Investigador/a corporativo/Auditoria

Objetivo del puesto

Ejecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación profesional de evidencias y hallazgos.

Responsabilidades clave

• Realizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.).
• Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos).
• Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados.
• Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones.
• Elaborar informes de investigación en español, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos.
• Presentar avances, estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio.
• Gestionar y mantener documentación precisa, completa y oportuna de cada investigación.
• Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto.
• Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos.
• Garantizar la integridad, objetividad, confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo.
• Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México.

Requisitos del perfil

Formación académica

• Licenciatura concluida o pasante en:
• Derecho
• Contaduría
• Administración
• Criminalística
• Auditoría
• Finanzas
• Psicología (deseable con enfoque organizacional/forense)
• Carrera afín

Experiencia

• Mínimo 1 año de experiencia en:
• Investigaciones internas o corporativas
• Fraude, auditoría, ética y cumplimiento
• Control interno, prevención de pérdidas o áreas afines
• Experiencia comprobable en:
• Redacción de informes de investigación
• Gestión simultánea de múltiples investigaciones
• Entrevistas investigativas o forenses
• Manejo de información sensible y confidencial

Conocimientos técnicos

• Protocolos y metodologías de investigación.
• Documentación y resguardo de evidencias.
• Análisis de datos, reportes y documentación corporativa.
• Normatividad básica en ética, cumplimiento y control interno.
• Deseable conocimiento de marcos como:
• COSO
• Antifraude
• Compliance corporativo

Requerimientos y beneficios

• Salario base $14,000 brutos
• Prestaciones de ley
• Horario Lunes a viernes 9-6 pm
• Modalidad presencial ubicación Toreo
• Contratación inicial 4 meses