Empleos actuales relacionados con Analista Pld - Tlalpan - Grupo Salinas

  • Analista Verificador

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Salinas en Tlalpan, Ciudad de México**: Grupo Salinas, te invita a integrarte como **Analista Verificador** **Perfil de puesto** Cuidar el aspecto legal y normativo de los contratos de fideiicomisos que celebra la institución **Funciones de puesto** - Vigilar el cumplimiento de las normas en relación con PLD - Conjuntar...

  • Analista de Operaciones

    hace 3 días

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Analista de operaciones Conocimiento:Tener como minimo 2 años como analista de operaciones. Actividades: - Apoyo a la generación y seguimiento de seguros,bancos e italika. - Apoyo elaboración de metodos procedimientos del area de evaluacion,PLD,analisis,revision y...

  • Analista de Impuestos

    hace 1 día

    Tlalpan, México Grupo ViZion A tiempo completo

    GRUPO VIZION OPERA MAS DE 750 TIENDAS ENTRE ELLAS TIENDAS WALDOS, TIENDAS ELECZION POR LO QUE TE ESTAMOS BUSCANDO Y QUEREMOS DESARROLLAR TU TALENTO Solicitamos ANALISTA CONTABLE- IMPUESTOS ¿Qué necesitas para ser uno de nosotros? - Licenciatura en Contabilidad, o a fin. - Manejo de Excel nível avanzado - Análisis de cuentas - Contabilidad...

  • Analista Contable de Impuestos

    hace 1 día

    Tlalpan, México Grupo ViZion A tiempo completo

    GRUPO VIZION OPERA MAS DE 750 TIENDAS ENTRE ELLAS TIENDAS WALDOS, TIENDAS ELECZION POR LO QUE TE ESTAMOS BUSCANDO Y QUEREMOS DESARROLLAR TU TALENTO Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo, buscamos a personas con ganas de crecer y sobretodo mucho interés en ofrecer el mejor de los servicios hacia nuestros clientes. Solicitamos ANALISTA...

  • Analista Contable

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Empresa líder en Desarrollo Inmobiliario solicita** **Analista Contable** **(Santa Fe)** **OBJETIVO DEL PUESTO** Administrar y controlar la información financiera de las diferentes empresas del Grupo, para emitir estados financieros para la toma de decisiones dentro del negocio, así como vigilar el cumplimiento fiscal, seguro social y...

  • Analista de Impuestos

    hace 4 semanas

    Tlalpan, México Grupo ViZion A tiempo completo

    GRUPO VIZION OPERA MAS DE 750 TIENDAS ENTRE ELLAS TIENDAS WALDOS, TIENDAS ELECZION POR LO QUE TE ESTAMOS BUSCANDO Y QUEREMOS DESARROLLAR TU TALENTOSolicitamosANALISTA CONTABLE- IMPUESTOS¿Qué necesitas para ser uno de nosotros?- Licenciatura en Contabilidad, o a fin.- Manejo de Excel nível avanzado- Análisis de cuentas- Contabilidad general¿Qué te...

  • Analista Contable de Impuestos

    hace 4 semanas

    Tlalpan, México Grupo ViZion A tiempo completo

    GRUPO VIZION OPERA MAS DE 750 TIENDAS ENTRE ELLAS TIENDAS WALDOS, TIENDAS ELECZION POR LO QUE TE ESTAMOS BUSCANDO Y QUEREMOS DESARROLLAR TU TALENTOTe invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo, buscamos a personas con ganas de crecer y sobretodo mucho interés en ofrecer el mejor de los servicios hacia nuestros clientes.SolicitamosANALISTA...

Analista Pld

hace 2 semanas

Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
**ANALISTA PLD**

**Objetivo**:
Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero.

**Conocimientos**:

- Conocimiento económico administrativas
- Experiência de 1 a 3 en manejo y análisis de datos
- Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE
- Conocimientos básicos en python y / o SQL deseable
- Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD / FT (local e internacional)

**Funciones**:

- Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente y/o prospecto relacionado con el lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
- Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.
- Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.
- Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEP´s.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.

**Ofrecemos**:

- **Salario**: $26,000 mensual (brutos)
- **Prestaciones de ley**: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- **Condiciones laborales**: horario lunes a Viernes 9 a 7 (100% presencial).
- **Beneficios Financieros**: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- **Beneficios del puesto**: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- **Servicios**: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud. - **Promociones y convenios para ti y tu familia**: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

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