Analista Cumplimiento Normativo Sr

hace 2 días

Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX

**Categoría**:Administración

**ID de Requisicion**:116050
- Analista Senior de Cumplimiento Normativo
(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Monitoreo, revisión y actualización de listas negras, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como la Normatividad Interna.
- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

- Revisar las coincidencias de clientes / prospectos contra listas negras.
- Decidir la aprobación o rechazo de clientes o prospectos.
- Establecer controles para evitar operar con clientes indeseables.
- Asegurar el cumplimiento de la regulación y la normatividad.

**Requisitos**:

- Formación profesional: Carrera terminada: Lic. en Derecho, Contador Público, Lic. en Administración o Carreras afines.
- Años de experiência: 1 año
- Áreas de experiência: Cumplimiento, Contraloría, Auditoría
- Conocimientos requeridos: Conocimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de cumplimiento, Reportes regulatorios aplicables, Manejo de sistema Altamira y Vision, Manejo de herramientas de Office ( Excel, Word, Power Point), y Sistemas computacionales.
- Disponibilidad para viajar: No aplica
- Disponibilidad para cambio de residencia: No aplica
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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    hace 5 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

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    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:118502 **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR** **MONTERREY, NUEVO LEÓN** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. -...

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    hace 7 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR****MONTERREY, NUEVO LEÓN**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

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    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista SR Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo Leon)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

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    hace 2 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116813 **Analista Senior de Cumplimiento Normativo SR** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

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    hace 2 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

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    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113952**Analista en la Dirección de Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En la Dirección de Cumplimiento Normativo buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un...

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    hace 2 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:117982 **Analista Senior de Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

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    hace 2 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX **Categoría**:Administración **ID de Requisicion**:116051 **Analista Senior de Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

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    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo****(Monterrey, Nuevo León)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...