad. - Conocimiento de las Políticas Internas del banco en materia de prevención de fraudes. - Capacidad de análisis y evaluación de riesgos en sistemas y procesos financieros, así como en procesos de atención y revisión ante reguladores. - Experiência en Metodologías, Evaluación de Riesgo y Cumplimiento Regulatorio. - Experiência en Riesgo de Fraude. - Conocimiento de la regulación bancaria. - Experiência en implementaciones de cambios regulatorios. - Habilidades de negociación, comunicación efectiva y liderazgo. - Conocimiento de herramientas soluciones enfocadas a prevención de fraudes. - Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos complejos en colaboración con múltiples áreas. - Habilidades de comunicación oral y escrita. - Habilidad para el desarrollo de presentaciones ejecutivas. - Crear soluciones para todos los níveles de negocio. - Proactividad para buscar soluciones de cumplimiento. - Guiar equipos de diferentes negocios en situaciones compleja de cumplimientos. - Inglés intermedio**Job Family Group**: Risk Management - **Job Family**: Fraud Risk - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. Vie