Líder de programas de sanciones internacionales

hace 24 horas

Chihuahua, México BBVA En México A tiempo completo

¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como el principal enlace con bancos corresponsales internacionales y asegurando la alineación con la normativa más estricta (OFAC, ONU, UE). Si tienes un profundo dominio normativo y experiencia liderando equipos en entornos de cumplimiento de alto nivel, esta es tu oportunidad para impactar directamente la seguridad y continuidad de las operaciones internacionales del Grupo.Principales ResponsabilidadesDiseñar, implementar y mantener el Programa de Sanciones Internacionales, asegurando su alineación con la normativa mexicana (SHCP, CNBV, Banxico) y las mejores prácticas globales (OFAC, Wolfsberg).Desarrollar el modelo de identificación y clasificación de vulnerabilidades de riesgo de sanciones en productos, clientes y canales, y definir los marcos de control necesarios.Realizar la evaluación periódica del riesgo de sanciones y supervisar/recomendar mejoras a los procesos de filtrado (screening) de clientes, contrapartes, transacciones y proveedores.Gestionar incidentes de sanciones, asegurando su investigación, remediación y reporte oportuno a la Alta Dirección.Desarrollar y monitorear indicadores clave de desempeño y riesgo (KPI/KRI) del programa de sanciones.Atender y coordinar la respuesta a requerimientos de Due Diligence (D. D.) y RFIs (Request for Information) de bancos corresponsales internacionales, promoviendo relaciones sólidas y transparentes.Coordinar revisiones y auditorías internas y externas en materia de sanciones y corresponsalías.Capacitar y sensibilizar a las distintas líneas de defensa sobre el riesgo de sanciones y la gestión de relaciones internacionales.Retos del PuestoEl principal reto es desarrollar e implementar completamente el programa de sanciones para BBVA México en concordancia con el programa de sanciones Global, lo que implica una interacción proactiva con las diferentes unidades de negocio. Además, deberá enfocarse en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección temprana de alertamientos derivados del programa de sanciones.RequisitosConocimientos Obligatorios:Dominio de la regulación de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).Experiencia indispensable implementando programas de sanciones internacionales.Conocimiento amplio de marcos regulatorios de cumplimiento y sanciones (ONU, UE, Reino Unido, México: SHCP, CNBV, Banxico).Experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios, gestión de plataformas tecnológicas de screening y desarrollo de programas de AML/Sanciones.Conocimientos Deseables:Conocimiento en regulación de sanciones de la Unión Europea.Escolaridad:Licenciatura (Indispensable).Experiencia:Mínimo 7 años de experiencia general en cumplimiento regulatorio.Al menos 5 años de experiencia específica en sanciones internacionales o cumplimiento global.Inglés, Avanzado (Indispensable).¿Cómo postularte?

  • Compras Internacionales

    hace 2 días

    Chihuahua, México SACOMER INTERNACIONAL SA DE CV A tiempo completo

    Descripción del empleo **_COORDINADORA DE COMPRAS INTERNACIONALES_** Carrera en comercio internacional, ing. en sistemas (plus), mercadotecnia o AFÍN Trabajo por objetivos Orientación a resultados Trabajo en equipo Negociación con proveedores Logística Planeación y análisis de compras INTERNACIONALES Bilingüe Búsqueda de proveedores...

  • Encargado de Logística Nacional e Internacional

    hace 3 semanas

    Chihuahua, México RIGBA INTERNATIONAL A tiempo completo

    Ingles 70% hablado y escritoManejo de office y programas de embarques.Conocimientos generales de ley aduanera, reglamentos y regímenes aduanerosDisponibilidad de horario, relacion con proveedores internacionales (nocturno)Toma de decisionesOrganizadoTrabajo bajo presiónSentido de urgenciaSeguimiento de embarques aéros, maritimos y terrestres...

  • Program Manager

    hace 2 semanas

    Chihuahua, México Durol Sistemas Y Servicios A tiempo completo

    Durol sistemas y servicios es una empresa líder en Automatización y Metalmecánica.Por expansión se encuentra en búsqueda de:**PROGRAM MANAGER****Principales Responsabilidades**:- Orientado a resultados.- Manejo de equipos de trabajo.- Coordinación de juntas de trabajo.- Coordinar actividades entre departamentos.- Mantener visibilidad del trabajo hecho...

  • Consultor(a) de Impuestos Internacionales

    hace 4 semanas

    Chihuahua, México Deloitte A tiempo completo

    Como Consultor(a) Senior en Business Tax aplicarás conocimientos técnicos de los procedimientos, estructuras y operaciones de las autoridades fiscales; también desarrollarás habilidades de investigación, revisando y apoyando a los/ las líderes a preparar documentos fiscales. Apoyarás a los miembros de equipo para hacer seguimiento de los proyectos,...

  • Lider De Mantenimiento

    hace 2 semanas

    Chihuahua, México Invisibles Systems De Mexico A tiempo completo

    **Líder de Mantenimiento**Ven a trabajar en Invisible Systems México, una firma líder en nuestra industria en Cd.Juárez Chih.México.Buscamos contratar a un experto en mantenimiento para que nos ayude a seguir creciendo.Si es trabajador y dedicado, "ISM".es un lugar ideal para salir adelante.¡Aplica hoy!Responsable de implementar y administrar todos los...

  • Líder Comercial

    hace 3 semanas

    Chihuahua, México RIPIPSA SA de CV A tiempo completo

    POR CRECIMIENTO **RIPIPSA** SOLICITA**:LÍDER COMERCIAL**- Conocimientos: _- Preferente en Sheet Metal- Máquinas turret, láser, dobladoras y sus respectivos programas.- APQP- Solidworks- Responsabilidades:_- Introducción de nuevos productos (NPIs), administración mediante APQP- Coordinar equipos multidisciplinarios para introducción de nuevos proyectos-...

  • Líder Comercial

    hace 2 semanas

    Chihuahua, México Ripipsa Sa De Cv A tiempo completo

    POR CRECIMIENTO **RIPIPSA** SOLICITA**:LÍDER COMERCIAL**- Conocimientos: _- Preferente en Sheet Metal- Máquinas turret, láser, dobladoras y sus respectivos programas.- APQP- Solidworks- Responsabilidades:_- Introducción de nuevos productos (NPIs), administración mediante APQP- Coordinar equipos multidisciplinarios para introducción de nuevos proyectos-...

  • Coordinador/A Programa Sep

    hace 2 semanas

    Chihuahua, México Universidad Del Valle De México A tiempo completo

    **Coordinador/a de nível bachillerato**¿Te gustaría trabajar en una empresa con alto enfoque en el servicio al cliente y apoyar a los/as estudiantes en su formación?La UVM está en búsqueda de tu talento para el puesto de Coordinador/a de nível bachillerato.Objetivo del puestoEjecutar las estrategias que permitan la satisfacción de las necesidades...

  • Conductor de Recolección y Entrega

    hace 3 semanas

    Chihuahua, México Autotransportes Internacionales A tiempo completo

    **¡Impulsa tu carrera en ventas con una empresa líder en logística!**¿Tienes experiência **manejando tráiler** y buscas estabilidad, ingresos semanales y comisiones adicionales? ¡Esta es tu oportunidad de formar parte de una empresa 100% mexicana con 125 años de experiência en logística y mudanzas nacionales e internacionales!Estamos...

  • Conductor De Recolección Y Entrega

    hace 2 semanas

    Chihuahua, México Autotransportes Internacionales A tiempo completo

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