Senior manager

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.¿Qué estamos buscando?Buscamos a un/a líder experto/a para el rol deSenior Manager – AML Intelligence & Investigations. Esta posición es clave para proteger a BBVA México, caracterizando patrones y casuísticas complejas de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) mediante el análisis de insumos internos y externos (comopapersde autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión serádiagnosticar el riesgo, proponercontroles preventivos y efectivos, y dirigir lasinvestigaciones de alto impactoque garantizan la continuidad de la relación con nuestros clientes y el cumplimiento normativo.Principales ResponsabilidadesDesarrollar y optimizartipologías y modelos de detecciónbasados en un análisis exhaustivo de fuentes internas y externas de inteligencia financiera.Dirigir y supervisarinvestigaciones de alto impacto, asegurando un análisis riguroso y la elaboración dedictámenes técnicosde alta calidad para presentación en comités ejecutivos.Coordinar y liderar equipos en el uso deanálisis avanzado y explotación de datos financierospara la identificación proactiva de riesgos.Promover lamejora continuay la innovación en los sistemas y procesos de detección y control de LD/FT.Gestionar un equipo de5 o más especialistas, fomentando el desarrollo de capacidades técnicas y analíticas.Retos del PuestoLiderar la estrategia de inteligencia y análisis para la detección, caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD/FT. Esto requiere una alta capacidad analítica para extrapolar hallazgos a partir de la información disponible y mantener una visión estratégica que permita recomendar controles genéricos preventivos y efectivos.RequisitosConocimientos Obligatorios:Dominio experto deinteligencia financierapara el análisis de tipologías y elmodelado de riesgoen materia de PLD/FT.Experiencia comprobabledirigiendo investigaciones de alto impacto y elaborando dictámenes técnicos para comités ejecutivos.Inglés Avanzado(oral y escrito) indispensable para interlocución internacional.Conocimientos Deseables:Certificación enPLDde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).Escolaridad:Maestría(Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.Experiencia:Mínima de7 añosen:Instituciones financieras de primer nivel, específicamente en funciones deCumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno, con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Interlocución exitosa enentornos internacionalesy participación enforos ejecutivos.Esquema de trabajo:Híbrido (3 días presencial y 2 en Home Office)En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.